鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，在 2023 年工作中充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营管理状况，认真审议各次会 议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董 事意见。 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临 时股东大会），本人出席的具体情况如下： | 本年度召开董事会 | 本年度应参加董 | 委托出席 | 投票情况 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 鹭燕医药股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0152 号 鹭燕医药股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京247X75C8 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字|2024|361Z0152 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鹭燕 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致 ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，鹭燕医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-013 鹭燕医药股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日 （星期五）下午 15：00-17：00 在"投关易"小程序举行 2023 年年度报告网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程交流的方式举行，投资者可登陆"投关易"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴 ...

鹭燕医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规 及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态 度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合 法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事制度》等法律法规及公司制度规定履行职责，公司第六届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事比例超过三分之一，其中 1 人为会 计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会和合规委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出 应有的贡献。董事会能够严格按照相 ...

修改前的经营范围： 许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售； 第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；互联网信息 服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；酒类经营；保税仓库经 营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-010 鹭燕医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第六届董事会 第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 公司经营管理需要，公司拟修改公司经营范围，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引》的规定，对《公司章程》 相关条款内容作出修订，公司拟重 ...

1、增持主体：王珺女士。王珺女士为公司实际控制人吴金祥先生直系亲属及公司控股 股东麦迪肯的一致行动人。 2、增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及对公司目前投资价值的合理判断。 3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票。 | 增持 | 增持 | 增持时间 | | 增持股数 增持金额 | 增持均价 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 方式 | | （股） （万元） | | （元/股） | 比例（%） | | 王珺 | 集中 | 2024 年 | 2 372,000 260.82 | | 7.01 | 0.0957% | | | 竞价 | 月 2 日 | | | | | 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-001 鹭燕医药股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 股东王珺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-048 鹭燕医药股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实 施完毕的公告 股东李卫阳、张珺瑛、朱明国、杨聪金、雷鸣保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、股份减持计划实施情况 （一）已披露的减持计划的主要内容 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 8 日在《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司部分 董事、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2023-004），披露了公司部分董事、 高级管理人员股份减持计划（以下简称"本次减持计划"）。自公告之日（2023 年 4 月 8 日） 后十五个交易日起的六个月内，李卫阳先生、张珺瑛女士、朱明国先生、杨聪金女士、雷鸣 先生拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持其持有的公司股份，其中：李卫阳先生拟减持股 份数量不超过 1,096,636 股，即不超过公司总股本的 0 ...

鹭燕医药股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董 | 事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监 | 事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 | 28 | | ...