关联交易金额标准 - 与关联自然人成交超30万元交易经独立董事同意并董事会审议披露[8] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易经审议披露[8] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%交易披露并提交股东会审议[8] 关联交易审议流程 - 公司为关联人担保经非关联董事同意并提交股东会审议[9] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[10] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[11] 关联交易豁免与批准 - 公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[13] - 现金认购等交易免于按制度履行义务[13] - 未达规定金额关联交易由董事长批准[9] 其他关联交易规定 - 向关联参股公司提供财务资助经审议并提交股东会[14] - 与关联人委托理财额度使用期限不超十二个月[15] - 与关联人存贷款业务以存贷利息适用规定[15] - 放弃对控股子公司权利按相应标准计算[16] - 与关联人共同投资以投资额适用规定[16] - 首次日常关联交易按金额履行程序披露[17] - 日常关联交易协议变化或续签按新金额履行程序[17] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计及时披露[17] - 日常关联交易协议超三年每三年重新披露[17] - 连续12个月内关联交易按累计原则适用规定[18][19]

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，保证公司财务信息的真实性和连 续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和 国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性 文件以及 《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法设立，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业 务所需的执业资格； ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-638 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任龚颖女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行相关职责，任期自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 龚颖，女，1996 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共预备党 员，本科学历，已取得董事会秘书资格证、法律职业资格证。曾任职于华立集团 股份有限公司董事会办公室、法务部，2025 年 8 月至今担任公司证券事务代表。 龚颖女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 ...

股东结构 - 截至2025年11月10日，公司股东总数为23227户 [2] - 其中机构户数为1967户 [2]

股东结构 - 截至2025年10月31日，公司股东总数为24625户 [2] - 其中机构户数为1633户 [2]

股票交易异常与风险警示 - 香农芯创(300475)公告严重异常波动[1] - 远大控股(000626)公告异常波动[2] - 报告期内涉及多只ST及*ST股票（如*ST宝鹰、*ST奥维、*ST元成等）发布相关公告，显示退市风险警示公司活动频繁[1][3] 可转债动态 - 颀中科技(688352)可转债发行，申购时间为2025年11月3日[3] - 福能转债(110099)于2025年10月30日上市[3] - 多只可转债（如温氏转债、大参转债、渝水转债等）发布转股价格调整公告，生效日期集中在11月上旬[3] 债券赎回与到期 - 恩捷转债(128095)最后转股日及赎回登记日均為2025年10月30日[4] - 长集转债(128105)赎回登记日为2025年11月3日[4] - 通光转债(123034)最后转股日为2025年11月3日[4] - 继峰定01(110801)最后交易日为2025年11月12日[4] 债券回售 - 多只债券（如22温岭02、20温岭01、22常高G1、宝莱转债等）开启回售登记期，时间窗口多集中在10月底至11月上旬[4] 债券摘牌 - 多只债券（如22新投04、22先行01、20苏高投、22渝合G1等）发布提前摘牌公告，摘牌日集中在2025年11月上旬[4]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入193,492,856.73元，同比增长8.58% [1] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为7,728,950.87元，同比增长3124.56% [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入4.78亿元，同比增长7.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2086.7万元，同比增长112.73% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1740.34万元，同比增长182.28% [1]

业绩影响 - 本期计提资产减值准备合计368.45万元[2] - 计提减少2025年前三季度合并利润总额368.45万元[5] - 计提减少公司所有者权益368.45万元[5] 坏账准备 - 应收票据坏账准备本期计提 - 85.55万元[2] - 应收账款坏账准备本期计提345.64万元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提108.36万元[2] 其他 - 公司对截至2025年9月30日资产清查和减值测试[2] - 计提事项未经审计但符合准则和政策规定[5][6]