杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、监事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护了 公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年公司监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 9 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第九次会 议，审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度审计报告》《2023 年度财务决算报告》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易 额度的确认及 2024 年度日常关联交易额度的预计的议案》《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项审计说明》《内部控制自我评价 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州先锋电子技术股份有限公司董事会现就提名章程为 杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-598 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，具体事项如下： 一、 申请综合授信额度概述 为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 45,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行 公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟 向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司 管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授 信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之 日起12个月内有效。 二、 审批程序 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 本事项经公司第五届董事会第十四次会议 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-594 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易额度的确认及2025年度 日常关联交易额度的预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，2024 年 4 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度的确 认及 2024 年度日常关联交易额度的预计的议案》，关联董事石扬、程迪尔、崔 巍回避表决，关联股东程迪尔、辛德春回避表决，内容详情见《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2023 年度日常关联交易额 度的确认及 2024 年度日常关联交易额度的预计公告》。 公司 2024 年度向福建哈德仪表有限公司（以下简称"哈德仪表"）采购产 品实际发生金额为 4,326,363.66 元。 公司 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7387 号 | | 注册会计师姓名 | 陈瑛瑛、吴一鸣 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕7387 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了先锋电子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

| | 可类专业设备制造）；智能基础制造 | 智能基础制造装备制造；计算机软硬件 | | --- | --- | --- | | | 装备制造；计算机软硬件及辅助设备 | 及辅助设备批发；智能基础制造装备销 | | | 批发；智能基础制造装备销售；软件 | 售；软件销售；集成电路销售；信息安 | | | 销售；集成电路销售；信息安全设备 | 全设备销售；终端测试设备销售；物联 | | | 销售；终端测试设备销售；物联网设 | 网设备销售；计算机软硬件及辅助设备 | | | 备销售；计算机软硬件及辅助设备零 | 零售；终端计量设备销售；销售代理； | | | 售；终端计量设备销售；销售代理； | 软件开发；物联网技术研发；工程和技 | | | 软件开发；物联网技术研发；工程和 | 术研究和试验发展；包装服务；计量技 | | | 技术研究和试验发展；包装服务；计 | 术服务；信息咨询服务（不含许可类信 | | | 量技术服务；信息咨询服务（不含许 | 息咨询服务）；信息系统集成服务；信 | | | 可类信息咨询服务）；信息系统集成 | 息技术咨询服务；电气信号设备装置制 | | | 服务；信息技术咨询服务；电气信 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔令芬作为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州先锋电子技术股 份有限公司董事会提名为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-596 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《2024 年 年度报告》及其摘要。公司《2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 25 日 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司将于 2025 年 5 月 7 日上午 09:30～11:30 在"价值在线"平台举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资 者可通过网址 https://eseb.cn/1nzuS1MGFSU 或使用微信扫描下方小程序码参 与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长石义民先生， 总经理石扬先生，董事会秘书程迪尔女士，财务部经理邢文胜先生。 欢迎广大投资者积极参与。 （业绩说明会小程序码） ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范 性文件以及杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估 计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类 资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 具体计提情况详见下表： 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-591 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 备 715.12 万元，对其他应收款计提坏账准备 16.52 万元。 （二）存货 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值 的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工 的存货 ...