市场开盘概览 - 2025年12月16日A股三大指数集体低开 沪指低开0.17%报3861.51点 深成指低开0.21%报13084.88点 创业板指低开0.23%报3130.43点 [4][5] - 港股同步低开 恒生指数低开0.32%报25547.92点 恒生科技指数跌0.56%报5467.76点 [9][10] 国债期货与公开市场操作 - 国债期货开盘涨跌不一 30年期主力合约跌0.07% 10年期主力合约涨0.02% 5年期主力合约涨0.06% 2年期主力合约涨0.01% [3] - 央行当日开展1353亿元7天期逆回购操作 操作利率1.40% 当日有1173亿元逆回购到期 [8] 行业与概念板块表现 - 智能驾驶概念开盘表现活跃 北汽蓝谷与浙江世宝竞价涨停 万集科技涨超15% 索菱股份与经纬恒润等个股高开 [3] - 电商、光刻机、核聚变、超导、CPO、存储器等多个概念板块开盘回调 [6] 重点公司动态 - 航天电子高开超4% 公司公告拟以7.27亿元增资控股子公司航天火箭公司 [7] - 港股方面 紫金矿业、百度集团、阿里巴巴开盘跌逾1% 蔚来因在上海建成500座充换电站而涨近2% [9]

市场表现 - 12月16日，A股市场无人驾驶概念股集体上涨[1] - 云意电气涨幅最大，达18.11%，总市值110亿[2] - 万集科技涨超15.10%，总市值57.35亿[2] - 浙江世宝、北汽蓝谷涨停，涨幅分别为10.04%和10.01%，总市值分别为108亿和459亿[1][2] - 索菱股份逼近涨停，涨9.38%，总市值45.34亿[1][2] - 经纬恒润、豪恩汽电涨超8%，涨幅分别为8.52%和8.07%，总市值分别为119亿和126亿[1][2] - 中海达、汉鑫科技、中汽股份、兴民智通涨超7%，涨幅分别为7.99%、7.91%、7.38%和7.33%，总市值分别为75.46亿、20.49亿、88.57亿和42.11亿[1][2] - 长安汽车涨超4%[1] 政策驱动事件 - 工业和信息化部正式许可两款搭载L3级有条件自动驾驶功能的智能网联汽车产品上路[1] - 获准车型为长安牌SC7000AAARBEV型纯电动轿车（对应深蓝汽车SL03）和极狐牌BJ7001A61NBEV型纯电动轿车（对应极狐阿尔法S系列）[1] - 准入决定依据《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》相关程序作出[1] - 此举标志着中国在智能网联汽车商业化进程中迈出实质性步伐[1] 相关公司年初至今表现 - 豪恩汽电年初至今涨幅高达148.82%[2] - 雷科防务年初至今涨幅达143.12%[2] - 威帝股份年初至今涨幅为82.85%[2] - 云意电气年初至今涨幅为58.14%[2] - 路畅科技、万马科技、经纬恒润年初至今涨幅分别为23.15%、22.81%、18.31%[2] - 浙江世宝、中汽股份年初至今涨幅分别为16.19%、14.09%[2] - 三友科技年初至今涨幅为9.12%[2] - 北汽蓝谷年初至今涨幅为3.00%[2] - 兴民智通、汉鑫科技、中海达、索菱股份、万集科技年初至今涨幅为负，分别为-1.10%、-5.60%、-7.06%、-8.70%、-21.66%[2]

市场表现 - 12月16日早盘，智能驾驶概念股出现大面积高开行情 [1] - 北汽蓝谷、浙江世宝在集合竞价阶段涨停 [1] - 云意电气、万集科技、莱赛激光开盘涨幅超过10% [1] - 索菱股份、经纬恒润、豪恩汽电、中海达、锦江在线等公司股价涨幅靠前 [1]

人员提名 - 朱光伟被提名为公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及亲属不在公司及相关企业任职、持股符合规定[4][5] - 本人无相关服务、业务往来及近12个月无违规情形[5] - 担任独董公司数量不超三家且在公司任职未超六年[6] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，将勤勉尽责履职[6]

独立董事提名 - 陈实强被提名为索菱实业第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[3] - 陈及直系亲属、主要社会关系不在公司任职[3] - 陈及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[5] - 陈及直系亲属不在超5%股份股东及前五名股东任职[5] 合规情况 - 陈不是为公司及其控股股东等提供服务人员[5] - 陈近十二个月内无相关禁止情形[5] - 陈担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 陈在公司连续担任独立董事未超六年[6]

公司资本与股份 - 公司注册资本由85760.0407万元变更为86355.3124万元[3] - 公司已发行股份总数由85760.0407万股变为86355.3124万股[11] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%等[5] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[8] 担保与关联交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超规定需经股东大会审议[11] - 公司与关联人发生规定金额以上关联交易需提交股东大会审议[11] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[11] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 董事会 - 董事会由6人或5人组成，含独立董事等[27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[31] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[35] 高级管理人员 - 公司设总经理等，由董事会决定聘任或解聘[36] 财务会计与利润分配 - 公司需在规定时间内完成各期财务会计报告[145] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[38] - 公司原则上应将上市后当年可分配利润至少15%以现金方式次年分配[150] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[41] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组清算[43]

股东大会时间 - 2025 年第二次临时股东大会现场会议时间为 2025 年 12 月 29 日 14:30[3] - 网络投票时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 24 日[5] 会议地点 - 上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室[8] 提案信息 - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》有 10 个子议案[9] - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》应选人数为 3 人[9] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》应选人数为 2 人[10] 决议规则 - 提案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] 登记时间 - 现场会议登记时间为 2025 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 26 日上午 9:00 - 11:30，下午 14:00 - 16:30[12] 投票代码及投票简称 - 网络投票代码为"362766"，投票简称为"索菱投票"[20][21] 选举票数规则 - 选举非独立董事股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，选举独立董事股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[24] 登记表送达要求 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于 2025 年 12 月 26 日下午 16：30 之前送达公司[34]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年12月8日举行，6名董事全部出席[1] 议案决议 - 多项议案以6票同意通过，含变更注册资本等，部分需2025年二临股东大会审议或表决[1][2][5][7] 审计安排 - 拟续聘尤尼泰振青为2025年度审计机构，费用120万元，需二临股东大会审议[7][8][9] 股东大会 - 公司定于12月29日召开2025年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[10]

深圳市索菱实业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称深交所）搭建的互动易平台， 规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称公司）通过互动易平台与投资者交 流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律 法规以及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指互动易平台是指深交所为上市公司与投资者之间搭建的 投资者关系互动平台，具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资 者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定 性和风险。 第十条 不得迎合市场热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问 及对涉 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联方之间的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 公司与关联 ...