湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024 年是湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")"更高质量发 展年"，也是公司深入实施"十四五"规划的关键之年。一年来公司监事会严格按 照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求， 本着维护全体股东利益，对全体股东负责的宗旨，认真履行监事会职责，通过列 席董事会、出席股东大会和总经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方 案、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财 务状况，审阅了公司 2024 年财务季报、中期报告和 2024 年度会计报表，对发现 的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议，同 时，加大了对各分子公司的财务监督力度，保证了公司资产的安全、增值；对公 司董事、高级管理人员的履职尽责情况进行了监督，对公司内控制度执行情况、 重大投资决策情况、信息披露情况进行了有效监督，维护了公司利益和全体股东 的合法权益。 （一）报告期内，监事会成员列席了 3 次现场董事会会议，其他以通讯方式 召开的董事会会议均将相关材料同步发送监事会主 ...

一、基本情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－024 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股 子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情 况如下： 1．投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。 2．投资额度：公司及子公司拟使用不超过 40,000 万元的闲置自有资金购买 理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3．投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管 理公司等金融机构发行的投资期限 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格遵 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司 章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极 推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度经营情况回顾 2024年是公司"更高质量发展年"，也是公司深入实施"十四五"规划的关 键之年。一年来，面对复杂的市场环境，公司紧紧围绕战略规划与年度经营业绩、 工作项目目标，真抓实干，奋力推动各项工作落实落地，较好筑牢更高质量发展 之根基。 报告期内，公司实现营业收入368,609.85万元，较上年同期下降2.45%；归属 于上市公司股东的净利润14,815.69万元，较上年同期下降15.51%；经营活动产生 的现金流量净额40,210.94万元，较上年同期下降17.76%。2024年末，公司总资产 805,762.64万元，较上年末增长7.97%；归属于上市公司股东的所有者权益 253,292.66万元，较上年末增长61.19%。 二、2024年度公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 为保证湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")正常开 展生产经营活动，公司预计 2025 年度将主要与下述单位发生日常关联交易： 1．公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称"湖北 联兴")发生的民爆器材采购、销售。 2．公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称"摩根凯龙") 发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－026 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易类别/内 | 实际发生 | 预计金额 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索 | | | 容 | 金额(万元) | (万元) | 业务比例 | 金额差异 | 引 | | ...

业绩数据 - 2024年营业收入36.86亿元，2023年为37.79亿元[25] - 2024年利润总额2.91亿元，2023年为3.02亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，2023年为1.75亿元[25] - 2024年资产总计80.58亿元，2023年为74.63亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益25.33亿元，2023年为15.71亿元[25] - 2023年度向股东派发现金红利4997.57万元[50] - 上市以来累计向股东派发现金红利3.82亿元[51] - 2024年度利润分配预案拟10股派发现金股利1.0元（含税），预计派发现金近5000万元[51] 产能情况 - 民爆器材工业炸药及其制品产能24.8万吨/年，数码电子雷管7,008万发/年，工业导爆索2,000万米/年[20] - 化工产品硝酸铵及复合肥综合产能80万吨/年[20] - 工程爆破服务有各级资质爆破公司共14家，其中一级资质3家[20] - 矿业产品石料产能1,600万吨/年、石灰100万吨/年、纳米碳酸钙5万吨/年[20] 技术研发 - 2024年获授权专利、软件著作共计57项，其中发明专利8项，实用新型专利48项，软件著作1项[10] - 技术人员发表34篇科技论文，获市级以上技术创新项目奖7项[10] - 2024年研发费用约为8765万元，拥有专业技术人员400余人[106] 荣誉资质 - 2024年12月公司连续三年荣登湖北制造业企业100强榜单[26] - 集团公司入选“第一批湖北省5G全连接工厂”[110] - 集团公司被评“数据管理能力成熟度－稳健级（3级）”[110] - 凌河化工电子雷管生产线（三期）入选辽宁省“数字化车间”[110] - 工程爆破入选湖北省“第一批服务业专精特新企业”[110] - 凌河化工技术中心被认定为“省级技术中心”[110] - 山东天宝技术中心被认定为“省级技术中心”[110] - 新疆天宝爆破公司被认定为“高新技术企业”[110] - “JK型无固定操作人员乳化炸药工艺技术及设备”项目获科学技术奖二等奖[110] 运营管理 - 2024年召开37次党委会，审议83个议题，其中“三重一大”议题22个[30] - 2024年党委中心组学习11次，参加学习797人次[31] - 2024年公司评选出42名优秀共产党员，其中3人获市国资系统“优秀共产党员”，推荐3人获市国资系统“优秀党务工作者”[33] - 2024年新增内控制度13项，修订20项，失效35项[41] - 2024年开展党风廉政、廉洁从业专题辅导2次，3400余人签订“严守纪律、拒绝酒驾”承诺书，组织观看警示教育片和学习典型案例23次，各支部组织党员赴就近廉政教育基地学习达500余人次[43] 客户与环保 - 公司每年按不低于30%的比例对供应商进行现场审核[89] - 2024年公司民爆、化工等各类产品及业务顾客满意度分别为98%、91.6%等[94] - 2024年公司环保费用投入2300余万元，光伏发电项目总装机容量6454.47KW，总投资2750万元[97] - 2024年12月公司2.08MW/4.17MWh储能电站建成试运行，设计年处理电能200万度[97] - 2024年子公司凯晖化工投资437万元实施技改项目，每月回收蒸汽等，全年减排二氧化碳1893吨[98] - 2023年公司碳排量为194441tCO₂，凯晖化工为504664tCO₂，均完成履约[99] 安全管理 - 2024年全员3499人次签订安全责任状，新制定、修订完善安全管理制度6个[100] - 2024年集团公司级排查隐患198项，职能部门下发整改通知书21份等，各单位上报隐患3639项均完成整改[103] - 2024年公司安全费用投入4500余万元[105] 未来展望 - 2025年公司将抓好社会责任履行工作，完善社会责任管理体系[112] - 公司发布第三份企业社会责任报告，希望获得意见反馈[114]

公司架构 - 截至2024年12月31日，公司合并报表范围含全资子（孙）公司21家、控股子（孙）公司42家[2] - 2024年度公司新设及非同一控制下企业合并新增子（孙）公司4家、减少3家[3] 财务数据 - 2024年营业收入368,609.85万元，较上年同期下降2.45%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,815.69万元，较上年同期下降15.51%[4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额40,210.94万元，较上年同期下降17.76%[4] - 2024年末公司总资产805,762.64万元，较上年末增长7.97%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益253,292.66万元，较上年末增长61.19%[4] - 2024年末流动资产2,923,740,069.20元，较2023年末增长27.47%[7] - 2024年末非流动资产5,133,886,285.95元，较2023年末下降0.69%[7] - 2024年末货币资金651,115,720.79元，较2023年末增长23.87%[7] - 其他流动资产期末余额65,969,662.25元，较年初增加41.94%，因待抵扣及预缴税金增加[8][9] - 长期应收款期末余额19,031,582.51元，较年初下降45.88%，因售后回租保证金减少[8][9] - 投资性房地产期末余额44,017,755.44元，较年初增加2,444.42%，因孙公司厂房及土地整体出租[8][10] - 负债合计期末余额4,477,089,561.69元，较年初下降9.74%，其中短期借款降39.28%，长期借款增56.72%[11][12] - 归属于母公司股东权益期末余额2,532,926,607.96元，较年初增加61.19%[15] - 营业成本2024年度为2,605,958,740.19元，较上年下降5.17%[17] - 投资收益2024年度为62,690,727.48元，较上年增加362.56%，因子公司获分红[17][19] - 资产减值损失2024年度为 - 48,245,195.56元，较上年增加104.93%，因计提固定资产减值准备增加[17][18] - 净利润2024年度为256,519,822.43元，较上年增加3.88%[17] - 2024年投资活动现金流量净额 - 5.50亿元，同比减少34.30%[20] - 2024年筹资活动现金流量净额2.73亿元，同比增加170.94%[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.25亿元，同比增加140.78%[20] - 2024年末现金及现金等价物余额5.46亿元，同比增加29.57%[20] - 2024年投资活动现金流入同比增加395.18%，因赎回理财产品增加[20][21] - 2024年投资活动现金流出同比增加165.59%，因购买理财产品及支付股权收购款增加[20][21] 业绩情况 - 2024年营业收入完成预算的87.76%，营业利润完成76.26%，利润总额完成72.70%[22] - 2024年经营业绩未达预算，因收入未达水平及资产减值、处置损失超预算[22][23] 审计情况 - 公司2024年度财务决算报告经审计，获标准无保留意见审计报告[24]

募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票，募集资金总额5.985516亿元，净额5.2282808518亿元[1] - 2018年公开发行可转换债券，募集资金总额3.288548亿元，净额3.1108792691亿元[2] - 2024年向特定对象发行股票，募集资金总额8.4999999456亿元，净额8.3802301343亿元[4] 资金使用情况 - 首次公开发行股票截至2024年12月31日，本年度已使用金额56.583321万元[5] - 公开发行可转换债券截至2024年12月31日，以前年度已使用3.0050385348亿元，本年度已使用3.41776506亿元[7][8] - 向特定对象发行股票2024年4月10日募集，截至2024年12月31日，专户余额1.0596304281亿元[4][6][18] 资金存放与监管 - 公司分别于2016、2019、2024年签订首次公开发行股票、可转换债券、向特定对象发行股票《募集资金三方监管协议》[16][18][19] 项目投资变更 - 公司将原复合肥项目剩余募集资金用于投资合成氨节能环保技改项目[13] - 凯龙楚兴吸收合并晋煤金楚，合成氨项目实施主体变更为凯龙楚兴[14] 项目效益情况 - 年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目累计投入22,734.13万元，本年度实现效益8,154.07万元[60] - 40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线项目本年度实现效益7,585.37万元[60][63][69] - 合成氨节能环保技改项目本年度效益 - 8,917.82万元[60][69] 其他情况 - 2024年公司以闲置募集资金投资理财产品金额合计11.6亿元，收益445.74万元[37][38] - 年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目出现延期[66][69]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月8日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式与投资者沟通交流[1] - 出席人员有董事长邵兴祥等[1] 投资者参与方式 - 可于2025年5月8日通过网址或微信小程序码参与互动[1] - 可于2025年5月8日前进行会前提问[1]

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－027 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议通过《关于 计提2024年度资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议通过。 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024年末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定 资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中 部分资产存在一定的减值迹象，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减 值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江证券"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《湖北凯龙化工集团 股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内控评价报告》" （二）公司内部控制执行情况 1．公司内部控制环境 1 进行了核查，具体情况如下： （1）公司治理结构 一、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域，纳入评价范围的单位为公司本部及所属子集团公司、分子公司。 纳入评价范围的业务和事项涵盖财务业务层面及非财务业务层面，包括内部 环境、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，具体包括但不限于以下内容： 组织结构、人力资源、内部审计、货币资 ...