青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 子公司管理的基本原则 3 | | 第三章 董事、监事、高级管理人员的委派 3 | | 第四章 规范运作 5 | | 第五章 财务管理 5 | | 第六章 投资与运营管理 7 | | 第七章 发展战略管理 7 | | 第八章 工作报告及信息管理制度 8 | | 第九章 监察审计 8 | | 第十章 绩效考核和激励约束制度 9 | | 第十一章 档案管理 10 | | 第十二章 附则 11 | 青岛国恩科技股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞 争力需要而由公司依法设立或收购的具有独立法人资格的公司及其控制的下属 公司，具体包括： （一） 公司一方拥有或控制，通过独资设立或全资收购的子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司对其出资额超过注 册资本总额 50%的有限责任公司或持有其 50%以上股份的股份有限公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司对其出资额或持有 股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员 ...

青岛国恩科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年六月 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的公开、 公平、公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关制度的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构；董事会秘书为内幕信息管理工 作负责人，证券事务部负责内部信息的日常管理工作。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的范围 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人 ...

特定对象接待和推广工作制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 基本目的和工作原则 2 | | 第三章 | | 接待和推广工作的部门设置及责任划分 2 | | 第四章 | | 接待和推广活动 4 | | 第五章 | 附 | 则 6 | 第一条 为维护青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，规范公司对外接待投资者、媒体等特定对象的行为，提高公司投资 者关系管理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛国 恩科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）、 《青岛国恩科技股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称"《投资者关系管 理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体、更具信息优势，且有可能利 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[8] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] 薪酬与激励 - 董事和高管薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[12] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[12] - 股权激励计划经董事会通过，股东会批准后实施[12] 工作细则 - 自公司H股在港交所上市日起生效[21] - 未尽或抵触事宜按相关规定执行[21] - 在港交所及公司网站公开[21] - 由公司董事会负责解释[21]

青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 5 | 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员会必须必须有不同性别的董事。。 第五条 提名委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经 理、副总经理等 ...

青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度（草案） 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司 （以下简称 公司"）治理， 健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年度报告（以下简称 年报"）编制和信息披露工作中的作用，保 护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及 《青岛国恩科技股份有限公司章程》 （以下简称 《公司章程》"）、《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 青岛国恩科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 第六条 公司年报编制期间，独立董事应当履行全面监督职责。在年审注册 会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董 事与年审注册会计师的见面会，以便沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当 履行全面监督职责与年审注册会计师进行沟通。 第七条 经全体独立董事过半数同意，可独立聘请中介机构，对公司具体事 项进行审计、咨询或者核查，所发生的费用由公司承担。 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一条 为适应青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设主任（即召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会 ...

青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总体要求 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的基本原则与目的 5 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织及实施 6 | | 第五章 | 投资者关系管理的内容和方式 7 | | 第六章 | 附 则 12 | 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制 度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 | 2 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序 | 3 | | 第四章 | 责任追究与处理措施 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 1 青岛国恩科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制 度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《青岛国恩科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度 ...

总经理工作细则 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范公司经营管理层的工作行为，保 证其依法履行职责，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 青岛国恩科技股份有限公司 （三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。 第四条 公司出现下列情形之一的，总经理或者其他高级管理人员应当及时 向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行 信息披露义务： （一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品 结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重 大变化的； （二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计 公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的； （三）其他可能 ...