关联认定 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5] 审议标准 - 关联自然人交易超30万、法人超300万且占净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议[9] - 关联交易超3000万且占净资产绝对值5%以上，经股东会审议[9] - 为关联参股公司提供财务资助，经特定董事会审议并提交股东会[10] - 为关联人提供担保，经特定董事会审议并提交股东会[10] 表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事相关表决[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，非关联股东表决[13] - 重大关联交易经独立董事会议讨论后提交董事会[11] - 关联交易需股东表决权二分之一以上通过[14] 其他规定 - 子公司关联交易视同公司行为[19] - 部分关联交易按要求披露，部分还需审计或评估报告[16] - 证券部披露向深交所提交资料[16] - 为关联人担保及时披露并提交股东会[16] - 特定情况免予关联交易表决和披露[17] - 制度由董事会制定、解释和修订[19] - 制度经股东会审批通过后实施[19]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 商业银行连续三次未及时向保荐人出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目规定 - 募投项目超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[11] 闲置资金使用 - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[14] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金应在提交董事会审议通过后二个交易日内公告[14] - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，并在全部归还后二个交易日内公告[15] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[16] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理应在董事会会议后二个交易日内公告相关内容[16] - 当现金管理产品出现重大风险情形，公司应及时披露风险提示性公告[17] 超募资金安排 - 上市公司超募资金达或超计划募集资金金额，应安排使用计划并提交董事会审议披露[18] - 公司每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金的金额不得超过超募资金总额的30%[21] - 公司拟对超募资金进行现金管理，投资产品期限不得超过十二个月[24] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，使用需董事会审议通过，监事会及保荐机构或独立财务顾问发表同意意见[30] - 节余资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%，使用还需股东会审议通过[31] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年度报告披露[31] 资金检查 - 公司内部审计部门每季度结束后一个月内检查一次募集资金存放与使用情况并向董事会报告[33] - 保荐机构至少每半年对上市公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[34] 资金用途变更 - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后二个交易日内公告相关内容[26] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议通过，并在二个交易日内公告[29] - 公司拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后二个交易日内报告交易所并公告相关内容[29]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[5] - 2024年召开审计等各类委员会会议若干次[8] 独立董事履职 - 独立董事姚伟2024年履职情况及现场工作8天[7][10] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易等多项议案[13][15][17] 报告编制 - 编制《2023年年度报告》等相关议案[16]

快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （周志旺） 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中 能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 本人为中国注册会计师。1997 年 12 月至今任职于广东天健会计师事务所有 限公司业务五部担任部门经理。2018 年 6 月-2024 年 6 月任本公司独立董事。 （二） 独立性情况 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员 会 ...

投资审议 - 风险投资总金额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议[7] - 风险投资累计总额占净资产50%以上且超5000万元，投资前需股东大会审议[7] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[8] 投资限制 - 使用闲置募集资金补流期间不得进行风险投资[9] - 超募资金永久补流或还贷后十二个月内不得进行风险投资[9] - 风险投资后十二个月内不使用闲置募集资金补流[9] 项目检查与报告 - 审计部年末对风险投资项目全面检查[13] - 项目有实质性变化，董秘一日内向董事长报告[12] 文件提交 - 董事会做出决议后两交易日内向交易所提交文件[20] 项目发起 - 风险投资项目意向和建议由股东等提出移交财务部[14] 信息披露 - 衍生品亏损达净利润10%且超1000万应及时披露[21] - 可控制理财资金投向应披露投向等并揭示风险[21] - 委托理财募集失败应及时披露进展和措施[21] 信息管理 - 按需知原则管理风险投资信息，缩减知情人范围[23] - 知情人对未公开信息保密，采取保密措施[23] - 董秘负责信息公布，非授权人员不得发布[24] - 擅自公开信息人员将被追责处罚[24] 子公司规定 - 控股子公司风险投资视同公司行为，适用本制度[26] 制度说明 - 本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[27] - 本制度由董事会解释，与监管规定不一致以监管规定为准[27]

快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （陈丽华） 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中 能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 陈丽华，1987 年 2 月生，本科，香港城市大学在读 EMBA 硕士。自 2009 年起从事法律业务，历任上海市建纬（深圳）律师事务所律师助理，广东信达律 师事务所、广东君言律师事务所、北京市康达（深圳）律师事务所专职律师，广 东君言律 ...

快意电梯股份有限公司 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在财务、法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职 过程中能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 陈文建，1971 年 1 月生，本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师、 律师、已取得深交所董秘资格。曾任深圳金正会计师事务所项目经理、深圳元丰 会计师事务所部门经理，现为广东济方律师事务所执业律师。2024 年 6 月至今 任本公司独立董事。 （陈文建） 独立董事 2024 年年度述职报告 各位股东 ...

公司治理 - 2024年6月3日股东大会选举晁尚伦为独立董事[2] - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，晁尚伦出席情况[5][6] - 2024年各专门委员会会议召开情况及晁尚伦出席情况[7] 业务决策 - 2024年8月和11月会议审议通过增加日常关联交易额度议案[14] - 2024年继续聘请大信会计师事务所[16] 工作时间 - 2024年晁尚伦现场工作时间为9天[10]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不影响财务、经营和现金流，无追溯调整[3][5] 公告信息 - 公告于2025年3月24日发布[6]

关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 24 日召开的第五届 董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》， 具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳 入公司合并报表范围的下属子公司）2025 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万 元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准， 具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度 可循环使用。 公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、 质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署 相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 上述授权有效期为公司 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年 度股东大会做出新的决议之日止。 以上授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 快意电梯股份有限公司 ...