公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票代码为002768[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到174.39亿元，同比增长30.08%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元，同比增长29.67%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为48.81亿元，同比增长35.88%[12] - 公司2023年末总资产达到150.53亿元，同比增长17.96%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为47.71亿元，净利润为8.77亿元[17] - 公司2023年实现营业收入174.39亿元，比上年同期增长30.08%[35] - 公司2023年净利润为4.66亿元，比上年同期减少29.67%[35] 公司发展战略 - 青岛国恩科技股份有限公司实施“一体两翼”发展战略，已初步发展成为化工新材料纵向一体化产业集群[20] - 公司在大化工产业领域全力打造以绿色石化材料、有机高分子改性材料、有机高分子复合材料为主的三大业务引擎[23] - 公司通过战略投资项目积极布局改性材料上游产业链，利用规模效应取得成本优势，强化公司核心竞争力[23] 公司产品及市场 - 公司子公司东宝生物专业从事明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产、销售，为下游用户提供全面系统的产品及服务方案[24] - 东宝生物拥有年产13,500吨的明胶产能、年产390亿粒的空心胶囊产能，规模处于行业领先水平[24] - 公司2023年实现营业收入174.39亿元，比上年同期增长30.08%[41] 公司研发创新 - 公司拥有专业的研发团队，具备多种成型及加工能力，产品广泛应用于电子电器、交通运输、汽车制造等领域[27] - 公司在研技术创新重点项目238多项，有效保证产品研发，改性材料产品达到国内领先水平[26] 公司治理结构 - 公司董事会严格按照法律法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，有效履行职责[150] - 独立董事利用专业优势密切关注公司经营情况，提出建设性意见，公司予以采纳[151] - 审计委员会严格按照法律法规开展工作，通过所有议案，促进公司规范运作[152] 公司环保情况 - 公司严格遵守环保相关法律法规和行业标准[194] - 公司取得了环保行政许可证并符合排放标准[195] - 公司主要污染物排放未超标[196]

青岛国恩科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王爱国先生、独立董事刘树 艳女士、副总经理兼财务负责人于垂柏先生、副总经理兼董事会秘书于雨女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002768 ...

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-017 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 青岛国恩科技股份有限公司 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层根据 2024 年度审 计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限 ...

青岛国恩科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的审核意见 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为青岛国恩科技股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的 判断立场，现就公司第五届董事会第七次会议相关事项，发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定 的，未超出可分配范围，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润 分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼 顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求。我们同意该利润分配预案， 并提交公司股东大会审议。 二、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审查公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司各项 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA1B0112 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了青岛 ...

青岛国恩科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁乃秀，1975年出生，中国国籍，博士研究生学历，材料加工工程专 业，青岛科技大学教授，无境外永久居留权。2005年3月至2007年12月，任青岛 科技大学高分子材料教师；2007年12月至2014年12月，任青岛科技大学高分子 材料副教授；2014年12月至今，任青岛科技大学高分子材料教授；历任赛轮集 团股份有限公司独立董事、青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事、山东瑞丰高 分子材料股份有限公司独立董事、北京北化高科新技术股份有限公司董事。现 任青岛三力本诺新材料股份有限公司独立董事、青岛雪和友清源创业投资基金 合伙企业（有限合伙）投委会委员、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事、 青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事。2017年7月至2023年5月，任公司 独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-022 青岛国恩科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，对 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 188,585,608.44 元。具体情况如 下表所示： | 序号 | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 243,974.19 | | | | 应收账款坏账损失 ...

青岛国恩科技股份有限公司董事会 青岛国恩科技股份有限公司 经核查，独立董事王亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的独立性情况进行 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关要求，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，本着维护公司利益和中 小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的合法权 益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 公司监事会在 2023 年度共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第四届监事会第十三次会议 2023 年 5 月 18 日，公司召开第五届监事会第一次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 3、第五届监事会第二次会议 2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届监事会第二次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了以下议案： 2023 年 4 月 25 ...

关于 2024 年度公司及子公司相互提供担保额度预计的公告 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于 2024 年度子 公司为公司提供担保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需 要，进一步拓宽融资渠道，公司预计为子公司提供不超过人民币 65 亿元的担保 额度，子公司预计为公司提供不超过人民币 65 亿元的担保额度，其中国恩股份 对资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 41 亿元。期限为自公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止，并由董 事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合 同及其它相关法律文件，上述担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...