目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1295 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的先锋电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供先锋电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为先锋电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 为了更好地理解先锋电子公司 2023 年度非经营性资金 ...

2023年度社会责任报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 HA N GZH O U IN N O VER TECH N O LO GY C O . , Ltd . PART 01 关于本报告 报告简介 报告本报告是杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"先锋电子"）发布的企业社会责任报告。报告回顾了公司 2023年度在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况。 编制依据 01 关于本报告 02 总经理致辞 03 综 述 04 社会责任履行情况 目录 CONTENT 报告系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关要求，并结合本 公司实际情况编写而成。 报告时间 本报告的时间跨度是2023年1月1日至2023年12月31日。考虑到 披露信息的连续性和可比性，部分信息内容适当向前后延伸。 报告范围 杭州先锋电子技术股份有限公司。 数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公 司各相关部门提供的数据、利益相关方的信息。 报告获取 在深圳证券交易所指 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 戴国骏，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电 气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术 研究所所长，国家级特色专业综合改革试点"计算机科学与技术"负责人，先锋电子独立董 事，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 1 | | | 杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为维护杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司由原杭州先锋电子技术有限公司（以下简称"原公司"）依 | | | 法整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企 | | | 业法人营业执照，统一社会信用代码 913300001430594726。 | | 第三条 | 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | | 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 | | | 2500 万股，于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市。 | | 第四条 | 公司注 ...

业绩与利润分配 - 2023年母公司净利润8269362.37元，提取法定盈余公积826936.24元，累计可供股东分配利润315798183.48元[6] - 2023年度利润分配预案拟每10股派现金红利0.16元（含税），共分配2400000元[6] 人员薪酬与会议 - 2024年度董监高薪酬合计4020000元[10] - 2024年4月9日第五届董事会第九次会议应到7人实到7人[2] 议案审议与披露 - 《2023年年度报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10] - 《2023年年度报告》及其摘要等报告披露于巨潮资讯网等[2][3][4] 公司决策 - 公司及子公司拟向银行申请不超过42000万元综合授信额度[11] - 多项议案经董事会审议通过，部分需提交股东大会[11][12][13][14][15][16] 人员调整 - 公司调整第五届董事会审计委员会委员，石扬不再担任，戴国骏当选[12]

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-551 杭州先锋电子技术股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，董事会决议于 2024 年 4 月 30 日（星期二）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-547 杭州先锋电子技术股份有限公司 为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 42,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行 公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟 向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司 管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授 信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之 日起12个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，具体事项如下： 一、 申请综合授信额度概述 二、 审批程序 本事项经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通 过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关 ...

业绩总结 - 2023年度拟对信托产品确认公允价值变动损失4500万元[2] - 该损失将减少2023年度归母净利润和所有者权益各4500万元[3] 资产情况 - 截至2023年底，公司及子公司持有中融信托产品共9000万元[1] 决策流程 - 事项经董事会、监事会审议通过，符合准则和政策规定[4] 备查文件 - 包含董事会、监事会会议决议[5]

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会[3] - 2023年独立董事出席多场委员会会议[4] 关联交易 - 2023年预计向昆明金质先锋关联交易不超800万元[7] - 2023年预计向福建哈德仪表关联交易不超1500万元[7] 股权收购 - 2023年用4501765.49元购米特计量15.5%股权，持股90.5%[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露定期报告[9] 决策审议 - 2023年审议通过续聘审计机构和董监高薪酬议案[11] 独董职责 - 2023年独董忠实履职，2024年将加强学习[12]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备合计346.34万元[2] - 本次计提减少公司2023年合并利润总额346.34万元[6] - 本次计提减少公司所有者权益346.34万元[6] 分项数据 - 2023年度应收账款坏账准备计提163.16万元[2][4] - 2023年度长期股权投资减值准备计提187.35万元[2][5]