证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-044 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知 于 2024 年 6 月 27 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补 充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-048 快意电梯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第二次会议审议通过 了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2024 年 07 月 25 日（星期四）下午 14:30 开始 2．网络投票时间： 重要内容提示： 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 9 日召开的第五届 董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 ...

募资情况 - 公司首次公开发行8370万股A股，每股6.10元，募资总额5.1057亿元，净额4.616亿元[2] - 截至2024年6月30日，募资承诺投资总额5.411938亿元，累计投入4.666494亿元，进度86.23%[3][4] 项目进度 - 营销服务网络升级项目投入进度81.93%，已结项[3] - 企业技术中心建设项目投入进度74.79%，本次结项，结余1676.76万元[3][11] - 青皇工业区项目（一期）投入进度83.32%[3] - 北方生产制造中心建设项目投入进度74.59%，已结项[3] - 电梯生产扩建改造和核心零部件生产线建设项目投入进度100%[3][4] 项目调整 - 2020年调减北方项目资金用于青皇一期项目[5] - 2022年电梯扩建项目剩余资金用于青皇一期，预算调至2.512858亿元[7] 资金安排 - 2024年7月董事会同意企业技术中心项目结项，1676.76万元补充流动资金[16] - 公司同意部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金[17] 审批情况 - 保荐机构核查认为该事项履行必要内部审批程序[18] - 需提交2024年第二次临时股东大会审议[18] - 该事项符合法规要求，保荐机构无异议[19]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.1057亿元，净额4.61598553亿元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金使用进度86.23%[7] 项目投资情况 - “企业技术中心建设项目”计划投资4706.50万元，已用3520.17万元，结余1676.76万元[2][7][11] - “北方生产制造中心建设项目”投资调至5040万元，截至2024年6月30日投入进度74.59%[6][7] - “电梯核心零部件生产线建设项目”8654.14万元用于购地，结余补流[6] - “青皇工业区项目（一期）”预算调至25128.58万元，截至2024年6月30日投入进度83.32%[7][8] - “营销服务网络升级项目”截至2024年6月30日投入进度81.93%，已结项[7] 资金补充计划 - 拟将“企业技术中心建设项目”结余1676.76万元永久补流，占净额35.63%[2][14][16] 审批情况 - 2024年7月9日董事会通过部分项目结项及补流议案，尚需股东大会审议[16] - 监事会、保荐机构同意该议案[17][18]

审计机构相关 - 2024年7月9日公司董事会、监事会同意续聘大信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1][6] - 2024年审计委员会同意续聘大信并提请董事会审议[6] 大信事务所数据 - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[2] - 同行业上市公司中，大信审计客户134家[3] - 职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超2亿[3] - 近三年受行政处罚3次、行政监管措施17次、自律处分9次[3] 审计费用 - 2023年审计费用75万（含税），2024年预计相同[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年7月9日召开，9位董事均亲自出席[1] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目结项暨结余资金永久补充流动资金议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2][3] - 审议通过拟续聘2024年度审计机构议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][6][7] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[9]

资金募集 - 公司发行8370万股A股，发行价每股6.10元，募资5.1057亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额4.61598553亿元[2] 项目进展 - 2024年3月，“营销服务网络升级项目”达预定可使用状态[5] 会议情况 - 2024年4月29日召开董事会和监事会会议[5] - 2024年6月3日召开临时股东大会通过相关议案[5] 账户变动 - 办理“营销服务网络升级项目”专户销户[5][6] - 河南中原快意电梯一账户销户[5] - 快意电梯两账户销户，两账户存续[5]

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-042 快意电梯股份有限公司 关于公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了东莞市 城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）自动扶梯采购及安装项 目（1530 标）【JC2023-6607-002】的中标通知，招标人为东莞市轨道一号线建设 发展有限公司(以下简称"招标方")。本次中标金额为 7,883.86 万元。目前尚未签 订相关协议合同。最终形成实际订单合同并完成交货，仍然存在一定的不确定性 和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 合同中标项目概况： 东莞市轨道交通 1 号线一期规划长度为 57.46km。公司本次中标的标段为东 莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站～黄江中心站段）自动扶梯设备采购 及安装项目(1530 标)，中标内容为该标段内自动扶梯供货及安装工程，本次中标 金额为 7,883.86 万元。 二、 交易对方介绍 1、基本情况 单位名称：东莞市轨道 ...

董事会选举 - 2024年6月3日公司第一次临时股东大会选举陈丽华等三人为第五届董事会独立董事[1] - 独立董事任期自审议通过日起三年[1] 资格情况 - 截至通知发出日，晁尚伦和陈文建未取得资格证书，后参加培训取得[1][2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月13日[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议通知于2024年5月23日发出，6月3日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 人事选举 - 选举张毅为公司第五届监事会主席，任期三年，同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] 资产处置 - 审议通过公司拟出售全资子公司100%股权的议案，同意3票，反对0票，弃权0票[6][8] - 出售股权将优化公司资产结构及资源配置，价格以评估价值为基础协商确定[6]