关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-547 杭州先锋电子技术股份有限公司 为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 42,000万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行 公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟 向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司 管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授 信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之 日起12个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，具体事项如下： 一、 申请综合授信额度概述 二、 审批程序 本事项经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通 过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、监事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护 了公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 19 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第五次会 议，审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2023 年第一季度报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度审计报告》、 《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关 于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计 的议案》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

业绩与利润分配 - 2023年母公司净利润8269362.37元，提取法定盈余公积826936.24元，累计可供股东分配利润315798183.48元[6] - 2023年度利润分配预案拟每10股派现金红利0.16元（含税），共分配2400000元[6] 人员薪酬与会议 - 2024年度董监高薪酬合计4020000元[10] - 2024年4月9日第五届董事会第九次会议应到7人实到7人[2] 议案审议与披露 - 《2023年年度报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10] - 《2023年年度报告》及其摘要等报告披露于巨潮资讯网等[2][3][4] 公司决策 - 公司及子公司拟向银行申请不超过42000万元综合授信额度[11] - 多项议案经董事会审议通过，部分需提交股东大会[11][12][13][14][15][16] 人员调整 - 公司调整第五届董事会审计委员会委员，石扬不再担任，戴国骏当选[12]

制度修订 - 《公司章程》《独立董事工作制度》修订议案尚须提交股东大会审议[1][42] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[2][28] - 独立董事任职增加良好品德、无重大失信记录要求[2] - 已在三家境内上市公司任独立董事不可任职[2][3] - 部分独立董事职权行使需全体过半数同意[3][4][30] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[4][32] 募集资金 - 节余募集资金占净额10%以上需关注[6] - 到账六个月内可用其置换自筹资金[5] - 闲置或超募资金可用于补充流动资金等[5] - 变更用途等事项需关注[5] 委员会设置 - 董事会设战略等专门委员会，成员单数不少于三人[7] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[7] - 审计委员会负责监督审计等多项工作[7] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬等[8] 分红政策 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[9] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事过半数[11] - 召集人由会计专业独立董事担任[12] - 任期与董事会一致，人数不足补足[12] - 提议聘请或更换外部审计机构[12] - 每季度至少开一次定期会议[16] - 会议资料保存10年[17] 提名委员会 - 拟定董事等选择标准和程序[17] - 任期与董事会相同，人数不足补足[17][19] - 每年至少开一次定期会议[19] - 会议资料保存至少10年[19] 薪酬与考核委员会 - 制定薪酬计划等，向董事会提建议[21] - 任期与董事会相同，人数不足补足[20] - 每年至少开一次会议[22] - 会议资料保存至少10年[22] 独立董事 - 占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[24] - 特定股东亲属不得担任[25] - 多方可提候选人，深交所审查[26][27] - 选举两名以上实行累积投票制[27] - 连续3次未出席提请撤换[28] - 行使部分职权需全体过半数或同意[30] - 每年现场工作不少于十五日[33] 审计部 - 配备适当专职人员，原规定不少于三人[39] - 每季度向董事会或审计委员会报告[39][40] - 每年提交内部审计工作报告[40] - 每季度检查重大事项和募集资金情况[41]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] 制度建设 - 公司制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[28][29] - 公司建立销售及回款管理制度[14] - 公司制定财务管理制度[19] - 公司制定《关联交易决策制度》[22] - 公司制定《对外担保管理制度》[23] - 公司制定《信息披露管理制度》[24] 研发与合作 - 公司以市场为导向鼓励研发创新，参与标准编制，健全研发体系认证，与科研院所建立产学研合作关系[18] 信息系统 - 公司建立较为完备的信息系统，确定人员责任分工，保障关键信息设备安全运行[21]

2023年度社会责任报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 HA N GZH O U IN N O VER TECH N O LO GY C O . , Ltd . PART 01 关于本报告 报告简介 报告本报告是杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"先锋电子"）发布的企业社会责任报告。报告回顾了公司 2023年度在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的情况。 编制依据 01 关于本报告 02 总经理致辞 03 综 述 04 社会责任履行情况 目录 CONTENT 报告系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关要求，并结合本 公司实际情况编写而成。 报告时间 本报告的时间跨度是2023年1月1日至2023年12月31日。考虑到 披露信息的连续性和可比性，部分信息内容适当向前后延伸。 报告范围 杭州先锋电子技术股份有限公司。 数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公 司各相关部门提供的数据、利益相关方的信息。 报告获取 在深圳证券交易所指 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 毛卫民，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学， 法学硕士，教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师。现任先锋电子独立 董事，浙江工业大学法学院教授、硕士生导师，杭州仲裁委员会仲裁员，泽大律师事务所律 师，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 二、出席会议情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，本人应出席 4 次，实际出席了 4 次，未出现 连续两次未亲自出席的情况。公司召开股东大会 2 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 8,269,362.37 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年母公 司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 826,936.24 元，加上年初未分配利润 308,355,757.35 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计实现可供股东分配利 润为 315,798,183.48 元。 公司 2023 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经 营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董事会提出 2023 年度利润分 配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.16 元（含税），共分配现金红利 2,400,000.00 元；不以公积金转增股本； 不送红股 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1293 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（ ...

天健审〔2024〕1294 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，先锋电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是先锋 电子公司董事会的责任。 ...