杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-595 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届 满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司 决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司监事会提名辛德春先生、金洪涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人，以上候选人简历详见附件。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事 候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行 逐项表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期 ...

社会责任报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 CONTENTS 目录 01 02 03 04 关于本报告 总经理致辞 综述 社会责任履行情况 行业PPT模板http://www.1ppt.com/hangye/ 此 处 输 入 标 题 01 关于本报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 报告简介 本报告是杭州先锋电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公 司"、"先锋电子"）发布的企业社会 责任报告。报告回顾了公司2024 年度在实现自身发展的同时，积极 履行社会责任的情况 报告范围 在深圳证券交易所指定信息披露网站巨 潮资讯网可下载本报告的电子文档。如 果您想了解本报告以外的其他信息，可 通过公司年度报告或浏览公司网站查阅。 数据来源 报告中的经营数据来源于经过 审计的公司年报，其他数据来 源于公司各相关部门提供的数 编制依据 报告系根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等相关要求，并结合本公司实际情 况编写而成。 据、利益相关方的信息。 报告时间 本报告的时间跨度是2024年1月 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-599 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届 满，为保证监事会的正常运作，公司于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第一次职 工代表大会进行第六届监事会职工代表监事的选举。本次会议的出席人数、召开 程序、议事内容等事项均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 经参会职工代表讨论，一致决定选举胡维红女士（简历详见附件）为公司第 六届监事会职工代表监事，任期三年。胡维红女士将与公司 2024 年年度股东大 会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会决议之日起计算。 胡维红女士符合《公司法》《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司第 六届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表比 例不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-592 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届 满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司决 定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会 提名石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人，提名章程先生、孔令芬女士、戴国骏先生为公司第六届董事会独立 董事候选人，以上候选人简历详见附件，任期为股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会提名委员会已经对第六届董事会董事候选人任职资格进 行了 ...

股价情况 - 先锋电子股票2025年3月26 - 28日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划[4][5] - 自查无违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 无需修正2024年度业绩预告[7] 股东情况 - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[4] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7]

文章核心观点 - 先锋电子发布异动公告，对股票异常波动情况进行核查并说明相关情况 [1] 分组1：股票异常波动情况 - 公司股票于2025年3月26 - 28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动 [1] 分组2：核查情况 - 前期披露信息无需要更正、补充之处 [1] - 未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 控股股东、实际控制人在异常波动期间无买卖公司股票情形 [1] - 董事会确认无应披露而未披露事项及相关筹划等，未获悉对公司股票及其衍生品交易价格有较大影响的未披露信息 [1] - 公司自查不存在违反信息公平披露的情形 [1] 分组3：其他信息 - 公司于2025年1月16日披露《2024年度业绩预告》 [1] - 公司将严格履行信息披露义务 [1]

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-584 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 24 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不 ...

文章核心观点 公司披露股东户数减少，股价有上涨，三季报业绩有变化且发布2024年业绩预告 [1] 股东户数情况 - 截至2月28日公司股东户数为18313户，较2月20日减少4183户，环比降幅为18.59% [1] 股价情况 - 截至发稿，先锋电子收盘价为16.44元，上涨2.62%，本期筹码集中以来股价累计上涨2.24%，各交易日3次上涨，5次下跌 [1] 三季报业绩情况 - 前三季公司共实现营业收入4.43亿元，同比增长0.23%，实现净利润980.93万元，同比下降61.57%，基本每股收益为0.0654元，加权平均净资产收益率1.20% [1] 2024年业绩预告情况 - 1月16日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润2300.00万元至3200.00万元，变动区间为201.81%~319.91% [1]

文章核心观点 - 先锋电子披露股东户数减少，股价上涨，三季报业绩有变化且发布2024年业绩预告 [1] 股东户数情况 - 截至2月10日公司股东户数为19997户，较上期（1月31日）减少1725户，环比降幅为7.94% [1] 股价表现 - 截至发稿，先锋电子收盘价为14.92元，上涨0.20%，本期筹码集中以来股价累计上涨8.04%，各交易日5次上涨 [1] 三季报业绩 - 前三季公司共实现营业收入4.43亿元，同比增长0.23%，实现净利润980.93万元，同比下降61.57%，基本每股收益为0.0654元，加权平均净资产收益率1.20% [1] 2024年业绩预告 - 1月16日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润2300.00万元至3200.00万元，变动区间为201.81%~319.91% [1]

关于证券事务代表辞职的公告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-583 杭州先锋电子技术股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表卢梦瑶女士递交的书面辞职申请。卢梦瑶女士因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 二〇二五年一月二十四日 截至本公告披露日，卢梦瑶女士未持有本公司股票。其辞职不会影响公司相 关工作的正常开展。卢梦瑶女士在公司任职期间恪尽职守、严谨务实，董事会代 表公司对卢梦瑶女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任 职资格的相关人士担任公司证券事务代表，并协助公司董事会秘书开展工作。 ...