激励计划 - 2024年9月25日召开会议审议通过授予预留部分限制性股票与股票期权议案[1] - 激励对象符合相关规定，监事会同意名单[1][2][3] - 以2.60元/股向14人授予213.75万股限制性股票[3] - 以5.19元/份向7人授予46.25万份股票期权[3] - 以2024年9月25日作为预留授予日[3]

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予预 留部分限制性股票与股票期权的议案》。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-052 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 9 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"尤尼泰振青"）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。本 ...

激励计划授予情况 - 2024年9月25日为激励计划预留授予日[1][20] - 向14名激励对象授予213.75万股限制性股票，授予价格2.60元/股[1][20][34] - 向7名激励对象授予46.25万份股票期权，行权价格5.19元/份[1][20][34] - 拟首次授予855.00万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额84,927.78万股的1.01%[3] - 拟首次授予185.00万份股票期权，约占草案公告时公司股本总额84,927.78万股的0.22%[4] 激励对象及权益占比 - 核心管理及技术（业务）骨干人员（17人）获授855.00万股限制性股票，占拟授予权益总量的65.77%，占草案公告日股本总额的1.01%[4] - 核心管理及技术（业务）骨干人员（8人）获授185.00万份股票期权，占拟授予权益总量的14.23%，占草案公告日股本总额的0.22%[5] - 核心技术（业务）骨干人员获授股票期权数量46.25万份，占拟授予权益总量的3.56%，占本激励计划公告日股本总额的0.05%[22] 解除限售与行权安排 - 激励计划首次授予的限制性股票有效期最长不超过52个月，分两个解除限售期，比例均为50%[6][7] - 激励计划预留授予的限制性股票分两个解除限售期，比例均为50%[7] - 激励计划首次授予的股票期权有效期最长不超过52个月，分两个行权期，比例均为50%[7][8] - 激励计划预留授予的股票期权分两个行权期，比例均为50%[9] 考核目标 - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，分两个考核期，每年考核一次[10] - 2024年营业收入以2022年为基数增长率不低于40%，净利润不得低于2023年且不为负[10][25] - 2025年营业收入以2022年为基数增长率不低于65%，净利润不得低于2023年且不为负[10][25] 个人绩效与权益关系 - 个人绩效考核合格，对应考核当年限制性股票/股票期权可100%解除限售/行权；不合格则为0%[12][26] 费用摊销 - 限制性股票预留授予数量213.75万股，需摊销总费用436.05万元，2024 - 2027年分别摊销64.24万元、256.96万元、107.07万元、7.79万元[29] - 股票期权预留授予数量46.25万份，需摊销总费用14.48万元，2024 - 2027年分别摊销1.98万元、7.94万元、4.23万元、0.32万元[29] 资金相关 - 公司因授予限制性股票筹集的资金用于补充流动资金[30] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司不为其提供财务资助[31] 审批与合规 - 2023年10月20日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2023年11月7日，股东大会审议通过激励计划相关议案，公司实施激励计划获批[15] - 2024年9月25日，董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权等议案[16] - 公司监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单，以2024年9月25日为预留授予日[34] - 律师认为本次授予和回购注销已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[35] - 独立财务顾问认为索菱股份本次授予事项已取得必要批准与授权，符合规定[36] 其他 - 股票期权计算公允价值时，标的股价为4.64元/股，有效期分别为16个月、28个月，波动率分别为18.7719%、18.2238%，无风险利率分别为1.50%、2.10%[28] - 本激励计划预留授予的激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[34] - 公司本次授予需在规定期限内进行信息披露并办理后续手续[37] - 备查文件包括董事会、监事会、薪酬与考核委员会会议决议等[38]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予和回购注销事项的 法律意见书 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 索菱股份、公司 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2023 年激 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期 | | 励计划 | | 权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票 | | | | 期权激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得相关权益的公司核心管理人员 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年九月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整情况 8 | | 六、本次授予条件说明 9 | | 七、本激励计划授予日 10 | | 八、本激励计划预留授予情况 11 | | 九、本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 14 | | 十、结论性意见 15 | | 十一、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 索菱股份、本公司、 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本计划、本激励计 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 | | 划、股权激励计划 | | ...

审计机构续聘 - 2024年9月25日公司董事会审议通过续聘尤尼泰振青为2024年度审计及内控审计机构[15] - 本次续聘需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，通过之日起生效[16] 审计机构情况 - 尤尼泰振青截至2023年末有合伙人40人、注册会计师193人等[4] - 2023年经审计收入总额11551.50万元等[4] - 2023年上市公司审计客户5家，收费674万元等[5] - 2023年末累计计提职业风险基金2967.50万元等[6][7] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次等[8] 审计费用 - 公司2024年度审计服务费用总额150万元，较上期无变化[12]

会议决策 - 2024年9月25日召开第五届监事会第十四次会议，3名监事全出席[1] - 同意向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权[2] - 同意回购注销部分限制性股票[5] 激励授予 - 2024年9月25日为预留授予日，2.6元/股向14人授213.75万股限制性股票[3] - 5.19元/份向7人授46.25万份股票期权[3] 回购注销 - 22、23年激励计划各2人因离职不符资格，涉29.5万股限制性股票[5]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-051 深圳市索菱实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）股份 84,381,957 股（占公司总股本的比例为 9.84%）的股东深圳市高新投集团有限公 司（以下简称"高新投集团"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过 25,728,012 股（即不超过公司总股本的 3%）。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司出具的 关于减持计划的《告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名称：深圳市高新投集团有限公司 2、股东持股情况：截至本公告日，高新投集团持有公司股份 84,381,957 股， 占公司总股本的比例为 9.84%。 二、拟减持股份计划 1、减持原因：股东资金需求。 5、拟减持数量及比例：计划减持公司股份不超过 25,728,01 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为645,402,758.85元，上年同期为396,083,076.37元，同比增长62.95%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为22,306,855.73元，上年同期为3,243,441.67元，同比增长587.75%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,384,694.11元，上年同期为 - 968,743.56元，同比增长2,204.24%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为86,705,936.26元，上年同期为22,270,653.54元，同比增长289.33%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0263元/股，上年同期为0.0038元/股，同比增长592.11%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.0263元/股，上年同期为0.0038元/股，同比增长592.11%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.11%，上年同期为0.49%，同比增加2.62%[11] - 本报告期末总资产为1,265,843,569.95元，上年度末为1,281,399,478.50元，同比下降1.21%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为728,888,024.34元，上年度末为705,189,470.94元，同比增长3.36%[11] - 2024年上半年公司总营业收入645,402,758.85元，较去年同期上涨62.95%[35] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润22,306,855.73元，较去年同期增长587.75%[35] - 截至2024年6月30日，公司总资产为1,265,843,569.95元，负债合计540,210,536.32元，归属于母公司的所有者权益为728,888,024.34元[35] - 营业成本506,400,423.38元，较上年同期增长70.39%[35] - 销售费用22,539,466.74元，较上年同期增长32.04%[35] - 管理费用58,267,580.82元，较上年同期增长31.67%[35] - 财务费用 -10,566,172.77元，较上年同期降低296.39%[35] - 研发投入64,794,856.72元，较上年同期增长58.66%[35] - 营业收入合计645,402,758.85元，同比增长62.95%[36] - 2024年上半年营业总收入645,402,758.85元，较2023年上半年396,083,076.37元增长约63%[106] - 2024年上半年营业总成本624,461,355.42元，较2023年上半年400,835,332.48元增长约56%[106] - 2024年上半年营业利润24,725,644.19元，2023年上半年为亏损625,294.56元[106] - 2024年上半年净利润22,060,021.88元，较2023年上半年2,937,958.14元增长约651%[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润22,306,855.73元，较2023年上半年3,243,441.67元增长约588%[107] - 2024年上半年流动负债合计97,253,692.51元，较2023年上半年142,613,395.58元下降约32%[104] - 2024年上半年负债合计103,877,917.20元，较2023年上半年149,237,620.27元下降约30%[104] - 2024年上半年所有者权益合计1,206,718,291.17元，较2023年上半年1,211,898,538.43元下降约0.4%[104] - 2024年上半年基本每股收益0.0263元，较2023年上半年0.0038元增长约592%[107] - 2024年上半年母公司营业收入7,388,985.84元，较2023年上半年5,118,908.82元增长约44%[108] - 2024年上半年营业成本4878132.78元，2023年上半年为3451901.92元[109] - 2024年上半年营业利润为 - 2333986.32元，2023年上半年为2687110.42元[109] - 2024年上半年净利润为 - 2377984.71元，2023年上半年为2498743.41元[109] - 2024年上半年综合收益总额为 - 6058238.58元，2023年上半年为 - 1720655.94元[110] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金804714768.20元，2023年上半年为464295861.31元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额86705936.26元，2023年上半年为22270653.54元[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额13322400.44元，2023年上半年为33379680.60元[112] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额24342032.91元，2023年上半年为1278000.00元[112] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额128634058.31元，2023年上半年为59869031.12元[112] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额484727775.84元，2023年上半年为226419011.51元[112] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1.1767253482亿元，2023年同期为6809.518119万元，同比增长72.81%[113] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.08600063亿元，2023年同期为4902.359746万元，同比增长121.52%[113] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额907.247182万元，2023年同期为1907.158373万元，同比下降52.43%[113] - 2024年半年度投资活动现金流入小计7996.490153万元，2023年同期为1.4188772496亿元，同比下降43.63%[114] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.0456282843亿元，2023年同期为1.235151874亿元，同比下降15.34%[114] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 2459.79269万元，2023年同期为1837.253756万元，同比下降233.88%[114] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2869.434491万元，2023年同期为127.8万元，同比增长2145.24%[114] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计435.2312万元，2023年同期为0元[114] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额2434.203291万元，2023年同期为127.8万元，同比增长1804.7%[114] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额881.684818万元，2023年同期为3872.212129万元，同比下降77.23%[114] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为1,554,174.79元，计入当期损益的政府补助为856,491.84元，理财收益为1,491,617.64元，其他营业外收支为 - 1,657,612.26元，所得税影响额为300,028.88元，少数股东权益影响额（税后）为22,481.51元，非经常性损益合计1,922,161.62元[13][14] 行业政策环境 - 2024年1月工信部等五部门开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，6月工信部等四部门发布相关信息推动产业发展，工信部还发布《2024年汽车标准化工作要点》[15] 公司业务战略与产品体系 - 公司以“智能网联”“智能舱驾”“V2X”为核心业务进行战略聚焦，构建相关业务体系[16] - 拳头产品有智能网联终端、IOT、商用车车载终端、车联网平台及相关产品[18] - 新兴产品包括智能网联5G终端及系列产品、智能舱驾中控液晶仪表与HUD等产品[19] - 培育产品有智能网联5G产品、出海TBOX、智能舱驾域控制器等[20] 公司盈利模式 - 公司通过向车厂、Tier1、运营商等客户提供产品和服务，以及打造高端OEM制造平台获取盈利[21] 公司核心竞争力 - 公司具有20多年汽车智能化产品研发等经验，在硬件、软件及研发创新方面处于国内行业领先地位[22] - 公司拥有车路云整体能力、车载网联技术、智能座舱相关技术等多项核心技术[23][24] - 公司软件团队通过CMMI3等级认证，围绕国际认证标准建立严格品质控制体系，导入SLPS精益管理系统[27] - 公司共有研发人员近300人，拥有超5万平米产业化基地，年生产和销售能力超100万台，实验中心占地2000余平米，有75大项实验能力，覆盖车载影音产品超98%实验项目[30] 产品质量控制 - 2024年上半年供应商来料批合格率达96.3%，三旗驻厂检验批合格率为96.70%[34] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车电子业务收入631,258,796.55元，占比97.81%，同比增长62.82%[36] - 智能舱驾产品收入609,090,288.46元，占比94.37%，同比增长76.20%；V2X及其他产品收入22,168,508.09元，占比3.43%，同比下降47.24%[36] - 国内市场收入171,471,918.71元，占比26.57%，同比下降24.04%；国外市场收入473,930,840.14元，占比73.43%，同比增长24.04%[36] - 汽车电子业务营业成本497,319,453.54元，毛利率21.22%，同比下降3.62%；消费电子业务营业成本9,080,969.84元，毛利率35.80%，同比增长5.10%[37] 投资与资产减值情况 - 投资收益1,491,617.64元，占利润总额比例6.47%；资产减值 -3,846,125.90元，占比 -16.67%[38] 资产结构变化 - 货币资金期末金额485,967,194.04元，占总资产比例38.39%，较上年末比重增加7.88%；应收账款期末金额134,690,770.30元，占比10.64%，较上年末比重减少3.72%[39] - 其他权益工具投资期初数21,738,280.50元，本期公允价值变动损益 -11,452,718.25元，期末数10,285,562.25元[40] - 货币资金期末账面价值1,239,419.20元因受限账户及冻结受限，固定资产113,771,279.43元因抵押及司法查封受限[41] - 证券投资最初投资成本55,672,085.73元，期末账面价值10,285,562.25元，本期公允价值变动损益 -11,452,718.25元[43] - 截至2024年6月30日，公司货币资金期末余额485,967,194.04元，较期初390,909,243.24元增长24.32%[99] - 交易性金融资产期末余额52,819,324.93元，较期初70,000,000.00元下降24.54%[99] - 应收票据期末余额3,001,141.24元，较期初26,282,434.99元下降88.58%[99] - 应收账款期末余额134,690,770.30元，较期初183,979,393.49元下降26.79%[99] - 存货期末余额160,470,907.30元，较期初199,325,220.98元下降19.5%[99] - 资产总计期末余额1

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-047 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 8 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年半年度报告 及其摘要的议案》。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》（公告编号：2024-048）、在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 公司指定媒体上披露的《2024 ...