青岛国恩科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 商誉账面价值再确认 | | 2 | | 第三章 | 商誉减值迹象 | | 2 | | 第四章 | 商誉减值测试 | | 3 | | 第五章 | 信息披露 | | 4 | | 第六章 | 附则 | | 5 | 青岛国恩科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制 度 第一章 总 则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范青岛国恩科技股份有限公 司（以下简称公司）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等有关 规定，制订本制度。 （一）资产组的认定公司在认定资产组或资产组组合时应重点关注的事项： 1、应充分考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使 用或处置的决策方式，认定的资产组或资产组组合应能够独立产生现金流量。 2、收购的子公司包含不止一个资产组或资产组组合时，应事先明确其中与 形成商誉相关的资产组或资产组组合，不应包括与商誉无关的不应 ...

二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 3 | | 第三章 | 重大信息报告义务人 6 | | 第四章 | 内部信息报告的流程与管理 6 | | 第五章 | 保密义务及法律责任 7 | | 第五章 附 | 则 8 | 重大信息内部报告制度 （一）发生对外投资（含委托理财、委托贷款等）、向其他方提供财务资助、 提供担保时； 青岛国恩科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作，规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、流转程 序，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法律、规范 性文件及《青岛国恩科技股份有限 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一条 为适应青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设主任（即召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 3 | | 第五章 | 议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 4 | 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员 会中独立董事所占的 ...

青岛国恩科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） 2 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 4 | | 第三章 | 重大信息报告义务人 7 | | 第四章 | 内部信息报告的流程与管理 7 | | 第五章 | 保密义务及法律责任 8 | | 第五章 | 附 则 9 | 青岛国恩科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作，规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、流转程 序，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法律、规范 性文件、 ...

青岛国恩科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的范围 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人的登记备案 5 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理 7 | | 第六章 | 罚 则 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 青岛国恩科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草 案） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的 公开、公平、公正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《证券 及期货条例》（香港法例 ...

青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总体要求 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的基本原则与目的 5 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织及实施 6 | | 第五章 | 投资者关系管理的内容和方式 7 | | 第六章 | 附 则 12 | 青岛国恩科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为加强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 青岛国恩科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） 二〇二五年六月 青岛国恩科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） 目 录 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事和高级管理人员信息申报 4 | | 第三章 | 董事和高级管理人员证券账户及股份管理 5 | | 第四章 | 董事和高级管理人员股份变动及监管 7 | | 第五章 | 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的信息披露 9 | | 第六章 | 责任追究 11 | | 第七章 | 附 则 11 | 2 第一章 总 则 第一条 为加强对青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，且应为会计 专业人士；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本 工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 审计委员会委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职 务导致委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定， 或者独立董事中欠缺会计专业人 ...

青岛国恩科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 青岛国恩科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为强化青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）及其他有关等法律、法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- ...