证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-047 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 8 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年半年度报告 及其摘要的议案》。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》（公告编号：2024-048）、在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 公司指定媒体上披露的《2024 ...

根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，经 公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。公司于 2024 年 8 月 23 日召开了 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后 的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-050 董事会 深圳市索菱实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日 附件：《深圳市索菱实业股份有限公司组织架构图（2024 年 8 月版）》 ...

र्मे 第 1 页, | 实业股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | --- | | -------- | | | 每航盛实业有限 | 空股子公司 | 其他应收款 | 53.92 | 04.62 | 1 2010 9 1 | 849.39 | 住来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 采圳市索菱投资有限 | :市公司的子公 | 其他应收款 | | 85.51 | | 185.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安龙飞网络科技有限公 | 孙公司 | 其他应收款 | | 26.29 | 22.84 | 3.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 式汉英卡科技有限公 | :市公司的子公 | 应收账款 | | 49.77 | ------ ﻧﺪﻧﻴﺎ" 40.92 1 | 8.85 | 货款 | 经营性往来 | | | 仅英卡科技有限公 | 市公司的子公 | 其他应收款 | | 6.80 | 0.55 | 6.25 | 往来款 | 非经营性往 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-046 深圳市索菱实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 27 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下称"索菱股份" 、 "公司"、"母公司"或"担保方"）全资子公司上海三旗通信科技有限公司及其子 公司三旗通信科技（香港）有限公司（统称为"三旗通信"或"卖方"）与三菱重工 机械系统株式会社（以下简称"三菱重工"、"MHIMS"或"买方"）正式签订《最 终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备，《最终协议》所述的工程和服务的 总金额，以及符合MHIMS任何要求并被MHIMS接受的与总数量（1,548,750 套） 相对应的产品批量生产的合同价格总额为 275,215,577.50 美元。根据《最终协议》， 三旗通信应促使索菱股份在董事会和股东大会批准后，执行母公司担保。详见公 司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署意向书进展暨 签订最终协议的公告》（公告编号：2023-015）。 为履行《最终 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下 午 14：30；网络投票日期和时间：2024 年 8 月 12 日。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-045 （1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有效表决权的股 份总计 197,697,796 股，占公司有表决权股份总数的 23.0517%； （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 328 人，代表有表决权的股 份 5,663,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6604％。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 上海申浩律师事务所派律师周郁婕、陈一萱到会进行现场见证，并出具了法 律意见书。 二、议案审议表决情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

行动建立信任 成果见证价值 上海申浩律师事务所 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 SUNHOLD LAW FIRM 上海申浩律师事务所 上海市徐汇区虹桥路 1 号港汇 1 座 36 层 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦 75层 Tel : (86) 21-64484005 上海申浩律师事务所(以下简称本所)接受深圳市索菱实业股份有限公司(以下简 称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简称《证券法》、 《中华人民共和国公司法 (2023 修订》(以下简称《公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》等中华人民 共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 和现行有效的《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定, 指派律师出席了公司于 2024年８月 12日召开的 2024年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会),并就本次股东 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-044 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分股票期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权简称：索菱 JLC1, 股票期权代码：037261 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 78 人，可行权数量为 274.35 万份，行权价格为 4.25 元/份。 本次行权采用自主行权模式。 根据行权手续办理的实际情况，本次激励计划首次授予部分第二个行权 期实际行权期限为 2024 年 8 月 9 日-2025 年 6 月 6 日。 首次授予部分第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-043 首次授予部分限制性股票第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 7 人，可解除限售的限 制性股票数量为 111.00 万股，占目前公司总股本比为 0.1294%。 本次解除限售股份的上市流通日：2024 年 8 月 9 日。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 3、2022 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 17 日，公司通过官网对激励对象名单及 职务进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象 提出的任何异议。2022 年 5 月 1 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-042 深圳市索菱实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司对 65.9827 万份股票期权予以注销，具体情况如下： 根据《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定：1、鉴于本激励计划首次授予部分第一个行权期已到期，在可行权 期内未行权的股票期权数量合计为 53.9827 万份，前述未行权的股票期权共涉及 19 名激励对象，公司拟对前述 19 名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权 进行注销；2、鉴于 2 名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象资 格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 12.00 万份由公司注销。综上，根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权， ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-038 深圳市索菱实业股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不 限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期 （不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现 金管理产品。 2．投资金额：公司拟使用不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金进行 委托理财。 3．特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品 进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到 市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资 金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使用部分自有闲置资金通过商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构 ...