独立董事提名 - 刘捷被提名为湖北凯龙化工集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘捷具备五年以上法律等履行独立董事职责必需工作经验[15] - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或5年以上全职工作经验[16] 合规情况 - 刘捷及直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[18] - 刘捷及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[18] - 刘捷最近十二个月内无相关禁止任职情形[23] - 刘捷最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] 任职限制 - 刘捷担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 刘捷在公司连续担任独立董事未超过六年[33] 声明时间 - 刘捷于2025年7月14日作出声明[35]

人员提名 - 娄爱东被提名为湖北凯龙化工集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 娄爱东具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或职称及5年以上全职工作经验[16] 独立性条件 - 提名人与娄爱东不存在利害关系或影响独立履职的密切关系[2] - 娄爱东及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[17] - 娄爱东及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[18] - 娄爱东及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[18] 合规情况 - 娄爱东最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] 任职限制 - 包括该公司在内，娄爱东担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 娄爱东在该公司连续担任独立董事未超过六年[33]

独立董事提名 - 公司董事会提名乔枫革为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 会计专业人士需满足特定资格条件[19] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] - 最近十二个月内无不符合任职情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人承诺 - 承诺声明真实准确完整，不符任职将督促辞职[38][39]

独立董事提名 - 乔枫革被提名为湖北凯龙化工集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济、管理等相关工作经验[15] - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关职称及5年以上全职工作经验[16] 任职限制 - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[17] - 候选人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[18] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[18] 其他要求 - 候选人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[33] 声明日期 - 声明日期为2025年7月14日[35]

董事会提名 - 公司董事会提名刘捷为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业全职工作经验[19] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月无特定禁止情形[27] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会7月30日13:30召开，会期半天[3] - 网络投票时间为7月30日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为7月23日[7] 会议地点及登记 - 现场会议在湖北省荆门市东宝区泉口路20号公司办公楼一楼会议室召开[10] - 现场会议登记时间为7月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[18] 提案相关 - 提案含总议案及修订《公司章程》等议案[11] - 选举第九届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选4人[13][32][33] - 议案1、2、3需股东大会特别决议通过[15] 投票信息 - 投票代码为"362783"，投票简称为"凯龙投票"[23] - 累积投票选举非独立董事可表决股份总数为股东所代表有表决权股份总数×6，选举独立董事为×4[26]

会议相关 - 公司第八届董事会第四十七次会议于2025年7月14日召开，10位董事均参加表决[2] - 公司决定于2025年7月30日13:30召开2025年第二次临时股东大会[33] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[4][7][10][13][15][17][19][21][24][25][26][29][30][31][34] 津贴拟定 - 公司拟定第九届董事会独立董事津贴为8万元/人·年(税后)，分两次发放[20] 换届选举 - 公司董事会拟换届，提名6位非独立董事与4位独立董事候选人[24][28]

战略委员会构成 - 由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，选举后报董事会批准[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前3天通知[14] - 委员等可提议临时会议，7日内召集[14] 会议要求与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] 会议方式与生效 - 可现场、电子通信或两者结合，书面记名或电子表决[15] - 工作条例经董事会审议通过生效[21]

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日核准首次向社会公众发行人民币普通股2087万股，于2015年12月9日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币49935.7647万元[9] - 公司设立时发行股份总数为2498万股，面额股每股金额为1元[22] - 公司已发行股份数为49935.7647万股，全部为普通股[23] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权益与义务 - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有，股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[33][35] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对违规人员提起诉讼[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[60] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中应有1名公司职工代表[112] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[112] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[119] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人不得担任独立董事[129] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[131] - 独立董事每年需对独立性自查，董事会每年对其独立性评估并出具意见与年报同时披露[130] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[160] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[163] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[171][173] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[171][174] - 公司解聘或不续聘会计师事务所需提前30天通知[175]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[10] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日一旦确认不得变更[13] 会议变更与投票 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现该情形需在原定召开日前至少两个工作日公告说明[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 表决权与决议 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[17] - 选举董事人数多于1人时实行累积投票制[22] - 公司增加或减少注册资本等事项须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[22] - 撤回股票上市交易提案除2/3以上通过外，还需特定股东所持表决权2/3以上通过[23] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[24] - 未填等表决票视为投票人放弃表决权利，计为“弃权”[24] 决议相关 - 股东会决议应列明出席股东等信息及占比[26] - 提案未获通过或变更前次决议应特别提示[26] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于十年[27] - 股东会通过派现等提案公司应在两个月内实施[28] 决议撤销与披露 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[28] - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务并说明影响，生效后配合执行[29] - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并履行披露义务[29] 规则修改与信息披露 - 出现《公司章程》修改不一致或股东会决定情况，公司应修改本规则[31] - 公司公告、通知等在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[33] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[33] - 本规则未尽事宜依国家规定和《公司章程》执行[33] - 本规则与国家规定或《公司章程》抵触时，以国家规定和《公司章程》为准[33] - 本规则为《公司章程》附件，由公司董事会负责解释[34] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效[35]