青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 经评估，包含商 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 誉的资产组于评 估基准日的可收 | | 明胶产业相关 | 金证（上海）资 | | 金证评报字 | | 回金额为不低于 | | 资产组 | 产评估有限公司 | 谢刚凯、俞馨韵 | 【2024】第 0157 | 可收回金额 | 人民币 | | | | | 号 | | 291,300.00 万 | | | | | | | 元，大写贰拾玖 | | | | | | | 亿壹仟叁佰万元 | | | | | | | 整。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[8] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年度）》[19] 授信借款 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信总额度不超过200亿元，最高借款余额不超过120亿元[14] 报告披露 - 《2023年年度报告》等多份报告于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[3][5][11][21] 会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2024年4月24日召开，表决结果多为全票同意[2][3][5][6][7][8][11][12][13][15][16][17][18][20][21] - 多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3][5][7][8][9][11][12][15][16][17][20]

青岛国恩科技股份有限公司董事会 青岛国恩科技股份有限公司 经核查，独立董事王亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的独立性情况进行 ...

关于 2024 年度公司及子公司相互提供担保额度预计的公告 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于 2024 年度子 公司为公司提供担保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需 要，进一步拓宽融资渠道，公司预计为子公司提供不超过人民币 65 亿元的担保 额度，子公司预计为公司提供不超过人民币 65 亿元的担保额度，其中国恩股份 对资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 41 亿元。期限为自公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止，并由董 事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合 同及其它相关法律文件，上述担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

审计机构聘任 - 公司续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] 审计意见 - 信永中和认为公司2023年财报编制合规，公允反映财务等情况[4] - 信永中和认为公司2023年末保持有效财务报告内控[5] - 信永中和核对非经营性资金占用表未发现重大不一致[5] 审计会议 - 2023 - 2024年多场审计委员会会议审议相关议案[6][7] - 2024年3月审计委员会与注册会计师等召开沟通会[7] 评价与公告 - 董事会审计委员会认为信永中和年报审计表现良好[8] - 公告于2024年4月26日发布[11]

交易进行追溯调整，并允许企业自发布年度（即 2023 年度）提前执行。 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-018 青岛国恩科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会(2023)21 号，以下简称"准则解释第 17 号")，对关于"流动负 债和非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"的内容进行了规范说明。该准则解释自 2024 年 1 月 1 日起施行， "关于流动负债与非流动负债的划分"要求调整前期比较财务报表；"关于供应 商融资安排的披露"不要求调整前期比较财务报 ...

业绩数据 - 2023年营业收入174.39亿元，同比增长30.08%[3][17] - 2023年归属于母公司所有者的净利润4.66亿元，同比减少29.67%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.88亿元，同比增长35.88%[4] - 2023年基本每股收益1.72元/股，同比减少29.51%[4] - 2023年对前五大客户销售额44.76亿元，占年度销售总额25.67%[18] - 2023年对前五大供应商采购额56.42亿元，占年度采购总额35.30%[19] - 2023年研发投入5.82亿元，同比增长50.56%，占营业收入比例3.34%[21] - 2023年销售费用1.22亿元，同比增长34.52%，管理费用2.08亿元，同比增长9.95%[22] - 2023年财务费用0.96亿元，同比增长9.26%，研发费用5.66亿元，同比增长46.55%[22] 资产数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产150.53亿元，较期初增长17.96%[3] - 截至2023年12月31日，归属于公司股东的所有者权益44.76亿元，较期初增长9.92%[3] 业务数据 - 化工产业2023年营收占比89.24%，健康产业占比5.56%[17] - 有机高分子改性材料2023年营收97.45亿元，占比55.88%，同比增长28.26%[17] - 绿色石化材料及新材料2023年营收30.59亿元，占比17.54%，同比增长155.83%[17] 产能数据 - 子公司东宝生物明胶产能为年产13,500吨[12] - 益青生物“新型空心胶囊智能产业化项目”全面达产后，空心胶囊产能为年产390亿粒[12] - 益青生物“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”全部投产后，空心胶囊规模将达年产近700亿粒[12] 公司战略 - 公司战略投资“年产100万吨聚苯乙烯（PS）项目”等三个项目布局改性材料上游产业链[6] - 公司践行产业纵向一体化战略，打造大化工、大健康产业为两翼的平台[22] 公司治理 - 2023年公司召开6次董事会会议，程序符合规定[25] - 2023年公司召开2022年度股东大会和2023年第一次临时股东大会，程序合规[26] - 公司董事会设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，2023年各委员会规范运作[28] - 公司通过内控实现规模扩大、管理提升，无财务报告内部控制重大缺陷[29] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本[30]

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关要求，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，本着维护公司利益和中 小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的合法权 益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 公司监事会在 2023 年度共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第四届监事会第十三次会议 2023 年 5 月 18 日，公司召开第五届监事会第一次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 3、第五届监事会第二次会议 2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届监事会第二次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了以下议案： 2023 年 4 月 25 ...

回购计划 - 拟用自有资金1 - 2亿元回购股份[2] - 回购股份价格不超24元/股[2] 首次回购情况 - 2024年4月16日首次回购1467100股，占比0.54%[3] - 最高成交价19.69元/股，最低18.91元/股[3] - 首次回购用资28434654元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购并履行信披义务[4]

一、公司回购股份进展情况 股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-008 青岛国恩科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股 计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）， 且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 24 元/股（含）。 具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的相关规定，在回购股份期间 ...