会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、1次年度股东大会，独董均出席且赞成[2] - 2024年召开审计等3类委员会共6次，独董均出席且赞成[4][5] 报告披露 - 按时披露2023年报及2024年各季度报告[7] 议案审议 - 2024年4月12日审议通过续聘容诚为2024年审计机构[9] - 2024年1月26日审议通过2023年度高管薪酬发放方案[10] 独董意见 - 认为内控符合要求、体系完善且执行有效[9] - 认为容诚具备审计能力[9] - 认为高管薪酬方案合规[10] 工作开展 - 独董听取内审报告、沟通审计工作[11] - 审计委员会加强2024年报审计核查[12] - 参与修订章程、制定多项制度[13] - 参加业绩说明会和投资者接待日活动[13] - 2024年及时准确披露重大事项[13] - 2024年现场工作15天考察公司情况[14] 未发生情况 - 2024年未发生独董提议召开董事会等3种情况[15] 未来展望 - 2025年提高履职能力、加强沟通[16] - 2025年提供建议、维护权益[16] - 2025年提升治理能力、促进发展[16]

对外捐赠制度 - 制度于2025年4月20日修订[1] - 应遵循一致性、量力而行、诚实守信原则[4] 捐赠审批权限 - 总经理办公会有权决定单笔不超100万且年度累计不超上年净利润1%事项[7] - 董事会有权审议年度累计不超1000万事项[7] - 超1000万需董事会审议后提交股东会审批[7] 其他规定 - 子公司须呈报公司审议后实施[7] - 完成后经办部门存档资料[7] - 违法违纪责任人将受处分，犯罪移交处理[10]

业绩总结 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.85%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.08%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[15][16] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[8][9][10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷界定标准[12]

鹭燕医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，鹭燕医药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 ...

鹭燕医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职 责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工 作报告如下： 一、公司监事会的工作情况 本年度内，公司监事会成员出席了公司 2023 年年度股东大会，列席了公司 召开的 3 次董事会会议，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见 和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并参与了股东大会的监票工作，保 证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。 2024 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规， 秉持维护股东利益的宗旨，按照公司《监事会议事规则》认真履行监督、检查职 能，对公司董事的勤勉尽职及公司发展战略实施情况、资本运作情况 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-013 鹭燕医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 7 日召开公司第六届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司（包括直接和间接控股的子公 司）向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度，同时公司为 部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币 125 亿元。本次担 保及授权事项期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 请详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项 的公告》（公告编号：2024-007）。 二、担保进展情况 1、自公司 2024 年 12 月 26 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-006 鹭燕医药股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议、第六届监事会 第五次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项 综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下： 一、申请授信额度及担保情况概述 根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子 公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 220 亿元的综合授信额度。该授信 额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需 要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司，公司拟根据业务发展 需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超过人民币 140 亿元。 为了 ...

资产负债 - 2024年末公司总资产1,263,859.55万元，较上年末增7.16%[2] - 2024年末公司负债944,668.96万元，较上年末增7.15%[2] - 2024年末公司所有者权益319,190.59万元，较上年末增7.22%[2] 经营业绩 - 2024年度公司营业收入2,047,076.61万元，较上年同期增3.15%[3] - 2024年度公司营业利润45,809.76万元，较上年同期减2.23%[3] - 2024年度公司净利润34,769.80万元，较上年同期减4.61%[3]

2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规 及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态 度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合 法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事制度》等法律法规及公司制度规定履行职责，公司第六届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事比例超过三分之一，其中 1 人为会 计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会和合规委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出 应有的贡献。董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-007 鹭燕医药股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构与内部控制审计 机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公 司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机 构，承担公司 2025 年度审计任务。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现 将具体事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 ...