证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-596 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《2024 年 年度报告》及其摘要。公司《2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 25 日 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司将于 2025 年 5 月 7 日上午 09:30～11:30 在"价值在线"平台举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资 者可通过网址 https://eseb.cn/1nzuS1MGFSU 或使用微信扫描下方小程序码参 与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长石义民先生， 总经理石扬先生，董事会秘书程迪尔女士，财务部经理邢文胜先生。 欢迎广大投资者积极参与。 （业绩说明会小程序码） ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔令芬作为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州先锋电子技术股 份有限公司董事会提名为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 ...

社会责任报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 CONTENTS 目录 01 02 03 04 关于本报告 总经理致辞 综述 社会责任履行情况 行业PPT模板http://www.1ppt.com/hangye/ 此 处 输 入 标 题 01 关于本报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 报告简介 本报告是杭州先锋电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公 司"、"先锋电子"）发布的企业社会 责任报告。报告回顾了公司2024 年度在实现自身发展的同时，积极 履行社会责任的情况 报告范围 在深圳证券交易所指定信息披露网站巨 潮资讯网可下载本报告的电子文档。如 果您想了解本报告以外的其他信息，可 通过公司年度报告或浏览公司网站查阅。 数据来源 报告中的经营数据来源于经过 审计的公司年报，其他数据来 源于公司各相关部门提供的数 编制依据 报告系根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等相关要求，并结合本公司实际情 况编写而成。 据、利益相关方的信息。 报告时间 本报告的时间跨度是2024年1月 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-595 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届 满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司 决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司监事会提名辛德春先生、金洪涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人，以上候选人简历详见附件。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事 候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行 逐项表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-599 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届 满，为保证监事会的正常运作，公司于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第一次职 工代表大会进行第六届监事会职工代表监事的选举。本次会议的出席人数、召开 程序、议事内容等事项均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 经参会职工代表讨论，一致决定选举胡维红女士（简历详见附件）为公司第 六届监事会职工代表监事，任期三年。胡维红女士将与公司 2024 年年度股东大 会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会决议之日起计算。 胡维红女士符合《公司法》《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第 六届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表比 例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7387 号 | | 注册会计师姓名 | 陈瑛瑛、吴一鸣 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕7387 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 一、审计意见 我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了先锋电子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

股价情况 - 先锋电子股票2025年3月26 - 28日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划[4][5] - 自查无违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无需修正2024年度业绩预告[7] 股东情况 - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[4] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7]

文章核心观点 - 先锋电子发布异动公告，对股票异常波动情况进行核查并说明相关情况 [1] 分组1：股票异常波动情况 - 公司股票于2025年3月26 - 28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动 [1] 分组2：核查情况 - 前期披露信息无需要更正、补充之处 [1] - 未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 控股股东、实际控制人在异常波动期间无买卖公司股票情形 [1] - 董事会确认无应披露而未披露事项及相关筹划等，未获悉对公司股票及其衍生品交易价格有较大影响的未披露信息 [1] - 公司自查不存在违反信息公平披露的情形 [1] 分组3：其他信息 - 公司于2025年1月16日披露《2024年度业绩预告》 [1] - 公司将严格履行信息披露义务 [1]

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-584 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 24 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不 ...