会议情况 - 2025年1月14日召开第一次独立董事专门会议[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 关联交易 - 审议2025年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年度部分交易实际与预计有差异，业务模式调整[2] - 同意议案并提交董事会审议[2]

业绩总结 - 2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易金额2474.37万元[1] - 2024年黛荣传动营业收入2644.17万元，利润总额 - 28.51万元，净利润 - 29.77万元[10] 数据差异 - 2024年部分日常关联交易实际与预计有差异，因业务模式调为委托加工服务[7] 未来展望 - 2025年度公司及子公司与黛荣传动预计日常关联交易不超1405.88万元[1][2] 决策程序 - 2025日常关联交易预计事项经审议通过，决策程序合规，保荐机构无异议[19][21]

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知于 2025 年 01 月 14 日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 01 月 17 日以现场方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘 书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-005 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-002 蓝黛科技集团股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季 度权益分派方案已获 2024 年 11 月 18 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度权益分派方案 为：以公司总股本 652,128,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 32,606,404.50 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。本次利润分配预案披露至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本 发生变化，公司将按照分红比例不变的原则，相应调整现金分配总额。 本次权益分派股权登记日为：2025 年 01 月 10 日，除权除息日为：2025 年 01 月 13 日。 四、权益分派对象 ...

担保额度 - 2024年度公司及子公司对外担保额度总计不超19亿元[2] - 审议批准的公司及子公司对外担保总额度22.504亿元，占最近一期经审计合并净资产94.76%[5] - 对合并报表范围内企业担保总额度19亿元，占最近一期经审计净资产80.01%[5] - 对合并报表外单位担保总额度3.504亿元，占最近一期经审计净资产14.75%[5] 台冠科技担保情况 - 为台冠科技提供担保额度2亿元[2] - 此前为台冠科技1.05亿元融资担保的合同已终止[3] - 公司及坚柔科技为台冠科技在建设银行深圳分行不超9250万元业务债务提供担保[4] - 截至公告披露日，为台冠科技实际担保余额9250万元[4] 实际担保余额 - 累计实际正在履行的担保余额18.837273亿元，占最近一期经审计合并净资产79.32%[5] - 对合并报表范围内企业实际担保余额15.8067亿元，占最近一期经审计净资产66.56%[5] - 对合并报表外单位实际担保余额3.030573亿元，占最近一期经审计净资产12.76%[5]

诉讼判决 - 司马特向重庆台冠退还货款926,250美元及利息，支付违约金123,500美元，承担律师费5万元及受理费85,745.69元[3] - 二审驳回司马特上诉，维持一审判决，司马特负担二审受理费73,841.51元[3] 债权确定 - 蓝黛变速器起诉临沂众泰等多家公司，确定债权多笔，如9,775,850.99元等[5][8][9] 诉讼结果 - 重庆台冠与司马特案裁定终结本次执行，判决货款及违约金104.98万美元等[10] - 重庆台冠获台湾法院认可大陆胜诉判决[4] - 抗告需10日内提交抗告状[5]

股东持股 - 朱堂福持股126,260,320股，占比19.36%，累计质押47,000,000股[1] - 熊敏持股65,600股，占比0.01%，累计质押0股[1] - 朱俊翰持股74,665,600股，占比11.45%，累计质押17,800,000股[1] 股份解除质押 - 朱堂福本次解除质押7,800,000股，占其所持比例6.18%，总股本1.20%[2] - 朱堂福3,500,000股于2024 - 12 - 10解除质押[2] - 朱堂福4,300,000股于2024 - 12 - 10解除质押[2] 限售股份 - 朱俊翰55,999,200股限售股份为高管锁定股[3] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份风险可控[4] - 公司将关注股份质押情况并做好信息披露[4]

担保额度 - 2024年度公司及子公司对外担保额度总计不超19亿元[2] - 为蓝黛机械提供担保额度为5.4亿元[2] 担保合同 - 为蓝黛机械融资担保额度从不超1.5亿变为不超1.7亿[3] 担保余额 - 截至披露日，为蓝黛机械实际担保余额4.6817亿元[4] - 公司及子公司累计实际担保余额18.962273亿元[5] 额度占比 - 公司及子公司对外担保总额度占净资产94.76%[5] 保证范围及期间 - 现合同保证范围含本金及利息等，期间为债务届满后三年[7]

财务状况 - 第三季度经营活动现金流增加，得益于营业收入增加，盈利能力增强，是前期固定资产投资释放的结果 [2][3][5][9] - 应收账款较期初增长，系营业收入增加形成的未到期货款，账龄基本为一年内，客户货款支付正常，后续货款回收能覆盖应付票据到期支付 [3] - 管理费用和研发费用增加，为保持技术创新和产品领先，持续增加研发投入 [3] - 偿还债务和支付利息现金支出下降，持续优化筹融资渠道，适当调整有息负债结构 [3] - 短期借款比期初大幅下降，占总融资比例较小，暂未考虑发行债券融资 [4] - 2024年第三季度利息收入相比去年无明显变化 [4] - 投资活动现金流量净额为负，因持续加大新能源产品固定资产投入 [4] - 现金及现金等价物较上期略有减少，因加大新能源产品固定资产投入，通过经营性净现金流增加和优化筹融资渠道保障资金安全 [4] - 2024年第三季度无大笔投资，2023年1月收到募投项目投资 [4] - 第三季度小额投资损失系联营企业本期亏损造成 [5] - 筹资活动中吸收投资现金下降，因上期募投项目筹资，本报告期未实施，一直多渠道筹融资 [8] - 新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目预定可使用状态日期延期至2025年6月30日，正在推进 [8] - 2024年前三季度以总股本652,128,090股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金32,606,404.50元（含税） [8] - 2024年投资规模较前期略有下降，但新能源等板块投资策略持续一贯 [9] - 财务费用下降系人民币对美元贬值引起，汇率变化对整体利润影响较小，会调整美元存款持有量 [10] 业务布局 - 新能源减速器是产品系列组成部分，已与法雷奥等客户建立合作 [3][6] - 推进动力传动业务和触控显示业务在新能源汽车领域联动发展，适时进行战略布局和调整 [6] - 子公司重庆蓝黛自动化科技有限公司主要业务为自动化生产线集成及工装夹具、量具的生产及销售 [10] - 为国内某低空经济相关产品制造商定点开发汽车齿轮零部件产品，按客户需求推进开发，最终供货量以订单确定，项目有不确定性风险 [7][8][11][13][14] 技术创新与竞争力 - 通过产品结构转型升级、加大研发投入、智能化生产提升动力传动业务领域竞争力，产品客户覆盖国际知名企业及国内车企 [5] - 秉持“生产一代、开发一代、储备一代”战略，实现产品转型和市场拓展，聚焦新能源、海外市场头部企业 [5] - 加大新能源汽车电驱系统高精密齿轮和轴领域研发及市场拓展力度，业务规模逐步扩大 [6] - 根据行业趋势和客户需求，持续加强研发投入，开展新品研发和技术储备，提升技术创新能力 [7] - 在车载触控显示产品采用高分辨率、大屏、多屏、曲面和表面处理等工艺技术，提升用户体验 [9] - 在触控显示业务实现产业链垂直整合，提供一站式触控解决方案 [9] - 在新能源汽车零部件聚焦传动类零部件，加大基础研究，吸引人才，引入设备和技术进行产品升级 [11] - 以技术创新为核心，依靠自身优势拓展国内外动力传动总成及零部件中高端市场，提升配套能力 [11] - 注重和国际知名企业合作，借助平台进行市场开发和拓展 [12] - 触控技术具备较高水平，获国内国际品牌客户认同和合作 [12] 市场与客户 - 触控显示业务产品应用于汽车电子等信息终端领域，是康宁、群创光电等企业供应商 [13] - 2024年动力传动业务发展良好，触控显示业务呈现一定复苏，将加强管理促进主营业务持续发展 [14] - 目前未涉及华为尊界汽车订单 [14]

担保额度 - 2024年度公司及子公司对外担保额度总计不超19亿元[2] - 为子公司马鞍山蓝黛机械担保额度3.3亿元[2] - 审议批准的公司及子公司对外担保总额度22.504亿元[5] 担保情况 - 与建行马鞍山分行签合同为马鞍山蓝黛机械担保最高5000万元[3] - 截至披露日为马鞍山蓝黛机械实际担保余额3.3亿元[3] - 截至披露日公司及子公司累计实际担保余额18.762273亿元[5]