快意电梯股份有限公司 关于公司拟出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-040 2、本次交易不构成重大资产重组。 3、本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，股权转让完成后， 公司将不再持有快意电梯澳大利亚有限公司的股权，其将不再纳入公司合并报表 范围。 4、本次股权转让事项目前尚处于前期的接触洽谈阶段，尚未签核相关协议 文件，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 5、本次股权转让事项对公司损益产生的影响，最终以公司年审会计师的年 度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）持有快意电梯澳大利亚有限公司 （以下简称"快意澳洲"）100%的股权。为优化公司资产结构及资源配置，公司 拟将持有的快意澳洲100%的股权以市场价格转让给 FRANCISCO P. ONDOY （菲 ...

公司治理 - 2024年6月3日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举罗爱文为董事长，任期三年[3] - 选举产生第五届董事会各专业委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任罗爱明为总经理等高级管理人员，任期三年[12] - 聘任王婉为证券事务代表，任期三年[16] - 聘任林慧玲为内部审计负责人，任期三年[19] 资产处置 - 公司拟出售全资子公司100%股权，价格协商确定[22]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230172-00007 号 致：快意电梯股份有限公司 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司第四届董事会第二十次会议决议和董事会第二十一次会议决议； （三）公司第四届监事会第十九次会议决议和公司第四届监事会第二十次会 议决议； （四）公司于 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大 1 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024年第 ...

公司治理 - 2024年6月3日召开第一次临时股东大会，通过董监事会换届议案[2] - 第五届董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[3][5] - 聘任罗爱明为总经理等多名高管[8] 人员变动 - 独立董事周志旺、姚伟不再任职[13] - 辛全忠、何志民不再任原职但留任副总经理[13] - 刘嘉慧不再任监事，叶锐新转任董事[13] 人员持股 - 罗爱明直接持股15,893,378股，持有控股股东4.72%股份等[17] - 何志民、辛全忠直接持股31,500股，有合伙企业份额[20][21] - 霍海华直接持股12,000股，有合伙企业份额[23]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月3日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代表11人，代表股份226,878,408股，占总股份67.3854%[7] 选举结果 - 选举6名非独立董事，获出席股东有效表决权99.9988％同意[9] - 选举3名独立董事，获出席股东有效表决权99.9988％同意[22] - 选举2名非职工代表监事，获出席股东有效表决权99.9988％同意[28] 议案表决 - 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》同意226,877,908股，占比99.9998％[33] - 《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》同意226,875,608股，占比99.9988％[34] - 《关于修订独立董事工作制度（2024年4月）的议案》同意226,671,108股，占比99.9086％[35] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意226,875,608股，占比99.9988％[36] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意226,671,108股，占比99.9086％[37] 其他 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[39] - 公告由快意电梯股份有限公司于2024年6月3日发布[42]

股权质押情况 - 控股股东快意股权解除质押600万股，占其所持3.96%，占总股本1.78%[1] - 快意股权质押延期购回3166万股，占其所持20.92%，占总股本9.40%[2] - 截至披露日，快意股权持股44.95%，已质押股份占其所持53.96%[4] 股东持股及质押情况 - 罗爱明持股4.72%，未质押股份占75.00%[4] - 罗爱文持股16.99%，已质押股份占其所持33.28%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股67.30%，已质押44.44%[4] 影响及展望 - 部分质押延期不涉新增融资，不影响经营和控制权[5] - 快意股权未来一年无其他到期质押股份[5] - 控股股东及其一致行动人资信好，有还款能力[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会6月3日召开，现场会议14:30开始[3] - 股权登记日为2024年5月27日[4] - 会议登记时间为2024年5月30日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[12] 投票信息 - 网络投票时间为6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网系统）[3][25][26] - 网络投票代码为362774，投票简称为快意投票[19] 提案选举 - 提案1 - 3采取累积投票制，应选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[21] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[22][23] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[24] 议案决议 - 议案7和议案8属特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过，其余为普通决议需1/2以上通过[10] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[10] - 异地股东可在5月30日下午16:30前传真或信函登记[12] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[20] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于5月30日16:30前送达、邮寄或传真到公司[36] - 公告发布时间为2024年5月21日[17]

声明人陈文建，作为快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过快意电梯股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 经自查，本人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形，不属于失信被执行人。截至本承诺披露之日，本人未取 得深交所认 ...

人事变动 - 2024年5月16日公司职工代表大会选举张毅为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 张毅生于1972年12月，曾任职中建地勘四川总队，现任职公司副总裁[4] - 截至公告披露日，张毅未直接持股，持有鹤壁合生2.0%份额[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为6月3日14:30[4] - 会议股权登记日为5月27日[6] - 会议登记时间为5月30日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[14] 投票时间 - 网络投票时间为6月3日9:15 - 15:00（互联网系统）、9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）[5] - 深交所交易系统投票时间为6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月3日9:15 - 15:00[29] 议案选举 - 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》应选6人[10] - 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[10] - 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》应选2人[10] 投票规则 - 议案7和议案8需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，其余议案需1/2以上通过[11] - 非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[24] - 独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[26] - 监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[27] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[12] - 网络投票代码为362774，简称快意投票[22] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[36] - 参会股东登记表应于5月30日16:30前送达、邮寄或传真到公司[38]