董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事的薪酬管 理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提升公 司的公司治理水平和经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事的薪酬设定应遵循的原则： （一）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则； 鹭燕医药股份有限公司 第六条 公司董事的岗位年薪由董事会薪酬与考核委员会考虑到岗位的价值、任 职人员的贡献、资历及所在地区经济发展水平、相关岗位市场薪酬水平、行业的 水平等综合因素每年给予核定。 （二）遵循责权利对等、激励与约束并重的原则； （三）符合公司长远利益。 第三条 如出现公司内外部经营环境发生重大变化、公司战略发生重大调整或公 司经营业绩出现较大波动等情况，董事会（含薪酬与考核委员会）可及时提出调 整本制度的议案。 第二章 适用范围 第四条 本制度所指董事是指《公司章程》规定的董事，包括公司董事、独立董 事。 第三章 薪酬与福利 第五条 公司董事会薪 ...

第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强 公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务，全面、有效地提 升和宣传公司品牌及企业形象，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规、规范性文件和《鹭燕医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与 合法的受赠人，用于与自身生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为，包括 现金捐赠及非现金资产捐赠。 第三条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠的原则和范围 鹭燕医药股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 4 月 20 日第六届董事会第五次会议修订） 第四条 对外捐赠的原则： （一） 一致性原则。对外捐赠是企业履行社会责任的重要组成部分，公司 应确保对外捐赠与企业的战略目标相一致。 （二） 量力而行原则。公司开展对外捐赠应充分考虑自身经营规模、盈利 能力、负债水平、现金流量等财务承受能力及股东（尤其是中小股东）利益，合 理确定对外捐赠支出的规模。 （ ...

2024 年度内部控制自我评价报告 鹭燕医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 鹭燕医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合 ...

2025 年 4 月 经审计，公司 2024 年度营业收入为 2,047,076.61 万元，比上年同 期 1,984,553.46 万元增加 3.15%；营业利润 45,809.76 万元，比上年同 期 46,855.65 万元减少 2.23%；营业外收支净额-482.44 万元，比上年同 期 86.52 万元减少 568.96 万元；利润总额 45,327.32 万元，比上年同期 46,942.17 万元减少 3.44%；净利润 34,769.80 万元，比上年同期 36,449.44 万元减少 4.61%；归属母公司所有者的净利润 34,564.47 万 元，比上年同期 36,353.03 万元减少 4.92%；扣除非经常性损益后归属 母公司净利润 34,720.37 万元，非经常性损益-155.90 万元。 鹭燕医药股份有限公司 鹭燕医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司 2024 年末总 资产为 1,263，859.55 万元，比上年年末 1,179,359.45 万元增加 7.16%； 年末公司负债为 944,668.96 万元，比上年年末 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规 及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态 度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合 法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事制度》等法律法规及公司制度规定履行职责，公司第六届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事比例超过三分之一，其中 1 人为会 计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会和合规委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出 应有的贡献。董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-012 鹭燕医药股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 15：00-17：00 在"投关易"小程序举行 2024 年年度报告网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程交流的方式举行，投资者可登陆"投关易"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"，输入"鹭燕医药"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生，独立董事叶 少琴女士，财务总监曾铮女士，董事会秘书叶泉青先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕。 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | 2024 年度公司未进行证券投资。 | | （5）风险投资 | 不适用 | 公司未进行风险投资。 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 公司无对外提供财务资助。 | | （7）购买和出售资产 | 是 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-008 鹭燕医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会 第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，并结合 公司实际情况及经营管理需要，公司拟将调整组织架构，取消监事会，其职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》废止。同时，公司拟修改公司经营范围，并对《公司 章程》相关条款内容作出修订，公司拟重新制定《公司章程》，并办理相关商事登记、备案 等手续。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 一、修改公司经营范围 修改前的经营范围： 许可项目：药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售； 第 ...

鹭燕医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职 责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工 作报告如下： 一、公司监事会的工作情况 本年度内，公司监事会成员出席了公司 2023 年年度股东大会，列席了公司 召开的 3 次董事会会议，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见 和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并参与了股东大会的监票工作，保 证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。 2024 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规， 秉持维护股东利益的宗旨，按照公司《监事会议事规则》认真履行监督、检查职 能，对公司董事的勤勉尽职及公司发展战略实施情况、资本运作情况 ...

鹭燕医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开了第六届董事会 第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会 通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）的 条件 授权董事会根据《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 ...