会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[3] - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2023年独立董事参加审计等委员会会议若干次[3][4] 关联交易 - 公司及子公司预计2023年与关联方日常关联交易金额不超3000万元[8] - 公司预计2023年度与关联方日常关联交易额度调至4000万元[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[11] 审计机构 - 2023年续聘尤尼泰振青为财务和内控审计机构[12] 人事变动 - 2023年11月22日盛家方辞总裁仍任董事长，白新平任总经理[13] 津贴与薪酬 - 2023年4月25日和7月31日独立董事津贴调至10万元/年[16] - 2023年11月22日通过副总裁薪酬方案[17] 股权激励 - 2023年4月3日为2022年激励计划预留授予日[19] - 2023年8月29日同意注销部分股票期权[20] - 2023年8月29日通过2022年激励计划首次授予部分相关议案[21] - 2023年10 - 11月通过2023年股权激励计划相关议案[22][24] - 2023年11月22日为首次授予日，授予股票与期权[24] - 限制性股票授予价格2.60元/股，授予855.00万股[24] - 股票期权行权价格5.19元/份，授予185.00万份[24]

深圳市索菱实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司 及中小投资者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、规章的规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...

公司独立董事李明先生、仝小民先生分别向董事会提交了《2023 年度述职 报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文同日披 露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作报 告》。 《2023 年度总裁工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-003 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 ...

会计政策变更 - 2024年3月22日审议通过外销业务收入确认方法变更议案，待2023年年度股东大会审议[2] - 变更自2023年1月1日起执行，变更后取得提单或其他商品交割凭证均可确认外销收入[3][4][5] - 本次变更对2022年财务报表无影响[7] 业绩数据 - 2023年存货减少6595.42万元，合同负债减少7919.57万元[8] - 2023年未分配利润、营业收入、净利润分别增加1125.53万元、7919.57万元、1125.53万元，营业成本增加6595.42万元[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为3.13271亿元[13] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入3.135543亿元[15] - 2022年度，首次公开发行股票节余资金124.393615万元转至其他账户永久补充流动资金[15] - 非公开发行股票实际募集资金净额为2.1824997124亿元[17][18] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入2.105952亿元用于购买股权[19] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票支付相关费用438.49万元，转为流动资金328.14万元[19] 项目投资进度 - 汽车影音及导航系统生产项目募集资金承诺投资总额27344.78万元，截至期末累计投入27462.08万元，投资进度100.43%[50] - 汽车导航系统研发中心建设项目募集资金承诺投资总额3982.32万元，截至期末累计投入3893.35万元，投资进度97.77%[50] - 购买上海三旗通信科技有限公司股权项目募集资金承诺投资总额17000.00万元，截至期末累计投入17000.00万元，投资进度100.00%[52] - 武汉英卡科技有限公司项目募集资金承诺投资总额4059.52万元，截至期末累计投入4059.52万元，投资进度100.00%[52] 项目效益情况 - 购买上海三旗通信科技有限公司股权项目本年度实现效益（净利润）9909.42万元[52] - 武汉英卡科技有限公司项目本年度实现效益（净利润） - 114.30万元[52] 其他事项 - 公司制定《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[20] - 公司及广东索菱分别与银行签署监管协议，报告期各方严格执行无违约情形[20][21] - 2015 - 2017年公司对“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点、主体进行变更[23][29] - 2015年6月26日，公司以募集资金14728.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金[31][51] - 2017年8月11日，公司用结余募集资金328.14万元永久补充流动资金[42] - 公司报告期内未变更募集资金投资项目[45] - 2023年度，公司对募集资金存放、使用及管理合规，无披露问题[46]

深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度审计报告 尤振审字[2024]第 0156 号 深圳市索菱实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | | 合并利润表 | | 10 | | | 母公司利润表 | | 11 | | | 合并现金流量表 | | 12 | | | 母公司现金流量表 | | 13 | | | 合并股东权益变动表 | | 14-15 | | | 母公司股东权益变动表 | | 16-17 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | 审 计 报 告 尤振审字[2024]第0156号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 ...

审计机构续聘 - 2023年7月14日和7月31日会议通过续聘尤尼泰振青为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 2023年末尤尼泰振青合伙人40人、注会196人、签过证券审计报告注会37人[4] - 2023年初分支机构22家，年末23家[4] - 2023年尤尼泰振青收入11551.50万元、审计业务收入6779.14万元、证券业务收入923.10万元[4] 客户与收费 - 2023年尤尼泰振青上市公司审计客户3家、挂牌公司18家[4] - 2023年尤尼泰振青上市公司审计收费498万元、挂牌公司296.8万元[4][5] - 2023年尤尼泰振青本公司同行业上市公司审计客户1家、挂牌公司8家[5] 人员处罚 - 项目合伙人李力近三年受财政部警告行政处罚1次[7] - 项目质量控制复核人杨继明近三年受监管谈话和口头警示各1次[7] 审计完成 - 尤尼泰振青2023年11月成立小组审计，2024年3月7日完成并提交无保留意见报告[9]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-008 深圳市索菱实业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 2024年3月22日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股 份"）召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》。根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公 司预计2024年度与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以下简称"众和供应链"） 及实际控制人控制下的其他企业日常关联交易额度为3,100万元，关联交易事项 为公司向关联方出售产品以及向关联方采购商品、服务等。众和供应链为公司实 际控制人许培锋先生控制的其他法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，众和供应链为公司的关联法人。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本议 案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 ...

新产品和新技术研发 - 索菱集团获ISO26262功能安全管理体系ASIL D认证证书[2] - 认证证书编号为NO.44 799 13082159，有效期至2029年1月16日[2] 未来展望 - 认证利于强化产品功能安全管理体系和提升综合竞争力[3] 业绩总结 - 证书取得不对公司2024年经营业绩产生重大影响[3]

股权激励 - 限制性股票首次授予登记完成数量662.00万股，授予价格2.60元/股，登记人数16人[6] - 限制性股票首次授予登记时间为2023年12月29日，授予日为2023年11月22日[6,11] - 总裁白新平获授限制性股票140万股，占授予权益总量10.77%，占公告日股本总额0.16%[12] - 副总裁于英俊获授限制性股票150万股，占授予权益总量11.54%，占公告日股本总额0.18%[12] - 核心管理及技术（业务）骨干人员14人获授限制性股票372万股，占授予权益总量28.62%，占公告日股本总额0.44%[12] - 首次授予合计662万股，占授予权益总量50.92%，占公告日股本总额0.78%[12] - 本激励计划有效期最长不超过52个月[12] - 第一个解除限售期自首次授予登记完成之日起16个月后首个交易日起至28个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[13] - 第二个解除限售期自首次授予登记完成之日起28个月后首个交易日起至40个月内最后一个交易日止，解除限售比例50%[13] - 限制性股票部分首次实际授予16人，数量662.00万股，作废193万股[15] - 股票期权部分首次实际授予7人，数量155.00万股，作废30万份[15] - 本次激励计划首次授予部分共计作废223万份权益，首次实际授予权益为817万份[16] - 本次股权激励计划授予日为2023年11月22日，限制性股票上市日为2023年12月29日[17] - 本次授予限制性股票的激励对象不包含公司董事，获授限制性股票的高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情况[21] 财务数据 - 以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于40%，2025年不低于65%；2024年和2025年净利润不得低于2023年且不得为负[14] - 截至2023年12月14日，公司收到16名激励对象缴纳限制性股票款1721.2万元，计入股本662万元，计入资本公积1059.2万元[18] - 截至2023年12月14日，变更后的累计注册资本金额为85725.9878万元[18] - 以2023年12月14日为基数，限售条件流通股由3227015股增至9847015股，占比由0.38%增至1.15%；无限售条件流通股数量不变，占比由99.62%降至98.85%；总股本由850639878股增至857259878股[20] - 本次限制性股票首次授予登记完成后，公司股份总数由850639878股增至857259878股，控股股东及实际控制人不变，股权分布仍符合上市条件[22] - 本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本摊薄计算，2023年前三季度公司每股收益为0.0227元/股[24]