股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-030 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）的 股票交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份办 公楼四楼会议室。 3、会议召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会。 4、现场会议主持人：董事长王爱国先 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-032 青岛国恩科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届董 事会第十三次会议于 2025 年 6 月 6 日下午 16:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道青 大工业园 2 号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生 召集并主持，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话等形式 发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实 际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》 王亚平（主任委员）、孙建强、李慧颖 表决结果：同意 ...

丙烯酸概念板块表现 - 截至6月6日收盘，丙烯酸概念上涨1.88%，位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内8股上涨，渤海化学涨停，双象股份、沈阳化工、保立佳涨幅居前，分别上涨4.49%、2.93%、2.59% [1] - 跌幅居前的公司包括天龙集团、卫星化学、本立科技，分别下跌0.98%、0.35%、0.35% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 金属锌以3.22%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.38%跌幅居末 [2] - 丙烯酸概念涨幅1.88%，在涨幅榜中排名第7，表现优于PVDF概念(1.76%)和金属铜(1.68%) [2] 资金流动情况 - 丙烯酸概念板块获主力资金净流入1.58亿元 [2] - 6家公司获主力资金净流入，渤海化学以8672.95万元净流入居首，万华化学、卫星化学、日科化学分别净流入7123.54万元、1702.69万元、1180.15万元 [2] - 资金流入比率前三为渤海化学(14.08%)、沈阳化工(5.97%)、日科化学(5.93%) [3] 个股资金动态 - 渤海化学主力资金净流入8672.95万元，换手率13.09%，涨幅10.10% [3] - 万华化学主力资金净流入7123.54万元，换手率0.77%，涨幅1.14% [3] - 资金净流出较多的公司包括天龙集团(-1620.76万元)、双象股份(-1097.78万元)、华谊集团(-535.23万元) [4]

H股发行计划 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市，拟发行股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前）[1] - 募集资金将用于建设香港区域总部平台、科创研发投入、新增产能布局及战略性投资并购、补充运营资金等[1] - 该计划已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议及相关监管机构批准[1] 人事变动 - 董事张世德和独立董事刘树艳因个人原因辞职，辞职后均未持有公司股份[1] - 补选韩博为非独立董事，项婷为独立董事候选人[2] 公司概况 - 公司成立于2000年12月，2015年在深交所上市，总部位于青岛[4] - 业务涵盖化工新材料和大健康产业，拥有纵向一体化产业集群[4] - 控股胶原领域上市公司东宝生物，业务涉及"医、美、健、食"领域[4] 财务表现 - 2024年营业收入192.19亿元，同比增长10.21%；净利润6.76亿元，同比增长45.18%[4] - 化工产业收入173.69亿元，占比90.38%，同比增长11.62%；健康产业收入8.50亿元，占比4.42%，同比下降12.39%[4] - 2025年一季度营收44.12亿元，同比下降0.23%；净利润1.11亿元，同比下降9.79%[5] 资产负债情况 - 截至2025年3月31日，总资产189.71亿元，同比增长23.71%[5] - 货币资金32.72亿元，应收账款27.86亿元，存货36.53亿元[5] - 总负债118.66亿元，同比增长34.64%，其中应付账款8.7亿元[5] 发展战略 - 通过"A+H"双平台实现境内外资本融通[5] - 借助香港国际化枢纽作用，打造全球化新材料产业平台[5] - 构建"研发多维化－产业生态化－服务精准化"的产业生态[5]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行H股股票并申请于香港联交所主板挂牌上市，旨在推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，构建国内国际双循环格局[1] - 发行时间窗口将根据国际资本市场状况、监管部门审批进展及股东大会授权决定，决议有效期为18个月或延长期限[1] 业务布局与产业生态 - 公司已形成绿色石化、有机高分子改性/复合、可降解、光显、运动健康材料及新能源汽车轻量化结构部品的纵向一体化产业集群[1] - 控股东宝生物（300239），通过明胶、胶原蛋白等产品在"医、美、健、食"领域布局大健康产业[1] - 大化工产业以绿色石化材料、有机高分子改性/复合材料为三大引擎，构建"新材料+"生态圈[2] - 大健康产业通过东宝生物开展To B端（药用辅料、医用胶原等）和To C端（营养健康品、美妆产品）业务[2] 经营业绩与增长 - 2024年公司营业收入192.20亿元，同比增长10.21%，净利润6.76亿元，同比增长45.18%[3] - 通过"新材料+"和"胶原+"双战略模式整合行业资源，释放平台规模化优势，实现逆势增长[3]

公司H股上市计划 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市，旨在打造国际化资本运作平台，加快构建国内国际双循环格局 [1] 公司业务概况 - 公司成立于2000年，总部位于青岛，以大化工和大健康为核心产业 [1] - 实施"一体两翼"发展战略，形成化工新材料产业集群和大健康产业布局 [1] - 控股胶原领域上市公司东宝生物，布局"医、美、健、食"领域 [1] 大化工板块业务 - 涵盖有机高分子改性材料、有机高分子复合材料、绿色石化材料及新材料等领域 [1] - 形成从通用改性材料到高端特种材料的矩阵化产品体系 [1] - 产品广泛应用于家电、汽车、新能源等领域 [1] 新能源领域布局 新能源汽车方向 - 提升改性PP、PC、ABS等汽车内外饰材料市场占有率 [2] - 研发超高强度碳纤维增强PEEK等特种新材料 [2] - 推进低气味耐刮擦改性PP材料、轻量化低VOC改性PP材料等应用 [2] 动力电池方向 - 推进新能源电池专用高阻燃/抗压/防爆增强PA66等材料应用 [2] - 推广无卤阻燃增强PA66材料在电池隔板领域应用 [2] 充电桩方向 - 重点推广耐超低温PC/ABS、耐水解耐候阻燃PC等材料 [2] - 市场占有率稳步提升 [2] 大化工板块产能 - 有机高分子改性材料：现有产能108万吨，在建30万吨 [2] - 有机高分子复合材料：现有产能40万吨，在建10万吨 [2] - 绿色石化材料及新材料：现有产能90万吨，在建102万吨 [2] - 聚苯乙烯(PS)：浙江一塑一期60万吨/年已投产，二期40万吨/年推进中 [2] - 香港石化25万吨PS产能采用意大利Eni Versalis工艺 [2] - 国恩东明20万吨/年苯乙烯联产8万吨/年环氧丙烷装置为国内首套 [2] - 日照国恩化学具备12万吨/年EPS生产能力 [2] 客户合作情况 - 与海信、格力、TCL、华为、京东方、宁德时代等建立长期稳定合作关系 [3] 大化工板块业绩 - 2024年营收173.69亿元，占总营收90.38%，同比增长11.62% [3] - 改性塑料销量99.6万吨，同比增长6.7% [3] - 绿色石化产品销量44.64万吨，同比增长18% [3] 未来发展计划 - 推进聚苯乙烯、EPS和环氧丙烷等产品产能提升 [3] - 推进POE项目、PHB项目等新品研发 [3] - 探索复合材料多领域应用，拓展低空eVTOL结构材料及智能穿戴轻量化材料 [3] 大健康板块业务 - 以控股子公司东宝生物为核心 [4] - 拥有年产13500吨明胶产能 [4] - 子公司益青生物现有390亿粒空心胶囊产能，扩产后将达700亿粒 [4] - 2024年收入8.85亿元，占总营收4.6% [4] 公司整体业绩 - 2024年营业收入192.20亿元，同比增长10.21% [4] - 归属于上市公司股东的净利润6.76亿元，同比增长45.18% [4] - 2025年一季度营业总收入44.12亿元，同比下降0.23% [4] - 归母净利润1.11亿元，同比下降9.79% [4] - 经营活动现金净流入1.86亿元 [4]

股东大会临时提案 - 公司控股股东王爱国先生提出14项临时提案，主要内容涉及发行H股股票并在香港联交所上市的相关议案，包括上市方案、募集资金使用计划、授权董事会处理上市事项等 [2] - 王爱国先生持有公司12,600万股股份，占总股本的46.45%，符合提出临时提案的资格要求 [3] - 董事会同意将临时提案提交2024年度股东大会审议，除增加临时提案外，股东大会其他事项不变 [3] 股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月6日召开，现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议地点为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室 [3] - 股权登记日为2025年5月30日，登记在册的股东有权出席股东大会 [4] 投票方式 - 股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决，同一表决权只能选择一种方式 [3] - 网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9] 会议审议事项 - 主要审议提案包括发行H股股票并在香港上市相关议案、补选董事议案、修订公司章程等 [6] - 部分提案包含子议案，如上市方案议案包含11个子议案，修订公司章程议案包含3个子议案 [6] - 部分议案需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过 [7] 会议登记 - 法人股东登记需提供法定代表人证明、营业执照复印件等材料 [7] - 自然人股东登记需提供股东账户卡、身份证等材料 [8] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记 [8]

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-024 青岛国恩科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）第五届监 事会第十一次会议于 2025 年 5 月 26 日 15:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工 业园 2 号路公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席王龙先生提议召开并主 持，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《青岛国 恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 议案》 公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请于香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行"、"本次发 行上市"或"本次发行并上市"）有利于深入推进公司全球化战略布局，打造国 际化 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-026 青岛国恩科技股份有限公司 二、补选董事情况 韩博先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历，高级工程师。共获得发明专利 7 项、外观设计专利 1 项、实用新型专利 技集团；2010 年 8 月至 2011 年 7 月，任公司前身青岛国恩科技发展有限公司总 经理助理；2011 年 8 月至 2013 年 8 月，任公司总经理助理；2013 年 8 月起， 担任公司副总经理；现任公司副总经理、山东国恩化学有限公司执行董事兼总 经理、国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司董事、广东国恩塑业发展有限公 司经理、国恩未来（广东）塑业销售有限公司经理、浙江国恩化学有限公司经 理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事张世德先生、独立董事刘树艳女士的辞职报告。张世德先生因个人原因申请 辞去公司董事职务，辞职后，将继续在公司下属子公司青岛益青生物科技股份 有限公司任职；刘树艳女士 ...

青岛国恩科技股份有限公司 声明人项婷作为青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛国恩科技股份有限公司董事会提名为青岛国恩 科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ?是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ?是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ?是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...