公司治理变更 - 公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 选举罗时华 邵兴祥 姚小林 王平 胡焱 涂君山为第九届董事会非独立董事 选举高文学 娄爱东 王晓清 乔枫革为独立董事 [1] - 职工代表大会选举蒋雪瑞为第九届董事会职工董事 11名董事共同组成第九届董事会 任期自股东大会审议通过之日起三年 [1] - 第九届董事会第一次会议选举罗时华为董事长 任期与董事会任期相同 [1] 董事会构成合规性 - 第九届董事会成员均符合《公司法》及《公司章程》任职要求 无市场禁入处罚情形 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一 [2] - 独立董事人数不少于董事总数三分之一 任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议 [2] 董事职务变动 - 第八届董事会独立董事刘捷及非独立董事文正良在新董事会就任后不再担任公司任何职务 [2] - 第八届董事会非独立董事邵峰 卢卫东 刘哲不再担任董事及董事会专门委员会职务 仍保留公司其他职务 [2]

公司高级管理人员变动 - 公司于2025年7月30日召开第九届董事会第一次会议 审议通过高级管理人员聘任议案 [1] - 聘任邵峰为公司总经理 张勇 卢卫东 刘哲为副总经理 孙洁为董事会秘书兼总法律顾问 韩学军为总工程师 李家兵为安全总监 蒋雪瑞为财务总监 余平为证券事务代表 祝玉为内部审计机构负责人 [1] - 以上人员任期均为三年 自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止 [1] 新任人员任职资格 - 所有新任人员具备合规任职条件 不属于失信被执行人 无市场禁入或监管处罚记录 [2] - 董事会秘书孙洁及证券事务代表余平均已取得深交所董事会秘书资格证书 [2] - 人员任职资格和聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求 [2] 原高管离任情况 - 原高级管理人员李颂华 朱德强 舒明春因任期届满不再担任高管 仍在公司担任其他职务 [3] - 截至公告日 李颂华持有1,291,112股 朱德强持有1,160,500股 舒明春持有500,200股 无未履行承诺事项 [3] - 公司对离任高管在任期间的勤勉工作及贡献表示感谢 [3]

公司治理变动 - 凯龙股份第九届董事会第一次会议于7月30日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 [2]

公司治理 - 凯龙股份于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订的议案》等多项议案 [2]

公司高层人事变动 - 选举罗时华为第九届董事会董事长 任期三年自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止 [1] - 聘任邵峰担任公司总经理 张勇 卢卫东 刘哲担任公司副总经理 [1] - 聘任孙洁为公司董事会秘书兼总法律顾问 韩学军为公司总工程师 李家兵为公司安全总监 [1] - 聘任蒋雪瑞为公司财务总监 余平为证券事务代表 祝玉为内部审计机构负责人 [1]

公司业务结构 - 2024年1至12月民爆器材收入占比36.27% [1] - 爆破服务收入占比27.72% [1] - 硝酸铵及复合肥收入占比27.21% [1] - 纳米碳酸钙和石材收入占比5.09% [1] - 其他业务收入占比3.16% [1] 管理层变动 - 原高级管理人员李颂华/朱德强/舒明春因任期届满卸任 [3] - 聘任邵峰担任总经理 [3] - 聘任张勇/卢卫东/刘哲担任副总经理 [3] - 聘任孙洁担任董事会秘书兼总法律顾问 [3] - 聘任韩学军担任总工程师 [3] - 聘任李家兵担任安全总监 [3] - 聘任蒋雪瑞担任财务总监 [3] - 聘任余平担任证券事务代表 [3] - 聘任祝玉担任内部审计机构负责人 [3]

公司会议 - 公司第三届职工代表大会第九次会议于2025年7月29日召开[1] - 会议选举蒋雪瑞为公司第九届董事会职工董事[1] - 第九届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[1] 人员信息 - 蒋雪瑞1984年出生，本科学历，现于公司财务中心工作[5] - 蒋雪瑞曾任武汉宜化塑业财务部部长助理等职，未持有公司股票[5] - 蒋雪瑞与公司其他5%以上股东等无关联，无不得任职情形[5]

担保额度 - 2025年度为控股子公司提供不超11.57亿元担保额度[2] - 截至公告披露日，获批担保额度12.37亿元，占2024年净资产48.84%[6] 担保余额 - 截至公告披露日，实际担保余额7.346615亿元，占2024年净资产29.00%[6] 单笔担保 - 为凯龙矿业2025 - 2027年主合同提供最高额6000万元保证担保[3]

人事变动 - 公司2025年7月30日召开会议，同意聘任邵峰为总经理等，任期三年[1] - 李颂华、朱德强、舒明春任期届满不再任原职，仍留公司[3] 股份情况 - 李颂华持有公司1,291,112股股份[3] - 朱德强持有公司1,160,500股股份[3] - 舒明春持有公司500,200股股份[3]

股东大会基本信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月30日13:30现场召开，网络投票时间为同日[10] - 召集人为公司第八届董事会[17] 参会股东情况 - 出席股东及代理人250人，代表股份135,362,216股，占比27.1073％[12] - 现场参会19人，代表股份133,489,516股，占比26.7322％[13] - 网络投票231人，代表股份1,872,700股，占比0.3750％[14] - 中小股东237人，代表股份4,043,838股，占比0.8098％[15] 议案投票结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意134,679,776股，占比99.4958％，中小股东同意占比83.1240％[21][22] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意134,678,276股，占比99.4947％，中小股东同意占比83.0869％[23][24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意134,674,076股，占比99.4916％，中小股东同意占比82.9830％[25] - 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》同意134,484,576股，占比99.3516％，中小股东同意占比78.2969％[26] 董事选举结果 - 罗时华等4人当选第九届董事会非独立董事，同意率超98.68%[27][28][29][30] - 高文学等2人当选第九届董事会独立董事，同意率超98.68%[33][34][35] 法律意见 - 炜衡律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[39] - 法律意见书签署时间为2025年7月30日[47]