证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-114 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 2 ...

2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] C0112 号 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-113 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子 公司广东建星建造第一工程有限公司对龙光工程建设有限公司、深圳市龙光房地 产有限公司、佛山市禅城区龙光骏嘉房地产有限公司就建设工程施工合同纠纷向 佛山市禅城区人民法院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日，该案件尚未开庭。 二、有关本案的基本情况 （一）受理机构 佛山市禅城区人民法院 （二）诉讼各方当事人 原告：广东建星建造第一工程有限公司 被告一：龙光工程建设有限公司 被告二：佛山市禅城区龙光骏嘉房地产有限公司 被告三：深圳市龙光房地产有限公司 （三）案号 （2023）粤 0604 民初 22392 号 （四）案由 原告就被告关于"佛山禅城绿景路 100 亩项目 1-2#、8-11#、14-17#总承包 工程"拖欠工程款事项向佛山市禅城区人民法院提起诉讼，要求履行支付工 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-111 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十三次会议于 2023 年 8 月 25 日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知 已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于子公司增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股 权的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于子公司增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股权的公告》（公告 编号：2023-112）。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于子公司增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股 权的公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-112 慧能源有限公司（以下简称"粤明智慧能源"）100%股权，本次股权收购的转让 价格以公司聘请具有从事证券、期货业务条件的评估机构出具的评估报告确定的 评估值为依据并由双方协商确定。本次收购完成后，粤明智慧能源将纳入公司的 合并报表范围。 本次增资及股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》 等相关规定，本次增资及股权收购事项，无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司 增资扩股并收购广东粤明智慧能源有限公司 100%股权的议 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入24.09亿元，较上年同期8.79亿元增长174.15%[10] - 归属于上市公司股东的净利润2874.88万元，较上年同期1267.91万元增长126.74%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润599.45万元，较上年同期1452.04万元下降58.72%[10] - 经营活动产生的现金流量净额4661.47万元，较上年同期 - 9432.48万元增长149.42%[10] - 基本每股收益0.1801元/股，较上年同期0.08元/股增长125.13%[10] - 稀释每股收益0.1801元/股，较上年同期0.08元/股增长125.13%[10] - 加权平均净资产收益率15.64%，较上年同期8.40%增加7.24%[10] - 2023年上半年末总资产95.57亿元，较上年度末89.77亿元增长6.46%[10] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1.92亿元，较上年度末1.69亿元增长13.51%[10] - 2023年上半年营业收入24.09亿元，上年同期8.79亿元，同比增长174.15%，主要因2022年底收购控股建星集团[20] - 2023年上半年营业成本20.08亿元，上年同期7.37亿元，同比增长172.62%，主要因2022年底收购控股建星集团[21] - 2023年上半年研发投入6262.69万元，上年同期2572.26万元，同比增长143.47%，主要因研发投入增加[26] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4661.47万元，上年同期 - 9432.48万元，同比增长 - 149.42%，主要因加强账款回收[27] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.63亿元，上年同期 - 2905.57万元，同比增长460.36%，主要因收购建星集团支付股权收购款[28] - 投资收益为 - 3,047,784.09元，占利润总额比例 - 3.27%；公允价值变动损益为 - 653,077.44元，占比 - 0.70%；资产减值为13,753,571.89元，占比14.78%；营业外收入为3,788,308.14元，占比4.07%；营业外支出为4,585,557.36元，占比4.93%；其他收益为1,204,255.09元，占比1.29%[37] - 货币资金本报告期末金额为3,673,043,81元，占总资产比例6.40%，上年末占比6.31%，比重增减0.09%[38] - 应收账款本报告期末金额为1,417,658,96元，占总资产比例38.43%，上年末占比38.94%，比重增减 - 0.51%[38] - 存货本报告期末金额为66,591,567.1元，占总资产比例3.02%，上年末占比1.83%，比重增减1.19%[39] - 短期借款本报告期末金额为947,963,755.0元，占总资产比例11.89%，上年末占比6.97%，比重增减4.92%，因新增票据贴现款所致[42] - 合同负债本报告期末金额为360,363,729.0元，占总资产比例9.92%，上年末占比6.33%，比重增减3.59%，因新增较多预收工程款所致[43] - 长期借款本报告期末金额为3.77%，上年末占比1.96%，比重增减1.81%，因新增长期借款所致[44] - 报告期投资额为72,347,058.82元，上年同期投资额为77,600,000.00元，变动幅度 - 6.77%[49] - 2023年上半年营业总收入24.09亿元，较2022年上半年的8.79亿元增长174.04%[152] - 2023年上半年净利润6640.97万元，较2022年上半年的1261.13万元增长426.60%[153] - 2023年上半年末资产总计62.49亿元，较2022年末的54.70亿元增长14.24%[151] - 2023年上半年末负债合计59.16亿元，较2022年末的50.88亿元增长16.27%[152] - 2023年上半年末所有者权益合计3.33亿元，较2022年末的3.82亿元下降12.70%[152] - 2023年上半年应收账款25.04亿元，较2022年末的24.36亿元增长2.77%[151] - 2023年上半年预付款项1.68亿元，较2022年末的0.46亿元增长265.00%[151] - 2023年上半年短期借款7.20亿元，较2022年末的3.37亿元增长113.51%[151] - 2023年上半年基本每股收益0.1801元，较2022年上半年的0.08元增长125.13%[154] - 2023年上半年母公司营业收入4.22亿元，较2022年上半年的8.29亿元下降49.10%[155] - 2023年上半年研发费用10,217,130.10元，2022年同期为25,722,612.33元[156] - 2023年上半年财务费用58,981,582.37元，2022年同期为42,243,032.42元，其中利息费用56,417,776.35元，2022年同期为35,444,431.81元[156] - 2023年上半年营业利润为 - 47,035,990.10元，2022年同期为52,288,541.89元[156] - 2023年上半年净利润为 - 46,105,790.24元，2022年同期为48,541,033.40元[156] - 2023年上半年基本每股收益0.1801元，2022年同期为0.08元[157] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3,886,797,775.69元，2022年同期为899,020,930.50元[157] - 2023年上半年经营活动现金流出小计3,840,183,051.19元，2022年同期为993,345,684.53元[157] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额46,614,724.50元，2022年同期为 - 94,324,754.03元[157] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 162,816,235.12元，2022年同期为 - 29,055,684.37元[158] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额176,538,380.82元，2022年同期为396,742,829.51元[158] - 投资活动现金流出小计2023年上半年为144,187,691.34元，2022年上半年为50,772,607.00元[159] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 144,139,916.20元，2022年上半年为 - 50,734,107.00元[159] - 筹资活动现金流入小计2023年上半年为1,206,140,741.34元，2022年上半年为1,645,921,658.88元[159] - 筹资活动现金流出小计2023年上半年为1,054,398,007.41元，2022年上半年为1,220,994,851.42元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为151,742,733.93元，2022年上半年为424,926,807.46元[159] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为 - 37,974,280.73元，2022年上半年为17,272,581.59元[159] - 期末现金及现金等价物余额2023年上半年为22,325,272.50元，2022年上半年为41,343,450.26元[159] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1,700,501.65元等多项变动[162] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 4,2583.57元等多项变动[165] - 2023年期初专项储备本期提取836,920.48元，本期使用5,741,813.03元[163] - 2023年半年度专项储备期初余额50,580.37元，本期提取836,920.48元，本期使用2,495,336.41元[166][170] - 2023年半年度综合收益总额47,805,790.24元[169] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额中，专项储备变动为1,658,415.93元[169][170] - 2022年半年度综合收益总额51,737,670.32元[170] - 2022年半年度专项储备期初余额情况未提及，本期提取6,417,162.39元，本期使用6,163,396.29元[170][171] 各条业务线数据关键指标变化 - 装饰工程业务2023年上半年收入3.42亿元，占比14.21%，上年同期8.49亿元，占比96.64%，同比减少59.70%[34] - 建筑工程业务2023年上半年收入17.68亿元，占比73.40%[34] - 设计业务2023年上半年收入1947.90万元，占比0.81%，上年同期788.82万元，占比0.90%，同比增长146.94%[34] - 商业发展业务2023年上半年收入5764.97万元，占比2.39%，上年同期1055.07万元，占比1.20%，同比增长446.41%[34] - 南部地区2023年上半年收入20.14亿元，占比83.61%，上年同期6.16亿元，占比70.06%，同比增长227.15%[34] - 装饰工程业务占比11.02%，同比下降59.70%，金额为176,842,084元；建筑工程业务占比18.19%[35][36] 公司业务相关信息 - 2022年12月公司通过重大资产重组完成建星建造收购[15] - 截至报告期末公司拥有建筑工程施工总承包特级等多项建筑行业资质证书[15] - 公司打造深圳、珠海双核心经营区域，重点发展华东、华北、西北、西南、华中5大区域[17] - 公司是“中国建筑装饰百强企业”等多项荣誉获得者[17] - 公司承接的建筑装饰项目多次荣获鲁班奖等国家级和省级优质工程[17] - 公司具有丰富的现场施工管理经验，形成了阶梯型高素质的施工管理队伍[17] - 公司严格以国家行业相关规范为质量标准，质量控制措施贯穿全过程[15] - 报告期内公司经营模式未发生重大变化[15][16] - 报告期内公司聚焦分布式光伏等新能源业务发展方向，加大研发投入[15] - 报告期内公司商业四大核心业务经营模式未发生重大变化[16] 公司投资与项目情况 - 公司收购广东智云城建科技有限公司，投资金额22,647,058.82元，持股比例48.00%，资金来源为自有资金[49] - 珠海达德设计有限公司完成增资，增资金额20060万元，自有资金占比60%[50] - 珠海市城建设计研究院有限公司新设，投入资金8080万元，自有资金占比80%[50] - 广东建艺绿能科技有限公司正在办理增资工商变更登记，增资金额30000万元，自有资金占比100%[50] - 珠海城研院工程技术有限公司新设，投入资金8080万元，自有资金占比80%[51] - 珠海市正泰星建筑材料有限公司新设，投入资金17050万元，自有资金占比50%[51] - 证券投资方面，海南机场股票最初投资成本3428656.56元，期初账面价值3415050.78元，期末账面价值2761973.34元[52] - 2021年非公开向特定合格投资者发行股票，募集资金总额18892.22万元，已累计使用10945.88万元，变更用途的募集资金总额占比57.94%[54][55][56] - 2022年度使用募集资金补充流动资金金额为8579.12万元[58] - 截至2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入18892.22万元，2023年1 - 6月使用募集资金2366.80万元[59] - 截至2023年6月30日，募集资金余额已转出并完成销户[59] - 承诺投资项目调整后投资总额54000.22万元，本报告期投入2366.82万元[63][64] - 建筑装饰工程项目承诺投资34100万元，截至期末累计投入2326.2万元，投资进度100%[6

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-105 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 1 月 13 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13 号）的核准，公司获准面向 特定合格投资者核发行不超过 41,412,000 股新股票。根据深圳市建艺装饰集团股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会、股东大会决议及认购邀请书约定，结合公司 拟募集资金需求量，确定本次发行价格为 9.22 元/股，发行数量 21,583,514 股，募集资金 总额为人民币 198,999,999.08 元。截至 2021 年 8 月 3 日，本公司收到本次募集资金总额 198,999,999.08 元，扣除不含增值税的发行费用 10,077,792.83 元，公司实际募集资金净 额为 188,922,20 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映深 圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）财务状况、 资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，本公司对截止 2023 年 6 月 30 日的各类 资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提或转回相应的资产减值 准备。具体情况如下： 注：1、本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 2、单独进行减值测试的应收款项本期减值准备转回的金额为 2,564.22 万元。 二、计提资产减值准备的方法 （一）金融工具减值 本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产、租赁应收 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度有关规定，我们作为深圳建艺装 饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、审慎 以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第四届董事会第三十二次会议 相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场，对相关事项发表 独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立 意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们对2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 和对外担保情况发表如下意见： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 2、截至2023年6月30日，公司及控股子公司未向控股股东及公司持股50%以 下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未 强制公司为他人提供担保。报告期内，公司对外担保均为公司合并报表范围内所 属公司提供的担保， ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 编 | 制 | 单 | 位 | 市 | 建 | 艺 | 装 | 饰 | 集 | 团 | 份 | 有 | 公 | 单 | 位 | 深 | 圳 | 股 | 限 | 司 | 元 | 万 | ： | ： | 年 | 202 | 3 | 1-6 | 年 | 年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...