证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-054 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发 出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席 董事 9 人，亲自出席董事 8 人，其中董事罗爱明先生因个人安排冲突委托董事罗 爱文女士代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》的议案 经审核，董事会认为：编制的公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在 ...

募集资金情况 - 2017年3月21日实际公开发行8370万股，募集资金总额5.1057亿元，净额4.616亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金4.333788亿元，收到利息和理财收益净额7159.19万元，补充流动资金3317.79万元[2] - 2024年半年度使用募集资金3358.62万元，累计使用4.66965亿元[3] - 2024年半年度收到利息和理财收益净额74.17万元，累计收到7233.36万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为3192.92万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为30993.58万元，比例为60.70%[29] 项目投资调整 - 2019年拟向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4000万元[5] - 2020年终止“电梯核心零部件生产线建设项目”，调整“北方生产制造中心建设项目”投资规模为5040万元[6] - 2022年终止“电梯生产扩建改造项目”，将剩余资金用于“青皇工业区项目（一期）”，投资预算调至2.512858亿元[9] 监管协议 - 公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[4] - 公司与东莞农商行、东吴证券、河南中原快意电梯签订《募集资金四方监管协议》[5] 专户处理 - 2023年11月办理“北方生产制造中心建设项目”募集资金专户注销手续，转出结余20354402.64元[11] - 2024年6月完成“营销服务网络升级项目”募集资金专户销户申请，转出结余13244066.96元[12] 理财情况 - 2024年获批使用不超1亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[15] - 截至2024年6月30日，未到期理财产品余额13000000元，预期收益率1.65%[16] 项目投入进度 - 电梯生产扩建改造项目累计投入4264.62万元，进度100%，项目终止[29] - 电梯核心零部件生产线建设项目累计投入635.98万元，进度100%，项目终止[29] - 北方生产制造中心建设项目累计投入3759.42万元，进度74.59%，预计2023.9达预定可使用状态，本年度效益 - 145.42万元[29] - 企业技术中心建设项目本报告期投入65.09万元，累计投入3520.17万元，进度74.79%，预计2024.6达预定可使用状态[29] - 营销服务网络升级项目本报告期投入228.8万元，累计投入3642.48万元，进度82.65%，预计2024.3达预定可使用状态[29] - 青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）累计投入20937.34万元，进度83.32%，预计2024.9达预定可使用状态[29] - 支付购买青皇工业区新地块的款项及相关税费累计投入8654.14万元，进度100%[29] 资金置换与补充 - 2017年以1717.66万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[31] - 2020年电梯核心零部件生产线建设项目8654.14万元用于支付新地块款项及税费，1282.35万元永久补充流动资金[32] - 2023年北方生产制造中心建设项目结项，结余2035.44万元永久补充流动资金[33] - 2024年营销服务网络升级项目结项，结余1348.05万元永久补充流动资金，实际转出1324.41万元[34] 项目变更 - 2017年“企业技术中心建设项目”实施地点变更，实施方式变更为购买办公楼，资金5410.94万元[18] - 2019 - 2022年“企业技术中心建设项目”多次延期[19][20] 出梯量数据 - 2019 - 2021年度直梯出梯量分别为5408台、6948台和10120台，扶梯出梯量分别为261台、232台和212台[41]

资金往来 - 大股东及其附属企业2024年期初往来资金余额286万元，1 - 6月累计278万元，期末366万元[1] - 关联自然人及其控制法人2024年期初资产余额148万元，1 - 6月累计533万元，偿还474万元，期末207万元[3] - 其他关联人及其附属企业2024年期初资产余额165.43万元，1 - 6月累计12.04万元，偿还114.78万元，期末62.69万元[3] 应收款项 - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初其他应收款余额2597.82万元，1 - 6月增加10.44万元，期末2608.26万元[2] - 河南中原快意电梯有限公司2024年期初其他应收款余额782.5万元，1 - 6月增加0.98万元，期末783.48万元[2] - 东莞市快意电梯工程服务有限公司2024年期初其他应收款余额1512.48万元，1 - 6月增加8.77万元，期末1521.25万元[2] 应收与合同资产 - 东莞市盛鑫市场经营管理有限公司2024年期初应收账款余额2.6万元，1 - 6月累计2.48万元，期末3.64万元[1] - 东莞市盛鑫市场经营管理有限公司2024年期初合同资产余额0.26万元，期末0.02万元[1] - 东莞市信睿通讯设备有限公司2024年1 - 6月合同资产累计发生0.3万元，期末余额0.3万元[1] 资金占用 - 公司2024年期初资金占用及往来资金余额总计2767.59万元，1 - 6月累计45.45万元，期末2676.14万元[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年8月27日召开，应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》议案3票同意通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案3票同意通过[4] - 《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》2票同意通过，关联监事回避表决[7]

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2024-053 快意电梯股份有限公司 关于公司股东减持公司股份计划实施期限届满未减持的公告 公司股东鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 截至本公告披露日，合生企业的减持计划期限届满。依据《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》、《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等相关规定，现将具体情况公告如下： （一）股东减持计划实施情况 特别提示： 截至本公告披露日，鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"合生企 业"）减持计划期限已届满。本次减持计划期限内合生企业未减持公司股份。 现根据法律法规要求，将相关情况公告如下： 一、股东减持计划届满的情况说明 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司指定的信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-052 快意电梯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会决 议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日(星期四)下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发 出，会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席 董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限 公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司转让退出参股公司的议案》 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-050 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 为推动公司高质量发展，持续优化资产结构，公司拟以股权转让的方式退出 快意美好加装电梯（广州）有限公司（下称"美好加梯"）9%的股权。本次股权 转让完成后，公司将不再持有美好加梯的股权。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月25日召开[2] - 会议召集通知于7月10日发布，股权登记日为7月19日[6] - 现场会议于7月25日下午14:30召开，网络投票时间为7月25日[7] 股东参与情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共65人，代表227,568,608股，占比67.5904%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共11人，代表227,144,708股，占比67.4645%[9] - 参与网络投票的股东共54人，代表423,900股，占比0.1259%[9] - 中小投资者股东及代理人共56人，代表882,500股，占比0.2621%[10] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意227,332,608股，占比99.8963%[15] - 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意227,342,408股，占比99.9006%[17] - 《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，反对232,700股，占比0.1023%[15] - 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，反对221,400股，占比0.0973%[17] - 《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，弃权3,300股，占比0.0014%[15] - 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，弃权4,800股，占比0.0021%[17]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-051 经审核，监事会认为：公司拟以股权转让的方式退出快意美好加装电梯（广 州）有限公司（下称"美好加梯"）9%的股权，有利于推动公司高质量发展，持 续优化资产结构。本次股权转让完成后，公司将不再持有美好加梯的股权。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项未构成关联交易，未构成重大 资产重组，无需提交公司股东大会审 ...

合同信息 - 中标东莞轨道交通1号线一期扶梯项目，金额7883.86万元[5] - 合同2024年7月16日生效，12月底前完成安装调试[10] - 结算方式为买方分阶段付款[10] 交易数据 - 交易对方注册资本445272.59644万元[7] - 过去12个月类似交易金额2590.60万元，两次合计10474.46万元，占2023年营收6.3%[11] 风险提示 - 合同可能存在条款变更、不可抗力等风险[4]