股东会信息 - 2025年8月4日14:00召开2025年第一次临时股东会[1] - 采取现场与网络投票结合方式[1] - 现场会议在杭州先锋电子24层会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月4日[1] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[16] - 投票代码为362767，简称为“先锋投票”[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月30日[3] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等[4] - 议案1.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 登记时间为2025年7月31日9:00 - 11:00、13:30 - 15:30[8]

会议情况 - 杭州先锋电子第六届监事会第二次会议于2025年7月17日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东会审议[2] - 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》通过，待股东会审议[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》审议通过[4] 资金运用 - 公司及其子公司拟用不超3亿闲置资金投低风险理财，有效期12个月[3]

会议情况 - 杭州先锋电子第六届董事会第二次会议于2025年7月17日召开，7位董事全到[2] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获7票同意通过，待股东会审议[3] - 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》7票同意通过[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》7票同意通过[4] 资金安排 - 公司及其子公司拟用不超3亿闲置资金投低风险理财，有效期12个月，待股东会审议[3]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税），共计分配现金红利6,600,000元 [2] - 不进行公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度 [2] - 若公司总股本在分配预案实施前因股份回购等原因发生变化，将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整 [2] 扣税细则 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金，每10股派0.396元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [2] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.088元；持股1个月以上至1年（含）的，每10股补缴税款0.044元；持股超过1年的不需补缴税款 [3] 实施时间及对象 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日 [3] - 分派对象为截至2025年7月9日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [3] 分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月10日发放 [3] 咨询信息 - 咨询机构为公司董秘办，地址为杭州市滨江区滨安路1186-1号，联系人为崔静，电话为0571-86791106，传真为0571-86791113 [3]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月16日获股东大会通过[2] - 总股本150,000,000股，每10股派现金红利0.44元，共6,600,000元[2] - 不进行公积金转增股本和送红股，未分配利润结转以后年度[2] 扣税情况 - 深股通等部分投资者每10股派0.396元[3] - 个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 证券投资基金红利税按不同情况征收[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为7月10日[4] - A股股东现金红利7月10日划入资金账户[6]

减持计划公告 - 公司董事、董事会秘书兼副总经理程迪尔女士持有公司股份65,937股，占总股本比例0.04% [1] - 程迪尔女士计划减持16,484股，占总股本比例0.01%，减持比例未超过其持有股份总数的25% [1] - 减持计划自公告披露之日起实施 [1] 股东承诺及履行情况 - 程迪尔女士承诺在锁定期满后每年转让股份不超过其持有总数的25% [2] - 承诺离职后半年内不转让股份，且在离职后六个月的十二个月内通过交易所出售的股份不超过其持有总数的50% [2] - 截至公告披露日，上述承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形 [2] 减持计划影响 - 本次减持不会导致公司控制权变化 [4] - 减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响 [4]

股份情况 - 程迪尔持有公司股份65,937股，占总股本0.04%[3] - 程迪尔计划减持16,484股，占总股本0.01%[3] 减持限制 - 减持比例不超所持股份25%[5] - 减持在公告披露15个交易日后3个月内（窗口期不减持）[3] 承诺事项 - 程迪尔有多项股份限售及转让承诺[5] 合规说明 - 本次减持计划符合相关规定[7]

先锋电子高管减持计划 - 公司董事、董事会秘书兼副总经理程迪尔计划减持16484股 占总股本比例0 01% [1] - 程迪尔当前持有公司股份65937股 占总股本比例0 04% [1] - 减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内 通过集中竞价方式实施 [1] - 减持股份来源为公司首次公开发行前已发行股份 [1] - 减持原因为个人资金需求 价格将根据市场价格确定 [1]

控股股东减持计划实施情况 - 先锋电子控股股东石政民通过集中竞价方式完成减持计划，合计减持1,500,000股，占公司总股本的1% [1] - 减持分两阶段完成：2025年5月23日减持1,240,000股（占总股本0.83%），5月28日减持260,000股（占总股本0.17%）[1] - 减持后石政民持股比例从44.28%降至43.28%，仍为公司控股股东 [1][3] 减持交易细节 - 累计套现金额约25,774,300元，涉及4个交易日交易，减持均价区间为17.10-17.68元/股 [2] - 单日最大减持发生在5月23日，减持620,000股（占总股本0.4133%），均价17.14元 [3] - 5月22日减持量最大达510,000股（占总股本0.34%），但均价最低为17.17元 [3] 股权结构变动影响 - 本次减持均为无限售条件股份，减持后控股股东仍持有64,917,332股 [3] - 公司明确声明减持不会导致控制权变更，且不影响持续经营 [3]

控股股东减持 - 2025年4月25日披露减持计划，不超1500000股，占总股本1%[3] - 2025年5月累计减持1500000股，占总股本1%[4] - 减持后石政民持股64917332股，占总股本43.28%[4] 减持影响 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响持续性经营[6] 减持详情 - 2025年5月21 - 28日多次减持，均价17.10 - 17.68元[5]