青岛国恩科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 股东会的召集 12 | | | 第五节 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 股东会的召开 15 | | | 第七节 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 董事的一般规定 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 独立董事 30 | | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | ...

青岛国恩科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限和程序 | 2 | | 第四章 | 对外投资的实施、检查和监督 | 5 | | 第五章 | 对外投资的处置 | 6 | | 第六章 | 相关人员的责任 | 6 | | 第七章 | 重大事项报告及信息披露 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 7 | 青岛国恩科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 ...

青岛国恩科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 3 | | 第三章 | 对外担保的审批决策 | 4 | | 第四章 | 对外担保合同的订立 | 6 | | 第五章 | 对外担保的日常监管与持续风险控制 | 6 | | 第六章 | 对外担保信息披露 | 7 | | 第七章 | 法律责任 | 8 | | 第八章 | 附则 | 8 | 青岛国恩科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范青岛国恩科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法 典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-019 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的信息为准。本次 H 股发行并上市尚存在较大不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境 外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。 为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，加快构建国 内国际双循环格局，进一步助推公司产业全球化布局升维，经公司充分研究论 证，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）上市（以下简称"本次 H 股发行并上市"），公司董事会授 权公司管理层启动本次 H 股发行并上市的前期筹备工作。公司 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-012 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公 司"）资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关 规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提 了减值准备。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五 届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收账款、 其他应收款、存货、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计 提各项资产减值准备合计 10,050.72 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 类别 | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-017 青岛国恩科技股份有限公司 特此公告。 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任王玉林先生（个人简历详见附件） 为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 王玉林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关 的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规的规定。 证券事务代表的联系方式如下： 联系人：王玉林 电话：0532-89082999 传真：0532-89082855 电子邮箱：SI@qdgon.com 联系地址：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件 王玉林先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年出生 ...

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）为健全和完善 利润分配的决策和监督机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护中小股东的合法权益，根据《上市 公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并综合考 虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了 《青岛国恩科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）》 （以下简称"本规划"）。具体如下： 一、公司制定本规划的目的及原则 1、遵守相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定。 2、积极实施连续、稳定的利润分配政策，增强公司利润分配特别是现金分 红的透明度，综合考虑投资者的投资回报预期和公司的长远可持续发展。 3、根据公司的资金需求情况，在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚 持现金分红为主的基本原则，实行现金股利和股票股利相结合的利润分配政策， 每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。 二、未来三年分红回报规划的考虑因素 公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发 展战略、 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 明胶产业相关 资产组 | 青岛天和资产评 估有限责任公司 | 李新刚、栗 先行 | 025］第 QDV117 | | 评估基准日公司申报的与商誉 账面价值为 280,698.10 万元， 采用市场法评估后，资产组的 | | | | | | | 相关资产组（含完全商誉）的 | | | | | 青天评报字［2 | | | | | | | | 可收回金额 | | | | | | 号 | | 可收回金额为 277,627.95 万元 | | | | | | | （大写：人民币贰拾柒亿柒仟 | | | | | | | 陆佰贰拾柒万玖仟伍佰元整） | 三、是否存在减值迹象 五、商誉减值测试过程 1、重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司 对外担保进展公告 一、担保情况概述 为满足青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各下属子公司 生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 2024 年 5 月 17 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度 的议案》《关于 2024 年度子公司为公司提供担保额度的议案》，同意公司及子 公司于公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日 期间，公司为子公司提供不超过人民币 65 亿元的担保额度，子公司为公司提供 不超过人民币 65 亿元的担保额度，其中公司对资产负债率为 70%以上的子公司 提供的担保额度不超过 41 亿元，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理 人签署担保合同及其它相关法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 披露于 《 中国证券报 》 《 上海证券报 》 《 证 券 时 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛国恩科技股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...