内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

股本变动 - 2021年11月26日索菱股份被裁定受理重整，以421,754,014股为基数每10股转增10股，总股本增至843,508,208股[14] 转增股票处理 - 180,000,000股由投资人以2.45元/股受让，提供4.41亿元用于支付重整费用等[14] - 241,754,014股用于抵偿债务[14] 业绩情况 - 2022 - 2024年承诺年平均净利润不低于1.4亿元，累计不低于4.2亿元[15][16] - 2022 - 2024年实际累计净利润101,463,082.78元，未完成业绩承诺[17] 业绩补偿 - 业绩补偿318,536,917.22元，汤和控股将在年报披露后三个月内现金补足[18]

往来资金 - 建华供应链集团2024年期初451.21万元，累计发生360.83万元，偿还451.21万元，期末360.83万元[11] - 安徽众合供应链2024年期初 -93.51万元，累计发生3198.27万元，偿还3001.38万元，期末103.38万元[11] - 安徽索菱科技2024年度累计发生460.00，偿还460.00[13] - 深圳市索菱投资2024年度累计发生12465.43，偿还5536.00，期末6929.43[13] - 关联资金往来小计2024年期初74161.74，累计发生18577.65，偿还18080.74，期末74658.63[13] - 关联资金往来总计2024年期初74847.44，累计发生22201.64，偿还21861.33，期末75187.73[13] 应收款项 - 东索菱电子科技应收账款2024年期初、期末均为5792.94万元，其他应收款期初56740.61万元，发生0.72万元，偿还2188.00万元，期末54553.33万元[12] - 武汉英卡科技应收账款年度发生、偿还均为102.70万元，其他应收款年度发生、偿还均为25.60万元[12] - 索菱国际实业应收账款2024年期初2029.36万元，发生276.27万元，期末2305.63万元，其他应收款期初、期末均为123.79万元[12] - 上海三旗通信应收账款年度发生1254.77万元，偿还1386.43万元，其他应收款年度发生1299.96万元，偿还499.96万元，期末800.00万元[12] - 三旗(惠州)电子应收账款年度发生、偿还均为6.44万元，其他应收款期初1130.65万元，发生190.20万元，偿还38.86万元，期末1281.98万元[12] - 上海航盛实业应收账款年度发生、偿还均为232.87万元，其他应收款期初753.92万元，发生460.13万元，偿还947.03万元，期末267.02万元[12] - 惠州市妙士酷其他应收款2024年期初、期末均为345.39万元[12] - 九江妙士酷其他应收款年度发生1000.00万元，期末1000.00万元[12]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均全出席[4] - 2024年独立董事参加审计等委员会会议多次[5] - 2024年独立董事现场工作15天[8] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[11] 人事变动 - 2024年10月原董秘辞职，11月聘任新董秘[13] 其他事项 - 2024年续聘审计机构，聘期一年[12] - 2024年通过会计政策变更议案[14][15] - 完成2022年激励计划相关事宜[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[17]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均全出席[4] - 2024年独立董事参加各委员会会议多次[4][5] - 2024年独立董事现场工作15天[8] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[11] 人事变动 - 2024年10月原董秘辞职，11月聘任新董秘[13] 其他事项 - 2024年审议通过续聘审计机构[12] - 2024年审议通过会计政策变更[14][15] - 报告期完成多项股权激励事宜[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[17]

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控 ...

关联交易额度 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易额度为3314.16万元[2] 2024年关联交易情况 - 向众合供应链等关联方销售产品预计3000万元，实际2830.33万元，差异-169.67万元[6] - 向关联方采购商品、服务预计100万元，实际8.4万元，差异-91.6万元[6] 2025年关联交易进展 - 向关联方销售产品、商品预计2800万元，截至2月28日已发生214.95万元[7] - 向关联方采购商品、服务预计100万元，截至2月28日已发生13.75万元[7] - 向关联方租赁办公楼预计414.16万元，截至2月28日已发生69.03万元[7] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，众合供应链总资产12039.78万元、净资产5778.82万元，收入27684.53万元、净利润481.57万元[10] - 截至2024年12月31日，盛泽智景总资产1631.58万元、净资产 - 978.69万元，收入740.58万元、净利润 - 447.49万元[11] - 截至2024年12月31日，汤和物业总资产17.37万元、净资产 - 115.7万元，收入161.51万元、净利润 - 72.16万元[13] 关联交易相关决议 - 第五届独立董事第三次专门会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[18] - 独立董事同意本次日常关联交易预计事项并提交第五届董事会第十八次会议审议[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李明、仝小民独立性[1] - 二人未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 二人符合独立董事独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月18日[2]

业绩总结 - 2022 - 2024年度经审计净利润累计101,463,082.78元[5] - 2022年净利润8,795,660.33元[6] - 2023年净利润32,599,807.79元[6] - 2024年净利润60,067,614.66元[6] - 业绩补偿318,536,917.22元由汤和控股现金补足[6] 公司重整 - 2021年11月26日深圳中院受理索菱股份、广东索菱重整[2] - 以421,754,014股为基数每10股转增10股，总股本增至843,508,208股[2] - 180,000,000股转增股票按2.45元/股引入投资人获441,000,000元[2] - 241,754,014股转增股票用于抵偿债务[2] 未来展望 - 汤和控股承诺2022 - 2024年索菱股份年平均净利润不低于1.4亿元[3][4]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润-2,670,358,383.12元，未弥补亏损达实收股本1/3[2] - 2020年计提大额商誉减值致未弥补亏损扩大[4] - 2021年成本升、收入降，净利润大减，亏损扩大[5] - 2022 - 2024年净利润逐年增但未补累积亏损[5] 未来策略 - 研发布局智能网联等多方面[6] - 市场推广国内外并重，各有侧重[7][8] - 成本控制多方面降本增效[9] 其他事项 - 2025年3月18日董事会审议通过议案[2] - 议案待股东大会审议[3] - 公告2025年3月20日发布[11]