会议安排 - 公司于2023年10月17日发出第五届董事会第十七次会议通知，10月20日举行[2] 会议情况 - 出席本次董事会会议的董事共7人，占董事总数100%[2] 报告审议 - 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》，同意票数占比100%[3] 报告公告 - 《鹭燕医药股份有限公司2023年第三季度报告》于2023年10月24日公告[3][5]

会议情况 - 公司于2023年10月17日发第五届监事会第十一次会议通知，10月20日现场开会[2] - 出席本次监事会会议的监事3人，占监事总数100%[2] 报告审议 - 会议审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为2023年第三季度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票占比100%[3] 报告公告 - 《鹭燕医药股份有限公司2023年第三季度报告》于《证券日报》等媒体及巨潮资讯网公告[3]

鹭燕医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶少琴作为鹭燕医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名为鹭燕医药股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ___________ ...

股东大会信息 - 公司于2023年10月31日召开2023年第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2023年10月25日[2] - 现场会议时间为2023年10月31日下午14:30，网络投票时间为2023年10月31日[2] 议案相关 - 第4项议案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] - 第1、2、3、8、9项议案影响中小投资者利益，单独计票并公开披露[7] - 第1、2、3项议案采用累积投票制[7] 登记信息 - 登记时间为2023年10月26日上午9:00－11:30，下午14:30－16:00[9] - 登记地点为福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团一楼前台[9] - 会务联系人阮翠婷，电话0592 - 8129338[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362788"，投票简称为"鹭燕投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2023年10月31日9:15—9:25，9:30 - 11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始时间为2023年10月31日上午9:15，结束时间为下午15:00[23]

候选人资格 - 候选人通过第五届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 候选人近十二个月无相关禁止情形[14] - 候选人近三十六个月无刑事处罚等不良记录[15][16] - 候选人无重大失信等不良记录[17] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[19] - 候选人承诺材料真实准确完整，履职不受影响[19][20]

合规委员会构成 - 成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，临时会议半数以上委员提议可召开[9] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他规定 - 过半数表决可聘请中介机构[10] - 提案需半数以上表决票同意且半数以上委员签字[22] - 工作细则自董事会决议通过施行[14] - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含[15] - 由董事会负责解释[15]

审计委员会组成 - 成员由四名董事组成，三名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 例会每年至少四次，每季度一次[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员半数以上通过[15] 审计委员会提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会其他规定 - 会议记录保存不少于十年[17] - 人数低于规定三分之二时董事会指定新人选[5] - 五项事项经全体成员半数以上同意提交董事会[11]

薪酬制度 - 公司制定董事、监事薪酬管理制度完善薪酬管理[2] - 薪酬设定应体现收入与规模业绩相符等原则[3] - 制度适用《公司章程》规定的董事、监事[5] 薪酬标准 - 董事实行月薪制，津贴10000元/月[7] - 监事实行月薪制，津贴3000元/月[7] 执行与生效 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定和监督[7] - 制度经董事会审议、股东大会批准后生效[10]

董事会换届 - 公司拟于2023年第一次临时股东大会选举第六届董事会，由7名董事组成，任期三年[1] - 2023年10月13日召开第五届董事会第十六次会议审议相关换届议案[1] - 选举独立董事提案需经深交所备案无异议才可提交股东大会审议[2] 股东持股 - 吴金祥间接持股142,494,895股，占总股本36.68%，为实际控制人[7] - 雷鸣直接持股482,124股[9] - 吴迪等5人截至公告披露日未持股[8][10][11][11][12] 其他规定 - 股东大会对候选人分别、逐项表决，采取累计投票制[2] - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] - 新一届董事就任前，原董事仍需履职[2] 关联关系 - 吴金祥与吴迪为父子关系，其余候选人无关联关系[7][8][9][10][11][12]

会议信息 - 公司2023年10月10日发第五届监事会第十次会议通知，13日现场会议召开[2] - 出席本次监事会会议的监事3人，占公司监事总数的100%[2] 人事提名 - 提名李翠平、林碧云为公司第六届监事会股东代表监事候选人，同意票均100%[3][4] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，同意票100%[5] - 相关公告同日发布，议案需提交2023年第一次临时股东大会审议[4][6]