制度修订 - 《公司章程》《独立董事工作制度》修订议案尚须提交股东大会审议[1][42] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[2][28] - 独立董事任职增加良好品德、无重大失信记录要求[2] - 已在三家境内上市公司任独立董事不可任职[2][3] - 部分独立董事职权行使需全体过半数同意[3][4][30] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[4][32] 募集资金 - 节余募集资金占净额10%以上需关注[6] - 到账六个月内可用其置换自筹资金[5] - 闲置或超募资金可用于补充流动资金等[5] - 变更用途等事项需关注[5] 委员会设置 - 董事会设战略等专门委员会，成员单数不少于三人[7] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[7] - 审计委员会负责监督审计等多项工作[7] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬等[8] 分红政策 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[9] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事过半数[11] - 召集人由会计专业独立董事担任[12] - 任期与董事会一致，人数不足补足[12] - 提议聘请或更换外部审计机构[12] - 每季度至少开一次定期会议[16] - 会议资料保存10年[17] 提名委员会 - 拟定董事等选择标准和程序[17] - 任期与董事会相同，人数不足补足[17][19] - 每年至少开一次定期会议[19] - 会议资料保存至少10年[19] 薪酬与考核委员会 - 制定薪酬计划等，向董事会提建议[21] - 任期与董事会相同，人数不足补足[20] - 每年至少开一次会议[22] - 会议资料保存至少10年[22] 独立董事 - 占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[24] - 特定股东亲属不得担任[25] - 多方可提候选人，深交所审查[26][27] - 选举两名以上实行累积投票制[27] - 连续3次未出席提请撤换[28] - 行使部分职权需全体过半数或同意[30] - 每年现场工作不少于十五日[33] 审计部 - 配备适当专职人员，原规定不少于三人[39] - 每季度向董事会或审计委员会报告[39][40] - 每年提交内部审计工作报告[40] - 每季度检查重大事项和募集资金情况[41]

杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、监事及高级管理人员履行职责等情况进行监督，切实维护 了公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 19 日监事会全体监事参加了公司第五届监事会第五次会 议，审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2023 年第一季度报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度审计报告》、 《2022 年度财务决算报告》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关 于公司2022年度日常关联交易额度的确认及2023年度日常关联交易额度的预计 的议案》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[31] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] 制度建设 - 公司制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[28][29] - 公司建立销售及回款管理制度[14] - 公司制定财务管理制度[19] - 公司制定《关联交易决策制度》[22] - 公司制定《对外担保管理制度》[23] - 公司制定《信息披露管理制度》[24] 研发与合作 - 公司以市场为导向鼓励研发创新，参与标准编制，健全研发体系认证，与科研院所建立产学研合作关系[18] 信息系统 - 公司建立较为完备的信息系统，确定人员责任分工，保障关键信息设备安全运行[21]

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-546 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第五次会议，2023 年 5 月 12 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易额度的确 认及 2023 年度日常关联交易额度的预计的议案》，关联董事石扬、程迪尔回避 表决，关联股东程迪尔、辛德春回避表决，内容详情见《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2022 年度日常关联交易额度的确 认及 2023 年度日常关联交易额度的预计公告》。 杭州先锋电子技术股份有限公司 公司 2023 年度向昆明金质先锋智能仪表有限公司（以下简称"昆明金质"） 销售产品实际发生金额为 554,389.37 元，向福建哈德仪表有限公司（以下简称"哈 德仪表"）销售产品实际发生金额为 15,929.20 元、采购产品实际发生金额为 4,260,362.68 元，向浙江信网真科技股份有 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 8,269,362.37 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年母公 司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 826,936.24 元，加上年初未分配利润 308,355,757.35 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计实现可供股东分配利 润为 315,798,183.48 元。 公司 2023 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经 营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董事会提出 2023 年度利润分 配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.16 元（含税），共分配现金红利 2,400,000.00 元；不以公积金转增股本； 不送红股 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1293 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（ ...

天健审〔2024〕1294 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，先锋电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是先锋 电子公司董事会的责任。 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-544 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议 2.《2023 年度总经理工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2023 年年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 2023 年 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》的具体内容于同日披露 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对第五 届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理石扬先生不再担任第五届 董事会审计委员会委员职务。 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2024-549 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 二〇二四年四月九日 1 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意选举戴国骏先生担任公司第五届 董事会审计委员会委员职务，与钱娟萍女士（主任委员）、毛卫民先生共同组成 公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 ...