杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 1 | R | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减与回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 177 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 198 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事 255 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 376 | | 第七章 | 监事会 398 | | 第一节 | 监事 398 | | 第二节 | 监事会 399 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计 ...

【2025 年 4 月 25 日】 1 第一节 重要提示、目录和释义 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025-587 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | | 第四节 | 公司治理 | 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 41 | | 第六节 | 重要事项 | 43 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 52 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 57 | | 第九节 | 债券相关情况 | 57 | | 第十节 | 财务报告 | 58 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人石扬、主管会计工作负责人吴伟良及会计 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-588 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 杭州先锋电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 115,162,085.53 | 101,302,385.32 | 13.68% | | 归属于上市公司股东的净利 | 2,865,773.36 | 4,270,304.40 | -32.89% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章程作为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州先锋电子技术股份 有限公司董事会提名为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

2. 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"天健会计师事务所"）为 杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，杭州先锋电 子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-597 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 聘请公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本次拟续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公 司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴国骏作为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州先锋电子技术股 份有限公司董事会提名为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州先锋电子技术股份有限公司董事会现就提名孔令芬 为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州先锋电子技术股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...