深圳市索菱实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市索菱实业股份有限公司公司章程》 （以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王李明先生、仝小民先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事李明先生、仝小民先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-004 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 22 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次 会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容同日披露在公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 《公司 2023 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2023年度工作汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 年 3 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 第二次会议 | 月 28 日 | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》 | | 第五届监事会 | 2023 年 4 | 《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第三次会议 | 月 25 日 ...

业绩总结 - 截止2023年末母公司可供股东分配利润 -2,246,311,552.45元[1] - 公司未分配利润为负值，不满足现金分红条件[2] 未来展望 - 2023年度拟不进行利润分配以满足未来资金需求[2] 其他新策略 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[1] - 监事会同意该利润分配预案，符合规定及股东利益[3]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-013 经公司与中小投资者的积极沟通调解，截至目前，有 64 名提起诉讼未判决 或已判决的中小投资者已与公司达成了调解，目前均已签署《调解协议》，涉及 金额 5,947,000.60 元。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于投资者诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）此前已 披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案诉讼及进展情况，详见公司分 别于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 12 月 10 日、2022 年 2 月 17 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 8 月 16 日、2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布的《深圳市索菱 实业股份有限公司关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号：2021-042)、《管理 人关于新增投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2021-064)、《关于新增 投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2022-020)、《关于新增投资者诉讼 事 ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备1356.21万元，减少净利润1316.21万元[3][11] - 2023年度核销资产250.50万元，对净利润无影响[3][11] 数据详情 - 信用减值损失565.65万元，资产减值损失790.57万元[3] - 应收账款坏账准备571.37万元，其他应收款坏账 - 5.73万元[3] - 存货跌价准备790.57万元[3] 策略方法 - 应收票据固定坏账率为零，有减值单计提[4] - 不含重大融资应收款按存续期预期信用损失计量[5] - 含重大融资应收款和租赁应收款按存续期预期信用损失计量[6] - 其他应收款按信用风险用不同预期信用损失计量[7]

会计政策变更 - 2023年1月1日起变更外销业务收入确认方法[15] - 变更前取得提单确认，变更后取得提单或其他凭证确认[16][18] - 变更不影响2022年财务报表[21] 2023年财务数据 - 存货减少6595.42万元[24] - 合同负债减少7919.57万元[24] - 未分配利润增加1125.53万元[24] - 营业收入增加7919.57万元[24] - 营业成本增加6595.42万元[24] - 净利润增加1125.53万元[24]

业绩数据 - 2023年总营业收入1,259,881,545.12元，同比涨52.13%[3] - 2023年归母净利润32,599,807.79元，同比增270.64%[3] 财务状况 - 2023年末总资产1,281,399,478.50元[3] - 2023年末负债合计577,547,148.61元[3] - 2023年末归母所有者权益705,189,470.94元[3] 会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议[4] - 审计、薪酬考核、提名、战略委员会2023年分别开会5、4、2、1次[6]

内部控制 - 审计报告针对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2024 年4月16日(周二)召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-012 深圳市索菱实业股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024年4月16日（星期二）下午 14：30 网络投票日期和时间：2024 ...