证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-006 鹭燕医药股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议、第六届监事会 第五次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项 综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下： 一、申请授信额度及担保情况概述 根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子 公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 220 亿元的综合授信额度。该授信 额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需 要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司，公司拟根据业务发展 需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超过人民币 140 亿元。 为了 ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶少 琴、吴俊龙、宋培林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 鹭燕医药股份有限公司董事会 经核查独立董事叶少琴、吴俊龙、宋培林的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-009 鹭燕医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第六届董事会 第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超 过 5 亿元人民币自有暂时闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，同时授权公司经营层具体实施上述事宜。 一、投资概况 （一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响公司正 常经营的情况下，利用自有暂时闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资额度：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种：仅限于安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的理财产品、 结构性存款、国债、国开债或信托产品。 （四）投资期限：最长投资期限不超过 12 个月。 （七）本次投资不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-007 鹭燕医药股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构与内部控制审计 机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公 司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机 构，承担公司 2025 年度审计任务。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现 将具体事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-013 鹭燕医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 7 日召开公司第六届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司（包括直接和间接控股的子公 司）向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度，同时公司为 部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币 125 亿元。本次担 保及授权事项期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 请详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项 的公告》（公告编号：2024-007）。 二、担保进展情况 1、自公司 2024 年 12 月 26 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》 ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，鹭燕医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-011 鹭燕医药股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会； 2、会议召集人：公司第六届董事会； 3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的有关规定； 4、股权登记日：2025年5月6日； 5、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30； 8、会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。 二、会议审议事项 网络投票时间为：2025 ...

前十大流通股东累计持有： 15797.43万股，累计占流通股比： 41.39%，较上期变化： -126.77万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 厦门麦迪肯科技有限公司 | 13803.07 | 36.17 | 不变 | | 王珺 | 482.37 | 1.26 | 不变 | | 厦门三态科技有限公司 | 446.42 | 1.17 | 不变 | | 李田凤 | 247.12 | 0.65 | 0.26 | | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 165.77 | 0.43 | 新进 | | 陈峰 | 145.00 | 0.38 | 新进 | | 王江平 | 135.68 | 0.36 | 不变 | | 邓山英 | 135.00 | 0.35 | 不变 | | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 125.00 | 0.33 | 新进 | | 吴军芳 | 112.00 | 0.29 | -11.20 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 东方红中证 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-002 鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以邮件形式发出第六届 监事会第五次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式在公 司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由监 事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议《关于公 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-001 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 （二）审议《关于 2024 年度公司董事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事叶少琴、宋培林、吴俊龙分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，报告全文刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以邮件形式发出第六届 董事会第五次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 ...