往来资金 - 建华供应链集团2024年期初451.21万元，累计发生360.83万元，偿还451.21万元，期末360.83万元[11] - 安徽众合供应链2024年期初 -93.51万元，累计发生3198.27万元，偿还3001.38万元，期末103.38万元[11] - 安徽索菱科技2024年度累计发生460.00，偿还460.00[13] - 深圳市索菱投资2024年度累计发生12465.43，偿还5536.00，期末6929.43[13] - 关联资金往来小计2024年期初74161.74，累计发生18577.65，偿还18080.74，期末74658.63[13] - 关联资金往来总计2024年期初74847.44，累计发生22201.64，偿还21861.33，期末75187.73[13] 应收款项 - 东索菱电子科技应收账款2024年期初、期末均为5792.94万元，其他应收款期初56740.61万元，发生0.72万元，偿还2188.00万元，期末54553.33万元[12] - 武汉英卡科技应收账款年度发生、偿还均为102.70万元，其他应收款年度发生、偿还均为25.60万元[12] - 索菱国际实业应收账款2024年期初2029.36万元，发生276.27万元，期末2305.63万元，其他应收款期初、期末均为123.79万元[12] - 上海三旗通信应收账款年度发生1254.77万元，偿还1386.43万元，其他应收款年度发生1299.96万元，偿还499.96万元，期末800.00万元[12] - 三旗(惠州)电子应收账款年度发生、偿还均为6.44万元，其他应收款期初1130.65万元，发生190.20万元，偿还38.86万元，期末1281.98万元[12] - 上海航盛实业应收账款年度发生、偿还均为232.87万元，其他应收款期初753.92万元，发生460.13万元，偿还947.03万元，期末267.02万元[12] - 惠州市妙士酷其他应收款2024年期初、期末均为345.39万元[12] - 九江妙士酷其他应收款年度发生1000.00万元，期末1000.00万元[12]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均全出席[4] - 2024年独立董事参加审计等委员会会议多次[5] - 2024年独立董事现场工作15天[8] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[11] 人事变动 - 2024年10月原董秘辞职，11月聘任新董秘[13] 其他事项 - 2024年续聘审计机构，聘期一年[12] - 2024年通过会计政策变更议案[14][15] - 完成2022年激励计划相关事宜[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[17]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均全出席[4] - 2024年独立董事参加各委员会会议多次[4][5] - 2024年独立董事现场工作15天[8] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[11] 人事变动 - 2024年10月原董秘辞职，11月聘任新董秘[13] 其他事项 - 2024年审议通过续聘审计机构[12] - 2024年审议通过会计政策变更[14][15] - 报告期完成多项股权激励事宜[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[17]

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）先后于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 5 月 31 日完成索菱股份及全资子公司广东索菱电子科技 有限公司（以下简称"广东索菱"）的重整计划，根据深圳证券交易所相关规定， 现将 2022-2024 年度业绩承诺完成情况说明如下。 一、 基本情况 因索菱股份及其全资子公司广东索菱不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能 力，建华建材（中国）有限公司及广东索菱的债权人先后向深圳中院申请对索菱 股份、广东索菱进行重整，且广东索菱债权人申请将广东索菱与索菱股份的重整 程序进行同步协调审理。2021 年 11 月 26 日，深圳中院裁定受理索菱股份、广 东索菱重整一案。 根据《重整计划》，以索菱股份现有总股本 421,754,014 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 421,754,014 股。转增 后，索菱股份总股本增至 843,508,208 股。前述转增股票不向原股东进行分配， 其中：转增股票 180,00 ...

关联交易额度 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易额度为3314.16万元[2] 2024年关联交易情况 - 向众合供应链等关联方销售产品预计3000万元，实际2830.33万元，差异-169.67万元[6] - 向关联方采购商品、服务预计100万元，实际8.4万元，差异-91.6万元[6] 2025年关联交易进展 - 向关联方销售产品、商品预计2800万元，截至2月28日已发生214.95万元[7] - 向关联方采购商品、服务预计100万元，截至2月28日已发生13.75万元[7] - 向关联方租赁办公楼预计414.16万元，截至2月28日已发生69.03万元[7] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，众合供应链总资产12039.78万元、净资产5778.82万元，收入27684.53万元、净利润481.57万元[10] - 截至2024年12月31日，盛泽智景总资产1631.58万元、净资产 - 978.69万元，收入740.58万元、净利润 - 447.49万元[11] - 截至2024年12月31日，汤和物业总资产17.37万元、净资产 - 115.7万元，收入161.51万元、净利润 - 72.16万元[13] 关联交易相关决议 - 第五届独立董事第三次专门会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[18] - 独立董事同意本次日常关联交易预计事项并提交第五届董事会第十八次会议审议[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李明、仝小民独立性[1] - 二人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月18日[2]

诉讼情况 - 面临1167起中小投资者证券虚假陈述纠纷，涉金额约1.22亿元[4] - 一审判决790起，涉金额7556.45万元[4] - 二审判决112起维持原判，涉金额1828.26万元[4] 财务影响 - 2021年度确认预计负债和营业外支出7431.01万元，债务重组收益2029.33万元[6] - 2023年度补提预计负债1117.18万元，调整债务重组收益 - 657.74万元[6] - 2024年度确认营业外支出2376.57万元，债务重组收益426.85万元，利润减少1934.95万元[8]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润-2,670,358,383.12元，未弥补亏损达实收股本1/3[2] - 2020年计提大额商誉减值致未弥补亏损扩大[4] - 2021年成本升、收入降，净利润大减，亏损扩大[5] - 2022 - 2024年净利润逐年增但未补累积亏损[5] 未来策略 - 研发布局智能网联等多方面[6] - 市场推广国内外并重，各有侧重[7][8] - 成本控制多方面降本增效[9] 其他事项 - 2025年3月18日董事会审议通过议案[2] - 议案待股东大会审议[3] - 公告2025年3月20日发布[11]

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份""公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况概述 报告期内，公司从战略聚焦、市场拓展、技术创新、产品交付、合规内控等多个维度， 开展了多项工作，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 2024年，公司实现总营业收入1,397,835,789.94元，较去年同期上涨10.95%；归属于上 市公司股东的净利润60,067,614.66元，较去年同期增长84.26%；截至2024年12月31日，公 司总资产为1,158,406,237.66元；负债合计351,534,159.91元；归属于母公司的所有者权益为 810,989,854.38元，较去年同期增长15.00%。 二、 ...