董事会提名 - 公司董事会提名蔡永华先生为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人未取得培训证明，承诺参加培训获资格证书并公告[8] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属等符合多项任职合规要求[20][21][22][27][30][33][36]

独立董事候选人要求 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可资格证书[6] - 需有5年以上全职会计工作经验[18] - 本人及直系亲属持股和任职有相关限制[20] - 最近十二个月内无相关所列情形[25] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35] 其他 - 候选人声明时间为2026年1月22日[37]

董事会提名 - 公司董事会提名王锋女士为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得独立董事资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[28][29][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴德军作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会提 名为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－005 1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议决定，于 2026年2月11日（星期三）14:30召开2026年第一次临时股东会，本次会议将采用现场书面投 票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

融资计划 - 公司及控股子公司2026年度拟向金融机构申请不超过45亿元人民币的融资额度[3] 议案表决 - 《关于公司及控股子公司2026年向金融机构申请授信及融资计划的议案》表决通过[4] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》表决通过[7] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》表决通过[16] 人事变动 - 公司三名独立董事申请辞职，提名王锋等三人为独立董事候选人[9] - 补选王锋、吴德军、蔡永华为公司第九届董事会独立董事表决通过[10][11][12] 会议安排 - 公司2026年1月22日召开第九届董事会第四次会议[2] - 公司董事会决定于2026年2月11日14:30召开2026年第一次临时股东会[14]

凯龙股份公告称，根据第九届董事会第四次会议决议，王锋被提名为公司第九届董事会独立董事候选 人。截至选举独立董事的股东会通知发出日，其尚未取得深交所认可的独立董事资格证书。王锋承诺将 参加最近一次独立董事培训，取得该资格证书。 ...

股东大会 - 公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会[1] 人员变动 - 高文学当选公司第九届董事会独立董事[1] 相关承诺 - 高文学书面承诺参加培训并尽快取得证明[1] 培训情况 - 高文学已参加上市公司独立董事任前培训并取得证明[1] 公告时间 - 公告发布时间为2026年1月15日[3]

培训安排 - 2025年12月29日长江保荐对凯龙股份相关人员进行持续督导培训[1] - 培训地点在凯龙股份会议室，方式为现场授课[1] - 培训对象包括凯龙股份董事、高管等相关人员[1] 培训内容 - 主题为上市公司信息披露、权益变动和募集资金管理[1] - 结合2025年新修订法规文件，通过多种形式进行[1] 培训效果 - 提高公司及人员规范运作意识和对资本市场理解[3] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[3]

公司业务与市场拓展 - 公司的民爆物品有少量销售海外 [1] - 公司目前正在积极拓展海外市场 [1] - 公司在深耕民爆主业的同时，积极关注新型产业链机会寻求合适机会 [1]