会议召开和出席情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年4月18日14:30在东莞市清溪镇公司会议室举行，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统进行 [2][3] - 参会股东及代表共89人，代表股份227,567,408股（占总股本67.59%），其中现场投票股东12人（持股66.34%），网络投票股东77人（持股1.25%）[5][6] - 中小投资者参与度：80人代表4,252,900股（占总股本1.26%），其中现场投票3人（持股0.0095%），网络投票77人（持股1.2536%）[7] 提案审议表决结果 - **董事会工作报告**：通过率99.9931%（反对500股/0.0002%），中小投资者支持率99.6308% [8] - **年度报告及摘要**：通过率99.9972%（弃权5,800股/0.0025%），中小投资者支持率99.8519% [12] - **利润分配预案**：通过率99.9988%（反对500股），中小投资者支持率99.9342% [15] - **银行授信额度申请**：通过率99.9974%，中小投资者支持率99.8613% [17] - **理财及风险投资**：闲置资金理财议案通过率99.9909%（反对16,000股），风险投资议案通过率99.9975% [22][24] 关联交易及制度修订 - **高管薪酬议案**：非独立董事及高管薪酬议案通过率99.8641%（回避表决股东包括罗爱文等关联方）[19] - **日常关联交易预计**：通过率99.8666%，关联股东罗爱文等回避表决 [26] - **制度修订**：募集资金、关联交易、分红管理制度修订案通过率均超99.99%，中小投资者支持率均高于99.64% [27][29][32] 法律意见 - 北京德恒律师事务所确认会议程序合法，出席人员资格有效，表决结果符合《公司法》《公司章程》规定 [34][76] - 会议无临时提案增加或原决议变更情形，议案与通知内容完全一致 [1][48]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公 司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒 06G20230172-00011 号 致：快意电梯股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、鲁墉律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《快意电梯股 份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-016 快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会决议采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日(星期五)下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限 公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长罗爱文 5、 ...

海外市场拓展 - 产品销往 60 多个国家和地区，承接印度新德里地铁等多座海外公共交通项目及澳大利亚等国重要电扶梯及高速梯项目 [1][2] - 2024 年以当地子公司为依托，在东南亚和中东地区获众多采购项目，未来将继续服务全球客户 [3] - 现阶段业务国际化以自主扩张为核心，通过子公司自营和核心代理商双重模式开拓业务，深耕东南亚、巩固中东市场，布局中资企业“一带一路”项目 [8] 生产基地布局 - 目前投产的有东莞总部生产基地、河南鹤壁中原快意工厂，清溪青皇工厂处于建设中 [3] 政策补贴申请 - 以东莞为例，老旧电梯更新改造补贴申请流程包括居民意愿表决、项目立项备案、录入项目信息审核、编制资金申请报告审核、提交纸质申报材料 [4] 股价与公司价值 - 股价受宏观经济环境、政策变动及市场情绪等多重因素影响，公司积极应对，实施高比例分红政策，推动企业稳健发展 [6] 应收账款管理 - 对客户进行信用分级管理，拟定针对性销售合同和商务条款；制定关键节点收款控制模式；执行 CS7 应收账款管理活动，多部门协同推进收款工作 [7] 行业法规应对 - 针对《中华人民共和国无障碍环境建设法》，设立对口业务部门，专业化运营加装梯市场 [9] 业务发展方向 - 业务聚焦电梯相关行业，参与老旧电梯更新改造、旧楼电梯加装等细分市场 [9] 研发与商业化进展 - 加大智能化、数字化领域研发投入，布局无接触呼梯系统等技术领域，自主研发电梯物联网管理平台，通过智能化管理和 AI 算法推动商业化进程 [9] 销售情况 - 2024 年销售电梯 1.36 万辆，直梯收入占比 78.72%，扶梯收入占比 2.52% [10] 资产变动情况 - 2023 年末总资产为 21.64 亿元，较 2022 年同期增长 6.64%；归属于上市公司股东的净资产为 12.66 亿元，较 2022 年同期增长 5.22% [11]

内部控制评价 - 公司审计了2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[8] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[12] 评价组织与范围 - 公司董事会授权审计委员会负责内部控制评价组织实施[11] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[11] - 纳入评价范围主要单位包括母公司及全部控股子公司[11] 公司制度建设 - 公司在公司治理、内部制度建设等方面建立相关体系和制度[13] - 公司建立oracle系统和OA协同办公系统，运行正常流程规范[18] - 公司运用MES平台把控生产过程，用电梯物联网系统消除安全隐患[18] - 公司制定采购及付款业务管理制度，付款按月按计划进行[19] - 公司制定销售与收款业务管理制度，将货款回收情况作考核指标[21] - 公司规范固定资产管理，每年至少清查盘点一次[21] - 公司制定财务报告相关制度，提高财务管理水平[22] - 公司制定《关联交易管理办法》，规范关联交易决策权限和审议程序[23] - 公司长期严格控制对外担保，未提供过担保[24] - 公司遵守《募集资金管理制度》，保证资金使用透明规范[28] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润总额、资产总额、营业收入总额错报划分[29] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按错报金额划分[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准含8种情况[30] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准含4种情况[31] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含6种情况[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准含4种情况[34] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 其他事项 - 公司与控股股东出资设立“东莞市快意公益基金会”参与公益事业[17]

快意电梯股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 ...

快意电梯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00009 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的快意电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》以下简称"募集资金存放 ...

快意电梯股份有限公司《分红管理制度》 第一条 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的分红政策。 第三条 公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的 实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要 求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 快意电梯股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会 ...

快意电梯股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露 信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规的相关规定及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东； 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 快意电梯股份有限公司《重大信息内部报告制度》 （二）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （三）公司控股子公司、分支机 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息知情人违规，董事会视情节处分[20] - 发现违规核实追责并2个工作日报送监管[21] 档案与保密 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[16] - 报送档案时董事长及董秘签字确认[18] - 内幕信息公开前知情人负有保密义务[18] 制度适用与执行 - 制度适用于下属各部门等[3] - 内幕信息报告及传递按制度执行[18] - 制度由董事会负责解释修订[24][25]