证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-590 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。 2.《2025 年第一季度报告》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方 式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 1.《2024 年年度报告》及其摘要 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 《 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-589 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《2024 年年度报告》及其摘要 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 《 2024 年 年度报告》的具体内容 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-593 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告 如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 公司 2024 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经 营和长远发展的前提下，为积极回报广大投资者，董事会提出 2024 年度利润分 配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.44（含税），共分配现金红利 6,600,000.00 元；不以公积金转增股本；不 送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 29,035,777.59 元。根据《公司法》和《公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7388 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称先锋电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是先锋 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，先锋电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7389 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 先锋电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对先锋电子公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7387 号 杭州先锋电子技术股份有限公司全体股东： 一、审 ...

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司和投资 者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件， 以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 杭州先锋电子技术股份有限公司 第二条 本制度所称舆情，包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成公司股价异常波动的信息 ； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 毛卫民，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学， 法学硕士，教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师。现任先锋电子独立 董事，浙江工业大学法学院教授、硕士生导师，杭州仲裁委员会仲裁员，泽大律师事务所律 师，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 2024 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开 ...

独立董事 2024 年度述职报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 戴国骏，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电 气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术 研究所所长，国家级特色专业综合改革试点"计算机科学与技术"负责人，杭州新坐标科技 股份有限公司独立董事，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 2024 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 钱娟萍，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授， 1989 年至今任职于浙江财经大学会计学院，曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独 立董事、浙江英洛华科技股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事，现 任公司独立董事，浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事，普洛药业股份有限公司独 立董事。 2024 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （ ...