会议情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会[4][5] - 提名委员会召开2次会议，审计委员会召开5次会议[7] - 2024年5月7日至12月31日未召开独立董事专门会议[9] 人事变动 - 2024年4月18日审议换届选举议案，5月7日通过[18] - 第五届董事会由7名董事组成[18] - 2024年5月14日审议通过聘任事项[18] 激励计划 - 2024年9月10日审议通过解除限售条件成就议案[20] - 符合条件激励对象58名[20] - 可解除限售限制性股票102.40万股[20]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会[5] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[8] - 提名委员会2024年召开3次会议[9] - 战略委员会2024年召开1次会议[9] - 2024年召开1次独立董事专门会议[10] 人员任职情况 - 陈为任期为2018年11月 - 2024年5月7日，自2024年5月7日起不再担任独立董事[1][2] - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[21] - 总经理为肖铿先生，副总经理4人，伍春霞女士为财务总监兼董事会秘书[21][22] 议案审议情况 - 2024年3月26日审议通过预计2024年度日常关联交易额度议案[17] - 2024年3月26日审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构议案[20] - 2024年4月18日审议通过董事会换届选举及提名第五届董事会候选人议案[21] - 2024年5月7日审议通过董事会换届选举相关议案[21] - 2024年5月14日审议通过聘任高级管理人员等事项[21][22] - 2024年3月26日审议通过董事、监事、高级管理人员2023年薪酬执行情况与2024年薪酬预案议案[23]

募集资金发行情况 - 2020年非公开发行42,734,227股，发行价每股11.45元，募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[1] - 2022年非公开发行13,646,186股，发行价每股16.52元，募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[3] 2024年募集资金收支情况 - 2024年初募集资金余额169,648,397.23元[4] - 2024年存款利息收入减手续费518,220.00元[4] - 2024年暂时闲置资金理财收益3,789,660.81元[4] - 2024年赎回理财产品535,000,000.00元[4] - 2024年直接投入募投项目39,148,899.80元[4] - 2024年暂时闲置资金购买理财产品535,000,000.00元[4] - 2024年募集资金节余金额134,807,378.24元[4] 募集资金总体情况 - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放金额合计700,261,891.87元，余额合计134,807,378.24元[11] 自筹资金置换情况 - 截至2020年10月31日，公司累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目1438.00万元，于2020年11月13日完成募集资金置换[14] - 截至2023年1月31日，公司累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目5052.10万元，于2023年2月17日完成募集资金置换[14][15] 闲置资金理财授权情况 - 2020 - 2024年董事会多次同意公司及子公司使用一定额度暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限不超12个月[17][18][20] 2024年募集资金使用合规情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更情况[13] - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2024年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[27] - 2024年度公司不存在超募资金使用情况[28] - 2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况[30] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目情况[31] 理财产品收益情况 - 深圳可立克科技股份有限公司等公司多项理财产品实际收益情况，如购买交通银行17000万元98天结构性存款实际收益125.52万元等[1 - 26] - 公司2024年度结构性存款和收益凭证合计金额274,500.00万元，余额5,000.00万元，实际收益2,168.42万元[26] 募投项目投入及效益情况 - 2024年度募集资金总额为71474.19万元，本年度投入3914.89万元，累计投入33314.22万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额为20732.79万元，占比29.01%[41] - 汽车电子磁性元件生产线建设项目截至期末累计投入12711.79万元，投资进度97.56%，2024年实现效益3158.39万元[41] - 汽车电子研发中心建设项目截至期末累计投入1274.75万元，投资进度20.76%[41] - 电源生产自动化改造项目截至期末累计投入2187.24万元，投资进度107.80%，项目已终止[41] - 补充流动资金项目截至期末累计投入7021.64万元，投资进度100.31%[41] - 安徽光伏储能磁性元件智能制造项目截至2024年12月31日投入9547.57万元，2024年实现效益474.78万元，未达预计效益[42] - 惠州充电桩磁性元件智能制造项目截至2024年12月31日投入571.23万元，未达预计效益[42] 未使用募集资金情况 - 截至2024年12月31日，尚有134807378.24元未使用募集资金存放于专用账户，50000000.00元用于购买理财产品[43]

资产与商誉 - 深圳市海光电子有限公司资产组评估结果为2.4786亿[2] - 资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 分摊商誉原值为1.3038736501亿，构成金额为4430.897312万[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为4430.897312万，全部商誉账面价值为6896.338229万[17] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为1.993507473亿[17] 财务预测 - 预计未来现金净流量的现值为2.4786亿[23] - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为2.26% - 5.28%[23] - 2025 - 2029年预测期利润率为2.96% - 3.14%[23] - 2025 - 2029年预测期净利润为6473.26 - 7870.23万[23] - 2030年及以后稳定期营业收入增长率为0，利润率为3.05%，净利润为7818.3万[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估岑维、邬克强、杨玉岗独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月10日[2]

财报披露 - 公司于2025年4月10日披露《2024年年度报告全文》[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会时间为2025年4月16日15:00 - 17:00[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长兼总经理等[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月16日前进行会前提问[3] - 参与互动交流网址及小程序码[3] 联系信息 - 联系人是伍春霞女士和陈辉燕女士[5] - 联系电话为0755 - 29918075[5] - 电子邮箱为invest@clickele.com[5]

业绩总结 - 2024年公司与盛弘股份及子公司关联交易实际发生额7643.81万元[2] - 2024年盛弘股份营业收入3036170730.45元，净利润428975205.06元[9] 未来展望 - 2025年度公司与盛弘股份及子公司关联交易预计不超14310万元[2] 关联交易详情 - 2024年销售商品实际发生额7643.81万元，占比1.96%，与预计差异-43.38%[5] - 2024年出租房屋实际发生额5.71万元，占比0.81%，与预计差异-88.58%[5] - 2025年销售变压器预计不超14300万元，出租房屋预计不超10万元[4][12] 决策情况 - 2025年4月9日董事会审议通过2025年度关联交易额度议案[2] - 需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均无异议[15][16][17][19]

会计估计变更 - 2025年4月9日审议通过固定资产折旧年限变更议案[3] - 自2025年1月1日起执行，采用未来适用法[3] - 机器设备折旧年限由10年变为5 - 10年[6] 变更原因及影响 - 因设备技术更新快、使用频率高变更[4][5] - 对净利润、净资产影响取决于设备数量金额[3]

投资决策 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金买保本型理财产品[1][3][10][11] - 购买期限自董事会通过日起不超12个月，额度内资金可循环用[3] - 2025年4月9日董事会审议通过该议案[11] 投资安排 - 投资品种为不超12个月的金融机构保本型产品[4] - 董事会授权管理层行使决策权并办理购买事宜[6] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[8] - 控制措施包括选优质产品、跟踪净值等[9]

募集资金发行情况 - 2020年获准非公开发行不超85,200,000股新股，实际发行42,734,227股，发行价每股11.45元，募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[14] - 2022年获准非公开发行不超47,672,322股新股，实际发行13,646,186股，发行价每股16.52元，募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[15] 2024年募集资金收支情况 - 年初募集资金余额为169,648,397.23元[16] - 存款利息收入减支付的银行手续费为518,220.00元[16] - 暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益为3,789,660.81元[16] - 赎回理财产品金额为535,000,000.00元[16] - 直接投入募投项目金额为39,148,899.80元[16] - 暂时闲置募集资金购买理财产品金额为535,000,000.00元[16] - 募集资金节余金额为134,807,378.24元[16] - 12月31日募集资金专户余额为134,807,378.24元[16] 募集资金协议情况 - 2020年9月和2023年2月，与保荐机构招商证券分别和多家银行签订《募集资金三方监管协议》[18][20] - 2020年协议规定，单次或12个月内累计从专户支取超1000万元且达净额5%，银行5个工作日内传真通知保荐机构[19] - 2023年协议规定，单次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，公司及银行及时邮件通知保荐机构[21] 募集资金使用情况 - 2024年度不存在募集资金投资项目实施主体、地点、方式变更情况[25] - 截至2020年10月31日，累计用自筹资金预先投入募投项目1438.00万元，2020年11月13日完成置换[25] - 截至2023年1月31日，累计用自筹资金预先投入募投项目5052.10万元，2023年2月17日完成置换[26] - 2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[27] 理财产品情况 - 2020 - 2023年，多次审议通过使用闲置募集资金购买理财产品议案，额度分别为3亿、3亿、1.5亿、2.4亿元[28][29] - 公司及子公司可使用不超2亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[30] - 2024年理财产品投资合计金额274,500.00万元，实际收益2,168.42万元[39] 募投项目情况 - 2024年度募集资金总额1,474.19万元，年度投入3,914.89万元[53] - 累计变更用途的募集资金总额为732.79万元，占比29.01%[53] - 汽车电子磁性元件生产线建设项目承诺投资8,187.40万元，调整后13,029.40万元，本年度投入1,457.46万元，至期末投资进度97.56%，本年度实现效益3,158.39万元[53] - 汽车电子研发中心建设项目承诺投资6,139.50万元，调整后不变，本年度投入253.74万元，至期末投资进度20.76%[53] - 电源生产自动化改造项目承诺投资603.79万元，调整后2,029.00万元，至期末投资进度107.80%[53] - 补充流动资金项目承诺投资7,000.00万元，调整后不变，至期末投资进度100.31%[53] - 安徽光伏储能磁性智能制造项目承诺投资20,633.5万元，调整后不变，本年度投入857.15万元，至期末投资进度46.27%，本年度实现效益474.78万元[53] - 惠州充电桩磁性智能制造项目承诺投资1,910.00万元，调整后不变，本年度投入346.54万元，至期末投资进度29.91%[53] - 截至2024年12月31日，“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”投入募集资金571.23万元，“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”投入9547.57万元，该项目2024年度实现效益474.78万元[55] - 将“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”和“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”达到预定可使用状态日期由2024年2月29日调整至2025年12月31日[55] - 将“汽车电子磁性元件生产线建设项目”和“汽车电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2026年12月31日[55]