关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-033 快意电梯股份有限公司 （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网 络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统 ...

快意电梯股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并 结合快意电梯股份有限公司业务发展和未来规划需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， | | 经股东大会作出特别决议，可以采用下列方式增加注册资本： | 经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加注册资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定的其他方式。 | （五）法律、行政法规规定及中国证监会批准的其他方 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-029 快意电梯股份有限公司 关于董事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查，本届董事会 同意提名罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱 礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈文建先生、晁尚伦 先生、陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 独立董事候选人陈丽华女士已按照相关规定取得独立董事资格证书；陈文建 先 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名晁尚伦为5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意出任候选人[2] 资格与承诺 - 被提名人未取得深交所认可资格证，承诺参加培训取证[2][3] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6][7] 任职数量与期限 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9]

快意电梯股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 特此承诺。 承诺人：陈文建 2024 年 5 月 17 日 承诺函 根据快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议决议，本人陈文建被提名为公司第五届董事会独立董事 候选人。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格。 ...

关于第五届董事会独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与 考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如 下： 一、适用对象：第五届董事会独立董事。 二、适用期限：自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。 三、薪酬标准及发放方法：薪酬标准为 7.2 万元/年（含税），按月平均发放。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-032 快意电梯股份有限公司 四、其他规定 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代 扣代缴。 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放 条件的，按其实际任期计算并予以发放。 3、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。 4、公司可根据行业状况及公 ...

独立董事审查 - 陈丽华通过快意电梯第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 陈丽华及直系亲属不在特定股东任职[4] - 陈丽华近十二个月无特定禁止任职情形[5] - 陈丽华近三十六个月无相关处罚及不良记录[6] 其他声明 - 陈丽华承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[7]

快意电梯股份有限公司章程 快意电梯股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | | 公司股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...

第四届董事会第二十一次会议 议案六： 关于修订《董事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范，以及《公司章程》、《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 担任公司的独立董事，应当符合下列基本条件： | 删除 | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 | | | 事的资格；（二）具有法律、法规和相关规范性文件及《公司章程》所 | | | 要求的独立性；（三）具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 | | | 行政法规、规章及规则；（四）具备五年以上法律、经济或其他履行独 | | | 立董事职责所必须的工作经验；（五）法律、法规和相关规范性文件及 | | | 《公司章程》规定的其他条件。 | | | 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： | 删除 | | （一 ...

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举[2] - 2024年5月17日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 提名贺映平、谢玉兰为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 新一届监事会任期三年[2] 人员持股 - 谢玉兰持有鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业0.20%份额[5] - 贺映平持有鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业0.50%份额[6]