资金安排 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金买低风险短期理财产品[1][2][4][12] - 资金来源为公司及其子公司闲置自有资金[2] 产品要求 - 理财产品为安全性高、流动性好、不超一年的低风险型[3] 决策实施 - 决议有效期12个月，资金额度可滚动使用[4] - 董事会决策，财务负责人组织，财务部门操作[4] 风险控制 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[6] - 公司评估筛选，财务跟踪，内审监督[7][8] 审议流程 - 该事项需提交公司股东大会审议[11]

选聘决策流程 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会审议，董事会审议，股东大会决定[2] - 审计委员会、二分之一以上独立董事可向董事会提聘请议案[6] 选聘评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 应细化选聘评价标准，对应聘文件评价打分并记录保存[9] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20％），应在信息披露文件中说明情况[10] 人员任职期限 - 审计项目合伙人等累计实际承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[13] 信息披露要求 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限和审计费用等信息[13] 选聘方式及资料保存 - 可采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求的事务所可简化程序[6][7] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[14] 改聘相关规定 - 改聘情况包括执业质量重大缺陷等五种[16] - 审计委员会审核改聘提案需调查拟聘事务所执业质量并发表意见[23] - 改聘应在公告中披露前任情况、变更原因等[24] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[25] 监督检查与责任 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会，责任人担责[19] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过生效[21] - 该制度文件为杭州先锋电子技术股份有限公司2024年7月23日发布[22]

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-567 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间 2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2024 ...

资金运用 - 公司及其子公司拟用不超3亿闲置资金投低风险理财，有效期12个月[2] 制度与审计 - 公司制定会计师事务所选聘制度[3] - 拟继续聘任天健为2024年度审计机构，聘期一年[3] 会议相关 - 2024年7月23日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 提请召开2024年第一次临时股东大会[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已获董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[4] - 天健上年末计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚3次、监管措施14次、自律措施7次[5] - 天健从业人员近三年受处罚涉及54人[5]

减持计划 - 2024年3月21日披露减持预披露，程迪尔和吴伟良合计持股148,537股占0.10%，拟减持不超37,134股占不超0.02%[3] - 程迪尔拟减持不超18,984股占0.01%，吴伟良拟减持不超18,150股占0.01%[3] 减持实施 - 截至公告披露日减持计划时间已届满[4] - 2024/6/14程迪尔减持10,000股，比例0.0067%，均价14.73；吴伟良减持18,000股，比例0.0120%，均价14.73[5] - 两人合计减持28,000股，比例0.0187%[5] 减持前后持股 - 程迪尔减持前持股75,937股占0.0506%，减持后持股65,937股占0.0440%[7] - 吴伟良减持前持股72,600股占0.0484%，减持后持股54,600股占0.0364%[7] 其他 - 减持股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份[5] - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响持续性经营[8]

股价情况 - 先锋电子股票2024年6月13、14日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及相关筹划[4][5] 经营状况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[4] 合规情况 - 公司自查无违反信息公平披露情形[7]

股东大会基本信息 - 出席股东及代表6人，代表股份26,359,672股，占比17.5731%[5] - 现场会议2024年4月30日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为26,359,672股，占出席有表决权股份总数100%[6] - 部分议案中小投资者同意3,600股，占出席中小股东所持股份100%[8][9][11] 会议合规情况 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[12] - 本次股东大会无否决等情形，未变更前次决议[3]

会议安排 - 公司2024年4月9日决议召集2023年年度股东大会[5] - 4月10日发布召开股东大会通知，4月30日下午14时召开[5][6] 参会情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份26,359,672股，占比17.5731%[7] - 网络投票股东0人，中小投资者股东2人，代表3,600股，占比0.0024%[10][11] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数100%[14][15][16][17][18][20][22][24][25][27][28] - 中小投资者对相关议案同意3600股，占比100%[21][23][26] 结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开等符合规定，表决结果合法有效[29]

业绩情况 - 2024年第一季度营收和利润双增长[7] - 2023年度拟10股派0.16元，共分240万[7] 发展策略 - 稳固主营+产业链并购，布局两领域[6] - 围绕产业链投资优化产品结构[6] - 未来实现双产业发展[6] 企业资质 - 最早商业化NB - IoT智慧燃气项目之一[2] - 获多项认证及计量标准评价证书[3] 信息披露 - 4月10日披露2023年社会责任报告[6] - 4月10日披露2023年度利润分配预案公告[7]