快意电梯(002774)

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快意电梯:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-05-17 20:48
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 5 月 17 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》,决定于 2024 年 6 月 3 日(星期一)召开 2024 年第一次临时股东大会, 现将股东大会有关事项公告如下: 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-033 快意电梯股份有限公司 (六)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网 络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统 ...
快意电梯:公司章程修订对照表
2024-05-17 20:48
快意电梯股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定,并 结合快意电梯股份有限公司业务发展和未来规划需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定, | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定, | | 经股东大会作出特别决议,可以采用下列方式增加注册资本: | 经股东大会作出决议,可以采用下列方式增加注册资本: | | (一)公开发行股份; | (一)公开发行股份; | | (二)非公开发行股份; | (二)非公开发行股份; | | (三)向现有股东派送红股; | (三)向现有股东派送红股; | | (四)以公积金转增股本; | (四)以公积金转增股本; | | (五)法律、行政法规规定的其他方式。 | (五)法律、行政法规规定及中国证监会批准的其他方 ...
快意电梯:关于董事会换届选举的公告
2024-05-17 20:48
证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2024-029 快意电梯股份有限公司 关于董事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会换届选举工作。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查,本届董事会 同意提名罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱 礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名陈文建先生、晁尚伦 先生、陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。 独立董事候选人陈丽华女士已按照相关规定取得独立董事资格证书;陈文建 先 ...
快意电梯:独立董事提名人声明与承诺(晁尚伦)
2024-05-17 20:48
独立董事提名 - 公司董事会提名晁尚伦为5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意出任候选人[2] 资格与承诺 - 被提名人未取得深交所认可资格证,承诺参加培训取证[2][3] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6][7] 任职数量与期限 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9]
快意电梯:关于参加独立董事培训并取得证书的承诺函(陈文建)
2024-05-17 20:48
快意电梯股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 特此承诺。 承诺人:陈文建 2024 年 5 月 17 日 承诺函 根据快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十一次会议决议,本人陈文建被提名为公司第五届董事会独立董事 候选人。截至公司股东大会通知发出之日,本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格。 ...
快意电梯:关于第五届董事会独立董事薪酬的公告
2024-05-17 20:48
关于第五届董事会独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 17 日召开第四届 董事会第二十一次会议,审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》, 现将具体情况公告如下: 公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平,经公司董事会薪酬与 考核委员会审议同意,公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如 下: 一、适用对象:第五届董事会独立董事。 二、适用期限:自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。 三、薪酬标准及发放方法:薪酬标准为 7.2 万元/年(含税),按月平均发放。 证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2023-032 快意电梯股份有限公司 四、其他规定 1、上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代 扣代缴。 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,符合薪酬发放 条件的,按其实际任期计算并予以发放。 3、在本薪酬方案执行期限内,新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。 4、公司可根据行业状况及公 ...
快意电梯:独立董事候选人声明与承诺(陈丽华)
2024-05-17 20:48
独立董事审查 - 陈丽华通过快意电梯第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 陈丽华及直系亲属不在特定股东任职[4] - 陈丽华近十二个月无特定禁止任职情形[5] - 陈丽华近三十六个月无相关处罚及不良记录[6] 其他声明 - 陈丽华承诺保证声明及材料真实准确完整,愿担法律责任[7]
快意电梯:快意电梯股份有限公司章程(2024年5月)
2024-05-17 20:48
快意电梯股份有限公司章程 快意电梯股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | | 公司股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...
快意电梯:董事会议事规则修订对照表
2024-05-17 20:48
第四届董事会第二十一次会议 议案六: 关于修订《董事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范,以及《公司章程》、《独立董事工作制度(2024 年 4 月)》等相关规定,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订,具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 担任公司的独立董事,应当符合下列基本条件: | 删除 | | (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董 | | | 事的资格;(二)具有法律、法规和相关规范性文件及《公司章程》所 | | | 要求的独立性;(三)具有上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 | | | 行政法规、规章及规则;(四)具备五年以上法律、经济或其他履行独 | | | 立董事职责所必须的工作经验;(五)法律、法规和相关规范性文件及 | | | 《公司章程》规定的其他条件。 | | | 第六条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事: | 删除 | | (一 ...
快意电梯:独立董事提名人声明与承诺(陈文建)
2024-05-17 20:48
独立董事提名 - 快意电梯董事会提名陈文建为5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意出任,未取得资格证承诺参加培训获取[2][3] - 提名人保证声明真实准确完整,否则担责[9] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6][7] - 被提名人无相关禁止情形及重大业务往来[7]