目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1293 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（ ...

天健审〔2024〕1294 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，先锋电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是先锋 电子公司董事会的责任。 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-544 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议 2.《2023 年度总经理工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2023 年年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 2023 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》的具体内容于同日披露 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，天健有合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 审计相关决策 - 2023年7 - 8月相关会议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[3] 审计沟通与评价 - 2023 - 2024年公司与天健就审计情况多次沟通[6] - 审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理石扬先生不再担任第五届 董事会审计委员会委员职务。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-549 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 二〇二四年四月九日 1 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举戴国骏先生担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务，与钱娟萍女士（主任委员）、毛卫民先生共同组成 公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-540 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 程迪尔女士、吴伟良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事会秘书兼 副总经理程迪尔女士、财务总监吴伟良先生合计持有公司股份 148,537 股，占公 司总股本的 0.10%，上述两位股东计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期内不减持），以集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过 37,134 股，即不超过公司总股本比例 0.02%。其中，董事、董事会秘书兼副总经理程迪 尔女士拟减持不超过 18,984 股，占公司总股本比例 0.01%；财务总监吴伟良先生 拟减持不超过 18,150 股，占公司总股本比例 0.01%。 公司于近日收到程迪尔女士、吴伟良先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-538 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 ...

企业认定 - 公司于2023年12月28日通过高新技术企业重新认定[1] - 高新技术企业证书编号为GR202333004028[1] - 证书发证日期为2023年12月8日，有效期三年[1] 税收政策 - 公司通过认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] 财务影响 - 重新认定不影响已披露的2023年度相关财务数据[1]

业绩总结 - 2023年度公司累计收到政府补助16,724,887.43元[2] - 政府补助计入其他收益16,724,887.43元[4] 补助明细 - 未来工厂奖励2月和4月各收600,000.00元[2] - 区、市专精特新企业资助8月和9月各收100,000.00元[3] - 市级“鲲鹏计划”企业上规模奖励12月收500,000.00元[3]

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-535 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 1 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 杭州先锋电子技术股份有限公司 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的 ...