业绩影响 - 本期计提资产减值准备合计244.30万元[2] - 减少2024年半年度合并利润总额244.30万元[5] - 减少公司所有者权益244.30万元[5] 坏账准备 - 应收票据坏账准备本期计提 - 13.79万元[2] - 应收账款坏账准备本期计提217.48万元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提40.61万元[2] 其他情况 - 对截至2024年6月30日资产清查和减值测试[2] - 计提未经会计师事务所审计[5] - 计提符合规定，利于反映资产和经营情况[6]

股东大会信息 - 2024年7月23日召开第五届董事会第十一次会议决议召集股东大会[5] - 7月24日发出股东大会通知，8月9日下午14时召开，现场和网络投票结合[5][6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人86人，代表26,615,868股，占比17.7439%[7] - 中小投资者股东82人，代表287,796股，占比0.1919%[10] 议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意26,518,018股，占比99.6324%[13] - 《杭州先锋电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》同意26,537,818股，占比99.7068%[15] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意26,536,018股，占比99.7000%[16]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表86人，代表有表决权股份26,615,868股，占比17.7439%[5] - 现场会议股东及代表5人，代表有表决权股份26,331,572股，占比17.5544%[5] - 网络投票股东81人，代表有表决权股份284,296股，占比0.1895%[5] 议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意26,518,018股，占比99.6324%[6] - 《杭州先锋电子技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》同意26,537,818股，占比99.7068%[6] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意26,536,018股，占比99.7000%[7] 会议时间地点 - 现场会议于2024年8月9日14:00召开，网络投票时间为2024年8月9日[4] - 现场会议地点为杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室[4]

选聘决策流程 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会审议，董事会审议，股东大会决定[2] - 审计委员会、二分之一以上独立董事可向董事会提聘请议案[6] 选聘评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 应细化选聘评价标准，对应聘文件评价打分并记录保存[9] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20％），应在信息披露文件中说明情况[10] 人员任职期限 - 审计项目合伙人等累计实际承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[13] 信息披露要求 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限和审计费用等信息[13] 选聘方式及资料保存 - 可采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求的事务所可简化程序[6][7] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[14] 改聘相关规定 - 改聘情况包括执业质量重大缺陷等五种[16] - 审计委员会审核改聘提案需调查拟聘事务所执业质量并发表意见[23] - 改聘应在公告中披露前任情况、变更原因等[24] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[25] 监督检查与责任 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会，责任人担责[19] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过生效[21] - 该制度文件为杭州先锋电子技术股份有限公司2024年7月23日发布[22]

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-567 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间 2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年7月23日召开，3位监事全到[1] 资金运用 - 公司及其子公司拟用不超3亿闲置资金买低风险理财，有效期12个月[2] 制度与审计 - 公司制定会计师事务所选聘制度[3] - 拟继续聘任天健为2024年度审计机构，聘期一年[3] 股东大会 - 提请召开2024年第一次临时股东大会的议案通过[4]

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-564 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于使用暂 时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次董事会决议公告披露于 2024 年 7 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》等相关法律法规，公司及其子公司拟使用不超过3亿元的暂时闲置自有资 金进行低风险短期理财产品投资，具体情况如下： 一、基本情况 公司及其子公司本次拟使用3亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在确 保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投 资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已获董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[4] - 天健上年末计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚3次、监管措施14次、自律措施7次[5] - 天健从业人员近三年受处罚涉及54人[5]

资金运用 - 公司及其子公司拟用不超3亿闲置资金投低风险理财，有效期12个月[2] 制度与审计 - 公司制定会计师事务所选聘制度[3] - 拟继续聘任天健为2024年度审计机构，聘期一年[3] 会议相关 - 2024年7月23日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 提请召开2024年第一次临时股东大会[4]

减持计划 - 2024年3月21日披露减持预披露，程迪尔和吴伟良合计持股148,537股占0.10%，拟减持不超37,134股占不超0.02%[3] - 程迪尔拟减持不超18,984股占0.01%，吴伟良拟减持不超18,150股占0.01%[3] 减持实施 - 截至公告披露日减持计划时间已届满[4] - 2024/6/14程迪尔减持10,000股，比例0.0067%，均价14.73；吴伟良减持18,000股，比例0.0120%，均价14.73[5] - 两人合计减持28,000股，比例0.0187%[5] 减持前后持股 - 程迪尔减持前持股75,937股占0.0506%，减持后持股65,937股占0.0440%[7] - 吴伟良减持前持股72,600股占0.0484%，减持后持股54,600股占0.0364%[7] 其他 - 减持股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份[5] - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响持续性经营[8]