股东大会安排 - 公司于2024年4月24日决定5月17日召开2023年度股东大会[7] - 2024年4月26日公司刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月17日下午1:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表154,012,200股，占比57.3410%[11] - 网络投票股东22人，代表20,588,990股，占比7.6656%[11] - 中小投资者23人，代表21,601,190股，占比8.0424%[12] - 出席股东大会股东共26人，代表174,601,190股，占比65.0066%[12] 议案审议情况 - 本次股东大会共审议11项议案，5、9、11项为特别决议事项[15] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比超99%[16][17][19][20][21][22][23][28] - 《关于2024年度公司及子公司相关担保议案》同意票数占比超99%[24][26][27] - 《2023年年度报告》等议案反对票数占比低[19][20][21][22][23][24][26]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会股东26人，代表股份174,601,190股，占公司有表决权股份总数的65.0066%[6] - 中小股东出席23人，代表股份21,601,190股，占公司有表决权股份总数的8.0424%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等7项议案总表决同意股数均为174,538,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.9643%[8][11][13][15][20][22] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等7项议案中小股东总表决同意股数均为21,538,890股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7116%[9][12][14][16][21][23] - 《关于公司<2023年度利润分配预案>》总表决同意股数为174,565,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797%[18] - 《关于公司<2023年度利润分配预案>》中小股东总表决同意股数为21,565,790股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8361%[19] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保》总表决同意173,858,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.5744%[26] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借款额度并接受关联方担保》总表决反对743,135股，占出席会议所有股东所持股份的0.4256%[26] - 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度》总表决同意173,856,955股，占比99.5738%，反对744,235股，占比0.4262%[28] - 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度》中小股东表决同意20,856,955股，占比96.5547%，反对744,235股，占比3.4453%[29] - 《关于2024年度子公司为公司提供担保额度》总表决同意174,325,290股，占比99.8420%，反对275,900股，占比0.1580%[30][31] - 《关于2024年度子公司为公司提供担保额度》中小股东表决同意21,325,290股，占比98.7228%，反对275,900股，占比1.2772%[32] - 《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年度）>》总表决同意174,566,690股，占比99.9802%，反对34,500股，占比0.0198%[33] - 《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年度）>》中小股东表决同意21,566,690股，占比99.8403%，反对34,500股，占比0.1597%[34] 其他信息 - 截至2024年5月10日，公司总股本为271,250,000股，回购专用证券账户持有2,660,000股，有表决权股份总数为268,590,000股[6] - 公司独立董事在本次年度股东大会作述职报告，内容详见2024年4月26日巨潮资讯网披露的报告[35] - 上海仁盈律师事务所律师为本次股东大会出具法律意见书，认为召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[36] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[37][38] - 公告发布时间为2024年5月18日[39]

公司业务与市场地位 - 公司主要对接大化工领域和汽车及新能源业务领域，为海信、富士康、LG、格力、TCL、华为、京东方、小米、长虹、创维、康佳、冠捷、联想、三星等客户提供多品类产品和优质服务，强化市场地位 [1] - 在汽车及新能源业务领域，公司深化与比亚迪、宁德时代、吉利、北汽等主机厂的合作，重点开拓新能源汽车客户，推广轻量化材料 [1] 研发与产能 - 公司重视研发工作，持续进行技术创新，涉及材料、能源、人才、设备、场所等方面的长期投入 [3] - 绿色石化材料及新材料产品的部分产能陆续投产，影响产能利用率，公司计划将其做大做强 [3] 财务与投资 - 截至4月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量2,660,000股，占公司总股本的0.98%，累计成交金额为人民币52,434,702元（不含交易费用） [1][3] - 公司"年产100万吨聚苯乙烯"项目一期全面实现投产，将继续强化科技创新和产学研融合，优化业务结构，提升内部管理，努力提升盈利能力 [4] 市场前景与竞争优势 - 光伏膜材料行业具有广阔的市场前景和发展潜力，公司依托大化工产业一体化平台优势，积极布局光伏胶膜产业，未来将根据发展规划及市场需求适时启动项目建设，对公司业务产生积极影响 [3] - 公司具备多种复合材料开发经验，应用多元化树脂方案及多品类纤维增强技术，形成SMC模压、HP-RTM（高压树脂传递模压成型）、碳纤维成型等多种制造工艺，探索多领域的多样化应用 [3] 客户与合作 - 公司直接、间接为众多新能源汽车产业链企业提供优质产品和服务，具体情况请参考公司已公开披露的信息 [1] - 公司目前已实现新能源汽车HP-RTM工艺巧克力超薄电池包产品量产，并已实现对动力电池领域头部企业如宁德时代等优质客户的批量供货 [4] 其他 - 公司后续将根据市场情况严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规优化公司的资产负债水平 [4] - 本次活动未涉及应披露重大信息 [5]

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-028 青岛国恩科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回 购股份，累计回购股份数量 2,660,000 股，占公司总股本的比例为 0.98%，最高 成交价为 20.64 元/股，最低成交价为 18.91 元/股，累计成交金额为人民币 52,434,702 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购 价格未超过回购方案中拟定的价格上限 24 元/股（含），符合公司既定的回购方 案。 三、其他事项说明 公司后续将根据市场情况，严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定， 继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为174.39亿元，同比增长30.08%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入44.22亿元，同比增长22.35%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到27049.58百万元，较2023年增长55.2%[7] 用户数据 - 公司2023年归母净利润为4.66亿元，同比下降29.67%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为1.23亿元，同比增长19.70%[2] - 预计2026年净利润将达到1128.20百万元，较2023年增长112.5%[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收和归母净利润将持续增长，维持“推荐”评级[4] - ROE预计将从2023年的10.41%增长至2026年的16.26%[7] 新产品和新技术研发 - 公司计划适时启动高性能聚烯烃弹性体项目、POE光伏胶膜一体化项目、可降解聚3-羟基丁酸酯项目，推动公司在大化工领域的全面升级[3] 市场扩张和并购 - 公司通过收购东宝生物及其子公司益青生物，实现明胶到空心胶囊产业纵向一体化延伸，推动大健康板块持续扩张[3] 其他新策略 - 公司持续完善纵向一体化布局，通过向上游业务延伸提升核心竞争力，推动大化工全面升级[2] - 公司主要财务指标显示2024-2026年营收、归母净利润和EPS预计持续增长，PE逐年下降[6] - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[11]

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2024-025 青岛国恩科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2020 年 07 月 10 日 注册地点：浙江省舟山市定海区高新技术产业园区自贸北二道 699 号 法定代表人：王爱国 注册资本：60,000 万元人民币 一、担保情况概述 根据经营发展需要，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "国恩股份"）与银行等金融机构于近日签署相关对外担保合同，为公司控股子 公司融资授信等提供对外担保。具体情况如下： | 序 | 被担保方 | 担保金额 | 授信单位 | 担保 | 担保期间 | 合同签订 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | | 方式 | | | | 1 | 浙江一塑新 材料科技有 | 11,000 | 浙商 银 行股 份有 限 公司 舟山分行 | 连带责 | 自主合同约定的 债务人履行债务 期限届满之日起 | 《最高额保证合同》 34202 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

青岛国恩科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 3、根据公司的资金需求情况，在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚 持现金分红为主的基本原则，实行现金股利和股票股利相结合的利润分配政策， 每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。 （2024－2026 年度） 二、未来三年分红回报规划的考虑因素 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）为健全和 完善利润分配的决策和监督机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护中小股东的合法权益，根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了《青岛国恩科技股份有 限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）》（以下简称"本规划"）。 具体如下： 公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发 展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司所处行业特点、目前发 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（罗福凯） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗福凯，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位。1995年12月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院教授， 兼任青岛威奥轨道股份有限公司独立董事。2017年3月至2023年5月，任公司独 立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘树艳） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘树艳， 1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，青岛科技大学教授。1985年7月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工 学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc教育中心主任。 目前兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司 独立董事、深圳中富电路股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任公司独立 董事。 （二）不存在影响独立性的情况 青岛国恩科技股份有限公司 2023年度，作为公 ...