监事会会议 - 2024年监事会召开九次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3] 监事会评价 - 公司决策程序合规，董高履职尽责[4] - 财务制度健全，报告真实准确完整[6] - 募集资金存放和使用合规[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，加强自身建设[15]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 董事会授权审计委员会负责内部控制评价组织实施[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占公司合并报表100%[5] 制度建设 - 公司建立战略委员会研究发展战略和重大投资决策[8] - 审计部对公司及子公司进行内部审计防范风险[9] - 公司建立有效信息与沟通机制提升管理和生产效率[12] - 公司制定采购、销售、固定资产等多项业务管理制度[13][15] - 公司制定财务报告、关联交易等多项管理办法[16][17] 缺陷认定 - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准涉及利润总额等[23] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷错报金额标准[28] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 注册会计师中，超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2024年7月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 大信认为公司财务报表编制合规，保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为大信有资质能力，2025年会议审议通过公司2024年年度报告等议案[3][4] - 审计委员会认为大信年报审计表现良好，按时完成工作[5] 报告日期 - 报告日期为2025年3月24日[6]

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-007 快意电梯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第七次会议审议通过 了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 04 月 18 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 04 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 股东大会召开日期：2025 年 04 月 18 日（星 ...

业绩总结 - 2024年主营业务收入15.81亿元，归母净利润1.32亿元，经营活动净现金流量4587万元，期末资产负债率37.96%[4] 资金使用 - 同意使用不超过7亿元自有闲置资金购买理财产品，期限一年[12] - 同意使用不超过3亿元自有闲置资金进行风险投资，期限一年[13] 议案通过 - 以3票同意通过《2024年监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][6] - 以2票同意通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避，需提交审议[14][15] 人员薪酬 - 2024年监事会主席张毅薪酬70.88万元等多人薪酬公布[11]

业绩数据 - 2024年主营业务收入15.81亿元，归母净利润1.32亿元，经营活动净现金流量4587万元，期末资产负债率37.96%[4] 分红方案 - 以现有总股本336,687,900股为基数，拟每10股派发现金红利3.60元（含税），2024年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案[6] 资金安排 - 2025年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度[9] - 拟使用不超过7亿元自有闲置资金购买理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效[12] - 公司拟使用不超3亿元自有闲置资金进行风险投资，使用期限1年且额度可循环滚动[14] 关联交易 - 公司2025年度拟与关联方发生日常关联交易，预计总额1400万元[14] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年3月24日召开，应出席董事9人，亲自出席9人[1] - 以9票同意审议通过《2024年总经理工作报告》等多项报告[1][3][4] - 2024年年度股东大会将于2025年4月18日在公司会议室召开[17] 制度修订 - 公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》等多项制度条款[17][18][20][21][23] - 公司拟制定《重大信息内部报告制度》[21]

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-005 快意电梯股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚须提交 2024 年度股东会审议通过。现将相 关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （大信审字[2025]第 5-00011 号），2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的 净利润为人民币 132,433,430.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和 母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初未分配利润 | 378,202,250.40 | 407,9 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,580,992,000.91元，较2023年的1,662,996,688.07元减少4.93%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为132,433,430.72元，较2023年的144,674,025.48元减少8.46%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,219,310.14元，较2023年的113,378,896.09元减少8.96%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为45,871,504.55元，较2023年的194,912,153.84元减少76.47%[23] - 2024年基本每股收益为0.3933元/股，较2023年的0.4297元/股减少8.47%[23] - 2024年稀释每股收益为0.3933元/股，较2023年的0.4297元/股减少8.47%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为10.55%，较2023年的11.78%减少1.23%[23] - 2024年末总资产为2,041,960,587.09元，较2023年末的2,164,307,838.14元减少5.65%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,266,525,506.67元，较2023年末的1,266,136,353.99元增加0.03%[23] - 2024年主营业务收入15.81亿元，归母净利润1.32亿元，经营活动净现金流量4587万元，期末资产负债率为37.96%[79] - 2024年公司营业收入为15.81亿元，较2023年的16.63亿元下降4.93%[89] - 2024年销售费用150,456,978.81元，较2023年的164,051,485.88元同比减少8.29% [101] - 2024年管理费用57,115,401.25元，较2023年的56,916,733.41元同比增加0.35% [101] - 2024年财务费用 -2,253,982.49元，较2023年的 -1,777,226.13元同比减少26.83%，因存款利息增加所致[101] - 2024年研发费用60,533,156.76元，较2023年的70,736,619.61元同比减少14.42% [101] - 2024年经营活动现金流入小计1,536,900,896.02元，较2023年的1,766,004,754.75元减少12.97%[103] - 2024年经营活动产生的现金流量净额45,871,504.55元，较2023年的194,912,153.84元减少76.47%[103] - 2024年投资活动产生的现金流量净额89,264,196.99元，较2023年的 - 121,129,397.99元增加173.69%[103] - 2024年筹资活动现金流出小计134,695,728.13元，较2023年的84,173,756.42元增加60.02%[103] - 2024年末货币资金193,128,471.23元，占总资产比例9.46%，较年初比重增加1.39%[105] - 2024年末应收账款231,777,882.29元，占总资产比例11.35%，较年初比重增加1.56%[105] - 2024年末在建工程212,604,746.16元，占总资产比例10.41%，较年初比重增加3.06%[105] - 2024年报告期投资额50,296,736.61元，较上年同期的65,242,672.45元减少22.91%[107] - 2024年研发人员数量223人，较2023年的231人减少3.46%，占比12.74%，较2023年的13.19%降低0.45%[102] - 2024年研发投入金额60,533,156.76元，较2023年的70,736,619.61元减少14.42%，占营业收入比例3.83%，较2023年的4.25%降低0.42%[102] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为3.4981023932亿元、3.5069380916亿元、4.1614686886亿元、4.6434108357亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2914.887376万元、3064.026379万元、2551.404749万元、4713.024568万元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2450.502136万元、2665.258551万元、1902.504709万元、3303.665618万元[28] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6176.869268万元、6752.814095万元、2738.650103万元、1272.555525万元[28] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2921.412058万元、3129.512939万元、1928.909882万元[28] 市场环境与行业趋势 - 2024年全国房地产开发投资额同比降幅收窄至5%以内，带动电梯新装市场复苏[32] - 截至2024年底，全国60周岁及以上老年人口超3亿，占总人口21.5%，推动加装电梯市场需求[33] - 全国约5000万户住宅符合加装电梯条件，加装市场总量预计超250万台，市场规模超5000亿元[33] - 电梯安全隐患60%来自维护保养环节，24%来自安装施工，16%来自产品质量[34] 公司基本情况 - 公司自1998年成立，从事电梯等研发设计、制造、销售及相关服务，拥有全系列产品[38] - 公司已在全国各地设立35家分公司，在国外设立6家海外子公司[49][52] - 公司产品行销全球60多个国家和地区[57] - 公司总经理罗爱明自1998年加入公司，副总经理辛全忠自2000年6月加入公司，副总经理何志民2012年6月至2024年6月任公司董事会秘书等职，财务总监霍海华2011年8月至今任该职[59][60] - 公司围绕7大战略方向展开工作，建立各职能战略[60] 公司产品规格 - 乘客电梯小机房乘客电梯METIS - CR1载重Q≤3000kg，速度V≤3.0m/s等多种规格[39] - 自动扶梯GRACES - ID梯级宽度为600/800/1000mm，高度H≤10m等规格[40] - 自动人行道T3梯级宽度为1000/1200/1400mm，长度L≤84m[41] 公司生产与营销模式 - 公司电梯产品主要按订单生产，关键部件自制与外购外协结合，由金龙工厂和鹤壁中原工厂两大制造基地执行[46] - 公司采用直销与经销相结合的营销模式，国内以分支机构为依托形成全国性销售网络，国外深耕东南亚、巩固中东市场并布局“一带一路”项目[49][52] - 公司对电梯安装与维保采取自主和授权委托第三方两种方式[54][55] 公司研发与技术成果 - 截至2024年12月，公司拥有授权专利170项，其中发明专利69项、实用新型专利93项[64] - 报告期内公司成功研发10吨1m/s载货电梯、METIS - EC小机房乘客电梯等具有行业先进水平的电梯整机产品[62] - 公司取得有机房客梯8m/s、无机房客梯3m/s、载货电梯8吨等产品的欧盟CE认证等多项认证[63] - 公司引入CRM系统、自动化井道土建出图系统等产品数字化系统，实现全流程信息化[64] - 公司拥有多台（套）先进的电梯生产线（设备），包括全自动喷涂生产线、全自动门板柔性生产线和全自动轿厢柔性生产线[67][68][69] - 公司产品研发的10m/s超高速电梯已投入商业使用[75] - 2024年新产品开发取得进展，成功开发并标准化东莞地铁多规格乘客电梯等[86] - 技术资质提升方面，将10吨有机房货梯ATLAS - T12运行速度提升至1m/s等[87] 公司市场拓展与业务成果 - 2024年推行市场网格化，实现市场驻点181个（市/县），新增覆盖市场112个（市/县），新开发市场74个（市/县）[81] - 协议渠道商同比增加28%，项目参与量同比增长17%，招投标项目参与个数同比增加83%[81] - 2024年持续推动精益改善活动，实施改善提案548项，大改善课题5项，产生效益数百万元[85] - 公司自1998年成立以来，业务走过60多个国家和地区[83] - 公司连续八年获得“全国政府采购电梯十佳供应商”[75] - 公司2023年正式投产的河南中原快意工厂，以豫北为核心，覆盖华北、东北、西北等地市场[77] 各业务线营收与成本数据变化 - 电梯业务2024年营收15.74亿元，占比99.54%，同比降4.97%；其他业务营收723.46万元，占比0.46%，同比增4.43%[89] - 直梯2024年营收12.45亿元，占比78.72%，同比降5.98%；扶梯营收3987.76万元，占比2.52%，同比降27.56%；零部件营收5387.42万元，占比3.41%，同比增55.44%[89] - 国内市场2024年营收13.57亿元，占比85.84%，同比降8.98%；国外市场营收2.17亿元，占比13.70%，同比增31.30%[89] - 直销模式2024年营收8.87亿元，占比56.10%，同比降11.10%；代销模式营收6.87亿元，占比43.44%，同比增4.31%[89] - 电梯业务2024年营业成本11.85亿元，毛利率24.70%，营收同比降4.97%，成本同比降3.73%，毛利率同比降0.97%[92] - 安装维保业务2024年营收2.35亿元，营业成本2.01亿元，毛利率14.60%，营收同比降2.96%，成本同比降5.06%，毛利率同比增1.88%[92] - 2024年直梯设备成本合计920,317,948.77元，2023年为958,688,338.52元，同比无增减；扶梯2024年设备成本合计34,147,345.14元，2023年为44,487,072.43元，同比无增减[97] - 2024年直梯材料成本占营业成本比重88.42%，较2023年的88.62%下降0.20%；扶梯材料成本占比78.36%，较2023年的82.84%下降4.48% [97] 公司业务合同情况 - 公司与东莞市轨道交通一号线建设发展有限公司签订的设备采购及安装项目合同总额7883.86万元，累计履行2248.25万元，待履行5635.61万元，累计收款2405.73万元[95] 会计政策变更影响 - 2024年1月1日起公司执行会计政策变更，调增2023年度合并及母公司利润表营业成本3197.38万元，调减销售费用3197.38万元[93] 公司产量与库存数据变化 - 2024年电梯销售量13629台，同比降2.30%；生产量12875台，同比降6.90%；库存量2409台，同比降23.80%[94] 公司子公司股权变动 - 2024年公司处置了全资子公司快意电梯澳大利亚有限公司100%的股权[98] - 2024年11月公司新增贵阳快意电梯有限公司，注册资本100万人民币[99] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额194,466,616.87元，占年度销售总额比例12.30% [100] - 公司前五名供应商合计采购金额290,491,142.21元，占年度采购总额比例27.80% [100] 募集资金使用情况 - 2017年公开募集资金净额46,159.86万元，截至2024年12月31日，累计使用募集资金47,085.19万元，使用比例102.00%[113][114] - 2024年年度实际已使用募集资金5,029.66万元[114] - 2024年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为84.66万元，累计为7,243.85万元[114] - 2024年项目资金结余永久补充流动资金3,000.73万元，累计永久补充流动资金6,318.52万元[114] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0万元[11

快意电梯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 5-00011 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了快意电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

减持计划 - 2024年11月21日披露减持计划，罗爱文等合计持股210,681,730股，占总股本62.57%[2] - 2024年12月12日 - 2025年3月11日计划减持不超10,100,637股，占总股本3%[2] - 集中竞价减持不超3,366,879股，占总股本1%；大宗交易减持不超6,733,758股，占总股本2%[2] 减持情况 - 罗爱文本次减持计划届满，未减持股份[4] - 快意股权集中竞价减持73.27万股，均价8.17元/股，占总股本0.22%[6] - 快意股权大宗交易减持255.50万股，均价7.12元/股，占总股本0.76%[6] - 合生企业集中竞价减持8.39万股，均价8.10元/股，占总股本0.02%[6] - 合计减持337.16万股，占总股本1.00%[6] 减持后持股 - 减持后快意股权持股14,804.28万股，占总股本43.97%[6] - 减持后合生企业持股205.04万股，占总股本0.61%[6]