股本与分红 - 公司总股本271,250,000股，6,250,000股不参与权益分派[3] - 本次现金分红74,200,000元，按265,000,000股×0.28元/股算[3] - 2024年度股东大会通过每10股派2.8元（含税），不送股不转增[4] 权益分派 - 以265,000,000股为基数，每10股派2.8元现金（含税）[6] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派2.52元[6] - 不同持股时间补缴税款不同[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为6月17日[7] - A股股东现金红利6月17日划入资金账户[10] 除权除息 - 每股现金红利按0.2735483元/股算除权除息价[3] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.2735483元/股[12]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月6日14:00召开，网络投票通过深交所系统在交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网投票系统同步进行 [1] - 会议合法性依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及公司章程 [1] 股东参与及表决权结构 - 合计98名股东参与投票，代表有表决权股份140,363,805股，占总股本52.9675%（总股本271,250,000股，其中6,250,000股为回购账户不具表决权）[1] - 现场投票股东2人代表135,000,000股（50.9434%），网络投票中小股东96人代表5,363,805股（2.0241%）[2] 议案表决结果 - **核心议案通过率**：所有议案均获超99.9%高票通过，反对票占比均低于0.1%（如议案一同意140,246,905股占99.9167%）[2][3][5] - **中小股东立场**：中小股东对关键议案支持率普遍超98%，最高反对比例为15.6891%（如筹资成本分析议案）[7][8][10] - **特殊议案要求**：涉及章程修改等重大事项需三分之二以上表决权通过，实际通过率均达99.93%以上（如《公司章程（草案）》同意140,273,805股占99.9359%）[29][30] 公司治理相关事项 - **制度完善**：通过《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等7项内控制度，同意率均超99.92% [31][32][33] - **中介机构选聘**：发行中介机构选聘议案获99.9297%同意，中小股东支持率98.2453% [21] 法律程序与文件 - 上海仁盈律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、出席资格及表决程序合法有效 [33] - 独立董事完成述职报告，内容详见2025年相关公告 [33] 注：数据引用均基于公告原文，未涉及风险提示及免责声明内容

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月6日下午16:00在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司办公楼四楼会议室召开 [1] - 会议由董事长王爱国召集并主持，会议通知于2025年6月3日通过专人送达、电子邮件、电话等形式发出 [1] - 会议采取现场表决方式，应出席董事7人，实际出席7人，公司高级管理人员列席会议 [1] 董事会专门委员会调整 - 第五届董事会战略委员会成员调整为王爱国（主任委员）、孙建强、王亚平、李宗好、韩博 [1] - 审计委员会成员为孙建强（主任委员）、王亚平、项婷 [1] - 提名委员会成员为王亚平（主任委员）、项婷、李宗好 [1] - 薪酬与考核委员会成员为王亚平（主任委员）、孙建强、李慧颖 [1] 高管聘任 - 董事会同意聘任王龙担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [2] 内部治理制度修订 - 公司制定及修订了19项内部治理制度，包括《董事会战略委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》等，所有议案均以7票同意通过 [2][3][4] - 制度修订涉及董事会运作、信息披露、内幕信息管理、子公司管理等多个方面 [2][3][4] H股发行相关制度调整 - 公司为H股发行上市制定及修订了15项草案制度，包括《董事会战略委员会工作细则（草案）》《信息披露事务管理制度（草案）》等 [4][5] - 相关制度将在H股股票于香港联交所上市交易之日起生效，现行制度同时废止 [5] - 修订内容涵盖战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等核心治理机制 [4][5]

青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 目 录 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书 3 | | 第二节 定期报告 4 | | 第三节 临时报告 6 | | 第三章 信息的传递、审核及披露流程 9 | | 第四章 信息披露事务管理职责 11 | | 第一节 信息披露事务管理部门及其负责人职责 11 | | 第二节 董事和董事会及高级管理人员的职责 12 | | 第三节 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 第五章 信息保密 13 | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 14 | | 第七章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 14 | | 第八章 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | 第九章 证券监管部门相关文件的报告制度 15 | | 第十章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 16 | | 第十一章 附 则 16 | 1 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制 ...

二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 内部审计制度 青岛国恩科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指公司内部审计部门和人员对公司管理层 及各控股公司、参股公司、各部门、分公司等组织机构所进行的独立、客观的监 督和评价活动。 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | | 2 | | 第三章 | 内部审计部门的职责及要求 | | 3 | | 第四章 | 内部审计部门的权限 | | 5 | | 第五章 | 内部审计主要内容 | | 6 | | 第六章 | 内部审计程序 | | 9 | | ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 4 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为适应青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《青岛国恩科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公 ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司 以下简称 公司"）治理， 健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年度报告 以下简称 年报"）编制和信息披露工作中的作用，保 护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》 以下简称 《公司章程》"）、 《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本工作制度。 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报信息 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习有关法律、法规及中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的 工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在会计年度结束后两个月内，公 ...

二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 青岛国恩科技股份有限公司 目 录 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总体要求 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的基本原则与目的 5 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织及实施 6 | | 第五章 | 投资者关系管理的内容和方式 7 | | 第六章 | 附 则 11 | 2 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（ ...

青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） 目 录 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 信息披露的内容及披露标准 4 | | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | 第二节 | 定期报告 4 | | 第三节 | 临时报告 7 | | 第三章 信息的传递、审核及披露流程 10 | | | 第四章 信息披露事务管理职责 12 | | | 第一节 | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 12 | | 第二节 | 董事和董事会及高级管理人员的职责 12 | | 第三节 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 第五章 信息保密 14 | | | 第六章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 15 | | | 第七章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 15 | | | 第八章 公司部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | | 第九章 证券监管部门相关文件的报告制度 16 | | | 第十章 责任追究 ...

青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 12 | 青岛国恩科技股份有限公司 募集资金管理制度 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《青岛国恩科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金用途应符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司 应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致， 不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集 ...