独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及关联人员不得担任[9] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任[12] - 过往任职有不良表现未满规定时间不得担任[12] - 连续任职满六年36个月内不得被提名为候选人[12] - 连任时间不得超过六年[16] 独立董事提名 - 董事会、监事会、特定股东可提出候选人[14] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[15] 独立董事选举与罢免 - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提请解除职务[17] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[17][18] 独立董事职责与工作要求 - 审计、提名等委员会中应占二分之一以上并担任召集人[21] - 行使部分特别职权需全体二分之一以上同意[21] - 特定事项需全体过半数同意后提交审议[22] - 每年现场工作不少于15日[25] - 发现特定情形应尽职调查并报告[25] - 工作记录及公司资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[30] 会议资料与费用 - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[34] - 公司保存会议资料至少10年[35] - 行使职权费用由公司承担[36] 津贴与制度生效 - 公司给予适当津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[36] - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[42]

激励计划 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分分三期解除限售，比例40%、30%、30%[12] - 2020年10月相关会议审议通过激励计划议案[4][5] - 2023年11月21日第三个锁定期届满[13] 股份变动 - 2021 - 2023年多次回购注销部分限制性股票[7][8][10] - 2021 - 2022年第一、二期解锁，2023年第三期可解锁[8][9][16] - 本次可解除限售股票226.11万股，总股本不变[16][19] 业绩情况 - 2022年营业收入32.68亿元，较2019年增长194.53%[14] 解锁详情 - 188名激励对象符合解锁条件，可解锁226.11万股[16] - 5名离职对象丧失解锁资格，69,000股将回购注销[15] 其他 - 本次解除限售股份2023年11月23日上市流通[3][16] - 公告2023年11月21日发布[21]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于11月14日14:00召开，网络投票同日进行[2] - 出席股东及代表共5人，代表股份295,523,677股，占总股份59.9587％[3] 议案表决结果 - 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》全票通过[5] - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》全票通过[6] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[8] 其他 - 公告发布时间为2023年11月15日[11]

股东大会安排 - 2023年10月26日决定召开第二次临时股东大会，11月14日召开[5] - 10月27日刊登召开股东大会通知[2][5] - 现场会议11月14日14:00在深圳宝安召开，董事长主持[6] 股东参与情况 - 现场2名股东，代表236,956,277股，占比48.0760％[7] - 网络投票3名股东，代表58,567,400股，占比11.8827%[7] - 中小投资者2名，代表1,367,400股，占比0.2774％[8] 议案表决结果 - 《关于回购注销限制性股票议案》全票通过[12] - 《关于修订<公司章程>议案》全票通过[13]

激励计划时间线 - 2020年10 - 11月通过多项激励计划相关议案并授予限制性股票[7][8][10] - 2021 - 2023年多次审议通过回购注销部分限制性股票议案[9][11][12] - 2021 - 2023年拟为激励对象办理解除限售手续[11][13][15] 业绩考核目标 - 2020 - 2022年营业收入增长率目标分别为不低于10%、26.50%、51.80%[17] - 2022年度较2019年度营业收入增长率为194.53%[18] 激励对象情况 - 首次授予208名激励对象，20名已解除劳动关系[19] - 本次解除限售涉及188名激励对象[22] 解除限售比例 - 2020年激励计划三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[16][17] - 除部分人员外，其余激励对象可解除限售比例为100%[19]

股权激励解锁 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 参与本次解锁激励对象具备资格，满足解锁条件[1] - 解锁安排符合规定，未侵犯公司及股东利益[1] - 独立董事同意对符合条件对象解锁并办理手续[1] 相关信息 - 独立董事为唐秋英、阎磊、陈为[2] - 意见发表时间为2023年11月9日[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2023年11月8日召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 激励计划 - 本次符合解除限售条件的激励对象共计188人[3] - 可解除限售的限制性股票数量2261100股，占公司股本总额的0.46%[3] 议案表决 - 《关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》6票赞成，0票弃权，0票反对[5] - 董事伍春霞审议本议案时回避表决[6]

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-088 深圳可立克科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 1 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。 三、备查文件 第四届监事会第三十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十四次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 1 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召 集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的 议案》。 经核查，公司《20 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2023-089 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个解锁期解锁条件成就的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 8 日召开 了第四届董事会第三十五次会议，第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）设定 的限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据激励计划的相关规定，本 次符合解除限售条件的激励对象共计 188 人，可解除限售的限制性股票数量 2,261,100 股，占目前公司股本总额的 0.46%。公司董事会将办理授予限制性股 票解锁的相关事宜。公司董事会办理本次解锁事项已经公司 2020 年第二次临时 股东大会授权。现将相关事项公告如下： 一、202 ...

财务表现 - 可立克2023年第三季度营业收入为112.87亿元，同比增长19.73%[5] - 可立克2023年第三季度净利润为7.06亿元，同比增长511.83%[5] - 可立克2023年第三季度基本每股收益为0.1449元，同比增长493.85%[5] - 可立克2023年第三季度总资产为422.51亿元，同比增长12.96%[5] - 可立克科技2023年第三季度营业收入达到34.58亿，同比增长74.58%[9] - 公司2023年第三季度净利润为151,084,692.69元，较上期增长75,407,628.07元[17] - 深圳可立克科技股份有限公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为136,182,503.47元，较上期73,257,607.86元增长[18] 现金流量 - 可立克2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 现金流量表显示销售商品、提供劳务收到的现金同比增长59.39%[9] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为2,362,064,221.27元，较上期1,481,916,102.97元增长[19] - 公司经营活动现金流出小计为2,135,525,213.98元，较上期1,447,962,067.32元增长[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-305,120,918.09元，较上期-341,164,577.19元减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为228,221,122.73元，较上期-94,103,605.43元增加[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,714,694.56元，较上期24,476,772.46元减少[21] - 公司现金及现金等价物净增加额为197,109,492.11元，较上期-334,240,713.61元增加[21] 资产负债 - 公司2023年第三季度流动资产总额为3,178,336,278.20元，较年初增加432,478,902.70元[15] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为1,046,761,703.84元，较年初增加52,397,040.05元[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为2,207,427,784.30元，较年初增加188,042,032.63元[16] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为153,394,653.49元，较年初增加77,920,627.38元[16] - 公司递延所得税资产为24,598,091.42元，递延所得税负债为13,434,135.39元，未分配利润调整数为66,094.60元[22] 股东情况 - 前10名股东中，盛妍投资持有30.74%股份，可立克科技持有28.94%股份[10] - 盛妍投资通过普通证券账户持有9430万股，通过信用证券账户持有5720万股[12] 其他 - 公司于2023年9月12日召开第四届董事会第三十三次会议，同意授予58名激励对象256.00万股限制性股票，导致公司股份总数增加至492,878,413股[13] - 公司第三季度报告未经审计[23]