蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会各项 决议，积极推进董事会决议的实施，持续健全公司内部控制制度，促进公司规范运 作，现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023年，从整体市场来看，触控显示板块仍处于行业周期低谷，由于整体市场 需求不足，导致行业竞争加剧，公司扩产项目仍处于建设周期，未能产生直接经济 效益。未来，随着触控行业的逐步复苏，公司新建产能的逐步释放以及换购周期的 到来，触控业务有望迎来新的发展。动力传动板块，新能源汽车板块发展势头良好， 变速箱及平衡箱等总成产品都获得了一定的增长，公司转型升级效果明显。报告期， 公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司 ...

关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查报告 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 专项核查报告 康华专审 B（2024）A17 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二四年三月 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对蓝黛科技管理层编制的营业收入扣除情况 表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计 师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施核查工作，以对扣除 情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、 专项核查意见 我们认为，蓝黛科技管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（2023 年 12 月修订）的规定，我们没有发现后附的《蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除表》与我们在审计蓝黛科技 2023 年度财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年04月11日（星期四） 15:00～17:00在全景网举行公司2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱俊翰先生，独立董事 陈耿先生，董事、副总经理兼财务总监牛学喜先生，董事会秘书牟岚女士。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-023 蓝黛科技集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024 年 03 月 28 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年04月10日（星 期三）下午16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 台冠科技 | 重庆华康资产评 估土地房地产估 | 肖菊芳、聂金 | 重康评报字 （2024）第 25 号 | 可收回金额 | 44,620.00 万元 | | | 价有限责任公司 | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值迹象 | | | | | | | 台冠科技 | 所处行业产能 | | 是 | | 专项评估报告 | | | | 过剩，相关产 | | | | | | | | 业政策、产品 | | ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-020 蓝黛科技集团股份有限公司 公司于2024年03月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 及子公司2024年度为子公司提供财务资助额度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 为优化公司整体融资结构，降低融资成本，保证公司各子公司运营资金需求， 确保子公司的正常运营和健康发展，根据各子公司实际经营资金需求预测，公司及 子公司计划在不影响自身正常运营的情况下，2024年度为公司子公司重庆蓝黛传动 机械有限公司（以下简称"蓝黛机械"）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称"帝 瀚机械"）、重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称"蓝黛变速器"）、重庆台冠、马鞍 山蓝黛传动机械有限公司（以下简称"马鞍山蓝黛机械"）、深圳市台冠科技有限公 司（以下简称"台冠科技"）之全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称 "宣宇光电"）提供财务资助，最高额度合计不超过人民币84,000万元，其中为资产 负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币48,000万元，为资产负 债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币3 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 章程 二零二四年三月 | 目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 监事会 | | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 监事会 | | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 28 | | 第一节 | ...

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"康华事务所"）原名 为重庆审计事务所，于 1985 年 06 月成立，隶属于重庆市审计局；于 1999 年 07 月改制后成立重庆康华会计师事务所有限责任公司；于 2020 年 09 月转制为重庆 康华会计师事务所（特殊普通合伙）。 根据《公司董事会审计委员会议工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 康华事务所已取得重庆市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号： 50030002），并于 2020 年 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际 使用情况鉴证报告 康华专审 B（2024）A15 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二○二四年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 康华专审 B（2024）A15 号 蓝黛科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"）董事会编 制的《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 董事会的责任 蓝黛科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝黛科技募集资金专项报告发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务则第 3101 号——历史财务信息审计或 ...

根据公司及子公司 2024 年度经营计划，综合考虑与各银行金融机构的业务情 况，为充分利用各种结算方式优势，灵活运用各种融资手段，提高资金使用效率， 公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝 瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山 蓝黛传动机械有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技 有限公司预计在 2024 年度向中国农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、民 生银行、招商银行、兴业银行、光大银行等金融机构申请不超过人民币 230,000 万 元的授信额度。 本次综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银 行保函、开立信用证、押汇等各种贷款及贸易融资业务。授信额度有效期自审议本 议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通 过之日。在授信额度有效期内，额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额由公司在总额度内，根据公司及子公司的经营情况、实际 资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况确定；在不超过上述授信额度的情况 下，无需再逐项提请公司董事会、股东大 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-010 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司 2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 03 月 29 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 公司在任独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会对在任独立董事的 独立性情况进行了评估，认为其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的相关 要求。 公司关联董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士在审议该议案时予以回避表 决，本议案由 6 名非关联董事一致 ...