证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－002 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 2 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并 于 2025 年 1 月 6 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事为 7 名，实际参加会议表决的监事为 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年限制性股票 激励计划第一批暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 1．第八届监事会第二十六次会议决议； 2．监事会关于第八届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 7 日 监事会认为：公司董事会根据 2022 年 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第四十二次会议于2025年1月2日发通知，1月6日召开[2] - 会议应到董事11名，实到11名[2] 激励计划 - 同意为4名激励对象的17.49万股限制性股票办理解除限售[3] - 《2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》8票同意[4] - 3名关联董事对激励计划议案回避表决[4] 并购贷款 - 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》[5] - 该议案表决结果为11票同意[6]

激励计划实施 - 2021年8月19日审议通过激励计划草案等议案[16] - 2022年9月20日审议通过激励计划草案修订稿等议案[17] - 2022年9月30日获湖北省国资委批复同意实施[17] - 2022年11月23日首次授予限制性股票868.35万股，333人[22] - 2022年12月28日第一批暂缓授予53万股，4人[22] - 2023年4月17日第二批暂缓授予29.50万股，3人[22] 激励条件与数据 - 第一个解除限售期可解除33%[22] - 第一批暂缓授予第一个限售期2025年1月5日届满[22] - 以2020年为基数，2022年扣非归母净利润增长率不低于10%且超同行[27] - 净资产现金回报率不低于17%且超同行[27] - 资产负债率不超过70%[27] 业绩达标情况 - 2022年扣非归母净利润增长率18.89%，超同行11.10%[30] - 2022年净资产现金回报率28.58%，超标准和同行[30] - 2022年资产负债率69.78%，未超70%[30] 本次解除限售 - 本次解除限售激励对象4名[30][31] - 拟解除限售数量17.49万股，占总股本0.0350%[31]

培训信息 - 长江保荐2024年12月27日对凯龙股份进行持续督导培训[1] - 地点为凯龙股份会议室及线上，方式为线上授课[1] - 对象为凯龙股份董监高及证券事务相关人员[1] 培训内容 - 主题为上市公司信息披露和募集资金管理[1] - 结合法规文件，通过演示讲义等形式开展[1] 培训效果 - 提高公司及人员规范运作意识和对资本市场理解[3] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[3]

限制性股票激励 - 2021年第一批暂缓授予部分第一个解除限售期4人符合条件[2] - 拟解除限售数量17.49万股，占总股本0.0350%[2] - 共向340位激励对象授予限制性股票950.85万股[9] - 授予价格均为5.36元/股[7][8][9][10] 业绩指标 - 2022年扣非归母净利润增长率18.89%，高于同行11.10%[14] - 2022年净资产现金回报率28.58%，高于同行13.67%[14] - 2022年资产负债率69.78%，未超70%[14] 会议决策 - 2024年12月25日股东大会通过回购注销及调整回购价格议案[10] - 2025年1月6日董事会和监事会通过解除限售条件成就议案[10]

担保额度 - 2024年度为控股子公司提供不超11.5亿元担保额度[2] - 对合并报表范围内下属子公司获批担保额度合计12.3亿元[12] 担保合同 - 与华夏银行荆门分行签合同，担保1亿元[3][5] - 与汉口银行荆门分行签合同，担保1000万元[4][7] - 与中国银行荆门分行签合同，担保8000万元[4][9] 担保余额 - 对合并报表范围内下属子公司实际担保余额6.989732亿元[12] 其他情况 - 无对外担保、逾期担保等情形[12]

市场扩张和并购 - 2024年12月28日荆门国资与长江产业集团签中荆集团股权转让框架协议[3] - 长江产业集团拟受让中荆集团不低于75%股权[4] - 交易价以中荆集团全部股东权益评估值为依据[8] 未来展望 - 若完成转让，实控人将变为湖北省国资委，不影响公司经营[4][11] - 交易优化股权结构，利于与长江产业集团协同发展[11] 不确定性 - 框架协议为初步约定，最终实施有不确定性[12] - 三月内未签正式协议或未获批，协议自动终止[9][10]

股东大会信息 - 2024年12月10日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 2024年12月25日下午14:30现场会议召开，网络投票同日进行[9] - 召集人为公司第八届董事会[16] 参会股东情况 - 出席股东及代理人200人，代表股份131,218,116股，占比26.2544％[11] - 现场27人，代表股份129,367,476股，占比25.8841％[12] - 网络投票173人，代表股份1,850,640股，占比0.3703％[13] - 中小股东186人，代表股份7,000,088股，占比1.4006％[14] 议案审议情况 - 审议授信融资、回购注销及调整价格、聘任内控审计机构三项议案[17] - 授信融资议案现场及网络同意票130,800,216股，占比99.6815％[20] - 回购注销议案现场及网络同意票119,865,291股，占比99.7503％[22] - 聘任审计机构议案现场及网络同意票130,725,516股，占比99.6246％[24]

股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 公告编号：2024－078 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购2021年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成后，公司注册 资本金将减少438,019元，注册资本金由499,795,666元变更为499,357,647元（具体 以实际核准的注销股数为准）。 鉴于公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致 注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司 特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文 件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内 行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公 司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到公 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月25日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 出席股东及代理人共200人，代表股份131,218,116股，占比26.2544%[10] 议案表决情况 - 《关于公司及控股子公司2025年度申请授信及融资计划的议案》同意股数130,800,216股，占比99.6815％[15] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票及调整回购价格的议案》同意股数119,865,291股，占比99.7503％[16] - 《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》同意股数130,725,516股，占比99.6246％[18]