鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以 及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，积 极参加公司相关会议，恪尽职守，勤勉尽责，对公司重大事项进行客观公正的评价，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临时 股东大会），本人出席的具体情况如表 1、表 2 所示。 表 2 本人出席股东大会会议情况 | 本年度召开股东大会会议次数 | 本年度出席股东大会次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | 0 | 2 ...

鹭燕医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件和《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据证券相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对上市公司定期财务会计报告、内部控制报告等发表审计意见、 出具审计报告、鉴证报告或专项报告等行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （ ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-003 鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以邮件形式发出第六届 监事会第二次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2024 年 4 月 12 日以现场方式在公 司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议由监 事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议《关于公 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-012 鹭燕医药股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第 二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会； 2、会议召集人：公司第六届董事会； 3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的有关规定； 4、股权登记日：2024年4月25日； 5、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-002 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以邮件形式发出第六届 董事会第二次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2024 年 4 月 12 日以现场与通讯相 结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人， 占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 （二）审议《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 10 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-009 鹭燕医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第六届董事会 第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超 过 5 亿元人民币自有暂时闲置资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，同时授权公司经营层具体实施上述事宜。 一、投资概况 （一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响公司正 常经营的情况下，利用自有暂时闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 （二）投资额度：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种：仅限于安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的理财产品、 结构性存款、国债、国开债或信托产品。 （四）投资期限：最长投资期限不超过 12 个月。 （五）资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 （六）根据《深圳证券 ...

鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事和第 六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的 规定，本人恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审 议各项议案，对独立董事应关注的重大事项发表了意见，对公司业务发展及经营管理提出 积极建议，督促公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。本人发 挥自身会计专业方面特长，充分发挥在董事会审计委员会中的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临 时股东大会），本人出席的具体情况如下： 出席董事会会议情况： | ...

中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鹭燕医药股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0157 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅供鹭燕医药公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 附件:鹭燕医药股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 关于鹭燕医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0157 号 鹭燕医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了鹭燕医药股份有限公司 (以下简称鹭燕医药公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了容诚审字 [20 ...

鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，积极参加 现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护公司和全体股东特别是 中小股东的权益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。 一、2023 年度履职情况 2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董 事会及董事会专门委员会会议。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临 时股东大会），本人出席的具体情况如 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-014 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"鹭燕医药"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 9 日召开公司第五届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司（包括直接和间接控股的子 公司）向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 180 亿元的综合授信额度，同时公司 为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币 116 亿元。本次 担保及授权事项期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内 容请详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事 项的公告》（公告编号：2023-010）。 二、担保进展情况 1、自公司 2023 年 8 月 26 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号： 2023-030）起至本公告披露日，公司对子（孙）公司担保进展情况如下： | 公司 | 担 | | | 实际发生日 | 担保协议 | | | 担 | | - ...