杭州先锋电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章以及《杭州先锋电子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、行政 法规，中国证监会规章、规范性文件及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 第二章 信息的申报及披露 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司向深圳证券交易所 和中国证券登记结 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-637 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于增加董事会席位并修订《公司章程》及 修订、制定、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际，杭州先锋电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第 五次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关于 修订、制定、废止公司部分制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、增加董事会席位 为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事，将 董事会席位由 7 名增加至 8 名，独立董事 3 名保持不变，非独立董事由 4 名增加 至 5 名。 二、《公司章程》修订情况 | 且绝对金额超过五百万元；（四）交易 | 收入占公司最近一个会计年度经审计 | | --- | --- | | 的成交金额（含承担债务和费用）占公 | 营业收入的百分之五十以上，且绝对 | | 司最近一期经审计净资产的百分之五 | 金额 ...

第一条 为规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）和《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 杭州先锋电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关 系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的， ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证公司财务信息的真实性和连 续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和 国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性 文件以及 《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法设立，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业 务所需的执业资格； ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-638 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任龚颖女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行相关职责，任期自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 龚颖，女，1996 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共预备党 员，本科学历，已取得董事会秘书资格证、法律职业资格证。曾任职于华立集团 股份有限公司董事会办公室、法务部，2025 年 8 月至今担任公司证券事务代表。 龚颖女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 ...

证券日报网讯先锋电子11月11日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月10日，公司股东总 数为23227户，其中机构户数为1967户。 （文章来源：证券日报） ...

股东结构 - 截至2025年10月31日，公司股东总数为24625户 [2] - 其中机构户数为1633户 [2]

股票交易异常与风险警示 - 香农芯创(300475)公告严重异常波动[1] - 远大控股(000626)公告异常波动[2] - 报告期内涉及多只ST及*ST股票（如*ST宝鹰、*ST奥维、*ST元成等）发布相关公告，显示退市风险警示公司活动频繁[1][3] 可转债动态 - 颀中科技(688352)可转债发行，申购时间为2025年11月3日[3] - 福能转债(110099)于2025年10月30日上市[3] - 多只可转债（如温氏转债、大参转债、渝水转债等）发布转股价格调整公告，生效日期集中在11月上旬[3] 债券赎回与到期 - 恩捷转债(128095)最后转股日及赎回登记日均為2025年10月30日[4] - 长集转债(128105)赎回登记日为2025年11月3日[4] - 通光转债(123034)最后转股日为2025年11月3日[4] - 继峰定01(110801)最后交易日为2025年11月12日[4] 债券回售 - 多只债券（如22温岭02、20温岭01、22常高G1、宝莱转债等）开启回售登记期，时间窗口多集中在10月底至11月上旬[4] 债券摘牌 - 多只债券（如22新投04、22先行01、20苏高投、22渝合G1等）发布提前摘牌公告，摘牌日集中在2025年11月上旬[4]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入193,492,856.73元，同比增长8.58% [1] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为7,728,950.87元，同比增长3124.56% [1]