股价情况 - 2025年7月21 - 23日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 股东增持 - 控股股东在异常波动期买入股票[5] - 中荆集团计划6个月内增持9000 - 18000万元[6] - 7月22日中荆集团增持500万股，占总股本1.00%[6] 其他事项 - 拟8月27日披露2025年半年度报告[8] - 参与“雅下水电工程”项目有不确定性[4]

公司业务与行业 - 公司所属民爆行业 主营业务为民用爆破器材 硝酸铵及复合肥 纳米碳酸钙及石材产品的生产和销售 并提供爆破服务 [1] 市场传闻与项目不确定性 - 近期市场出现"雅下水电工程"概念的相关报道 公司未来能否参与该水电工程项目尚存在不确定性 [1] 股票交易异常波动 - 公司股票交易出现异常波动 与市场传闻相关 [1]

董事会会议召开情况 - 湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2025年7月21日以书面审议和通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月20日通过邮件送达各位董事 全体董事已签署《豁免提前通知同意函》同意豁免本次会议提前3天发出通知的义务 [1] - 会议应参加表决董事10人 实际参加表决董事10人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 撤销刘捷独立董事候选人提名 - 第九届董事会独立董事候选人刘捷因个人工作安排原因放弃候选人资格 公司撤销其提名并取消2025年第二次临时股东大会子提案6.01"选举刘捷为公司第九届董事会独立董事" [1] - 该议案已获公司董事会提名委员会审议通过 [1] 提名高文学为独立董事候选人 - 控股股东中荆投资控股集团有限公司于2025年7月20日向董事会提交临时提案 提名高文学为第九届董事会独立董事候选人 [2] - 该议案将提交2025年7月召开的第二次临时股东大会审议 采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决 [2] - 两项议案表决结果均为10票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 信息披露 - 相关公告同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1][2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月30日13:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为湖北省荆门市东宝区泉口路20号公司办公楼一楼会议室 [1][2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [2][7] - 股权登记日为2025年7月23日15:00，登记在册的股东可通过现场或网络投票行使表决权，重复投票以第一次结果为准 [3][6] 提案调整及审议事项 - 原独立董事候选人刘捷因个人工作安排退出选举，控股股东临时提名高文学为第九届董事会独立董事候选人，取代原提案6.01 [1][2] - 议案5（非独立董事选举）和议案6（独立董事选举）采用累积投票制，每股份拥有与应选人数相同的表决权 [5][8] - 议案1/2/3需股东大会特别决议通过，独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [5] 股东参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证，自然人股东需持证券账户卡及身份证，异地股东可传真登记 [6] - 会议联系人孙洁/余平，联系电话0724-2309237，登记材料包括《股东登记表》及授权委托书（附件2/3） [6][9] - 现场参会股东需提前半小时签到，网络投票若遇系统故障将按当日通知调整进程 [7] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需选择同意/反对/弃权，累积投票提案需按应选人数分配票数（非独立董事6票/独立董事4票） [8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程详见http://wltp.cninfo.com.cn [9] - 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，未表决提案以总议案意见为准 [8]

公司治理变动 - 公司取消原定于2025年第二次临时股东大会审议的《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，因独立董事候选人刘捷因个人工作安排放弃提名资格 [1] - 控股股东中荆投资控股集团（持股77,618,352股，占比15.54%）提名高文学为新的独立董事候选人，并通过董事会提名委员会资格审查 [2] - 高文学需在就任前取得深交所认可的独立董事资格证书，其提名需经股东大会累积投票制表决，任期三年 [3] 新任独立董事背景 - 高文学为北京工业大学建工学院博士、教授，爆破领域专家，担任中国爆破行业协会常务理事等多项社会职务 [5] - 高文学与公司主要股东及管理层无关联关系，未持有公司股份，无违法违规记录及失信行为 [6] 程序合规性说明 - 董事会结构调整后，兼任高管及职工代表董事人数未超董事会总数二分之一，独立董事比例符合法定要求 [3] - 公司已更新2025年第二次临时股东大会通知，新增独立董事选举临时提案 [3]

独立董事提名 - 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会提名高文学先生为第九届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人并通过第八届董事会提名委员会资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] 任职资格与合规性 - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1][3] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [2] - 被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的资格证书 [2] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [4] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 [4] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [4] 业务与关联关系 - 被提名人与公司及其控股股东无重大业务往来，也未在相关单位任职 [5] - 被提名人最近十二个月内未出现任何可能影响独立性的情形 [5] 合规记录 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [6] - 被提名人未被证监会立案调查或司法机关立案侦查且无明确结论意见 [6] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [6] 其他限制条件 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [6] - 被提名人未在公司连续担任独立董事超过六年 [6]

人事变动 - 高文学被提名为凯龙化工第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，高文学未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 高文学承诺参加培训并取得资格证书[1]

董事会提名 - 公司董事会提名高文学先生为第九届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得独立董事资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不良情形[27][32] - 被提名人不存在重大失信等不良记录[34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

独立董事候选人条件 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可资格证书[6] - 会计专业人士提名需经济管理高级职称且5年以上会计专业全职工作经验[18] - 候选人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[20][21] - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 最近三十六个月无相关刑事处罚、行政处罚及交易所处分[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年7月21日[38]

董事会相关 - 2025年7月15日披露董事会换届选举公告[2] - 2025年7月21日通过撤销刘捷提名及取消部分提案议案[2] - 2025年7月20日控股股东提议选举高文学为独立董事[3] 股东信息 - 控股股东持股77,618,352股，占总股本15.54%[3] 高文学情况 - 未取得资格证书，承诺参加培训获取[4][9] - 与他人无关联，未持股，不存在任职限制[10] 流程进度 - 已报送材料，审核无异议提交股东大会，任期三年[4] - 2025年7月22日发布相关公告[8] - 2025年7月15日股东大会通知更新补充[5]