人事变动 - 拟补选曾艳为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会任期届满，需股东大会审议[3][4] - 同意聘任曾艳为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会会议通过至第五届董事会任期届满[5] 人员信息 - 曾艳出生于1972年，有丰富财务管理及管理经验[7] - 截至公告日，曾艳未持有公司股票，与其他大股东无关联关系，无不得担任相关职务情形[8] 公司治理 - 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[5]

会议时间 - 2025年第七次临时股东大会现场会议于8月20日15:00召开[3] - 网络投票时间为8月20日9:15 - 15:00[3] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月15日[6] - 现场会议登记时间为8月19日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[10] - 现场会议登记截止时间为8月19日下午5点[9] 会议相关 - 审议补选公司第五届董事会非独立董事议案[7] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 会议公告于2025年8月5日刊登[8] 其他 - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] - 普通股投票代码为362789，投票简称为建艺投票[17]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开[2] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人[2] 人事变动 - 拟补选曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事[3] - 同意聘任曾艳女士为公司副总经理、财务负责人[7] 议案审议 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》等三议案表决均全票通过[4][8][10] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于提议召开2025年第七次临时股东大会的议案》[9] 备查文件 - 备查文件含董事会及提名、审计委员会会议决议[11]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.56%，领涨个股为郑中设计（涨幅5.32%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化走势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位：郑中设计（12.28元，+5.32%）、*ST创兴（4.38元，+5.04%）、科新发展（9.35元，+4.12%）[1] - 跌幅前三位：江河集团（7.43元，-1.59%）、海南发展（10.04元，-0.99%）、ST名家汇（4.09元，-0.97%）[2] - 成交额前三：郑中设计（8.65亿元）、海南发展（2.21亿元）、中天精装（1.39亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.37亿元，游资资金净流入476.58万元，散户资金净流入1.32亿元[2] - *ST创兴获主力资金净流入1448.60万元（占比16.53%），居板块首位[3] - 全筑股份获主力净流入638.97万元（占比6.65%），恒尚节能获主力净流入549.27万元（占比9.92%）[3] - 亚厦股份遭主力净流出85.97万元（占比-2.89%），游资净流出227.51万元（占比-7.65%）[3] 特殊个股表现 - ST/*ST个股表现活跃：*ST创兴涨幅5.04%且获主力资金大幅流入，*ST建艺上涨1.22%[1][3] - 低价股异动：*ST宝鹰（1.97元）上涨1.03%，广田集团（1.76元）平盘报收[1][2]

公司经营情况披露 - 公司发布2025年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 符合深交所行业信息披露指引要求 [1] - 披露数据为累计已签约未完工合同金额 不含已完工部分 [2] - 数据为阶段性未经审计数据 仅供投资者参考 [4] 股东大会召开情况 - 2025年第六次临时股东大会于7月30日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [7] - 会议地点为深圳市福田区建艺集团6楼会议室 由董事长石访主持 [8][9] - 会议通知于7月15日通过指定媒体发布 程序符合相关法规及公司章程规定 [9] 股东参与情况 - 出席股东共74人 代表股份6,920,040股 占总股本4.3352% [10] - 现场投票股东1人 代表股份510,000股 占总股本0.3195% [10] - 网络投票股东73人 代表股份6,410,040股 占总股本4.0157% [11] - 中小股东71人参与投票 代表股份2,747,220股 占总股本1.7211% [11][12] 议案表决结果 - 《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》获通过 [15] - 总表决同意票6,773,560股 占比97.8832% 反对票132,200股 占比1.9104% 弃权票14,280股 占比0.2064% [15] - 中小股东表决同意票2,600,740股 占比94.6681% 反对票132,200股 占比4.8121% 弃权票14,280股 占比0.5198% [16] - 关联股东珠海正方集团有限公司未参与表决 [16] 法律意见书 - 北京市君泽君（深圳）律师事务所对会议进行见证 [14] - 律师高巧儿、刘越出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [17]

会议召开情况 - 现场会议召开时间为2025年7月30日15:00 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年7月30日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [1] - 会议通知通过《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登 公告编号2025-099 [1] - 会议召集召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票股东共74人 代表股份6,920,040股 占公司有表决权股份总数4.3352% [1] - 现场投票股东1人 代表股份510,000股 占公司有表决权股份总数0.3195% [2] - 网络投票股东73人 代表股份6,410,040股 占公司有表决权股份总数4.0157% [2] - 中小股东出席71人 代表股份2,747,220股 占公司有表决权股份总数1.7211% [2] - 现场投票中小股东0人 代表股份0股 [2] - 网络投票中小股东71人 代表股份2,747,220股 占公司有表决权股份总数1.7211% [2] - 公司董事监事高级管理人员出席或列席会议 [2] - 北京市君泽君深圳律师事务所进行现场见证并出具法律意见书 [2] 议案审议表决情况 - 同意票6,773,560股 占出席有效表决权股份总数97.8832% [2] - 反对票14,280股 占出席有效表决权股份总数0.2064% [2] - 弃权票132,200股 占出席有效表决权股份总数1.9104% [2] - 中小股东同意票2,600,740股 占出席会议中小股东有效表决权股份总数94.6703% [2] - 中小股东反对票14,280股 占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.5198% [2] - 中小股东弃权票132,200股 占出席会议中小股东有效表决权股份总数4.8099% [2] - 议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过 [3] - 关联股东珠海正方集团有限公司未出席表决 [3] 法律意见 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [3] - 会议召集人具备召集资格 [3] - 出席列席人员具备合法资格 [3] - 表决程序和表决结果合法有效 [3]

公司业务表现 - 2025年第二季度新签订单金额达1.53亿元 [1]

公司业务表现 - 2025年第二季度装修装饰业务新签订单金额达1.53亿元 [1]

订单金额数据 - 2025年第二季度公共装修新签订单11131.33万元[2] - 2025年第二季度住宅装修新签订单3044.67万元[2] - 2025年第二季度新签订单合计15300.88万元[2] - 截至期末设计业务已签约未完工合同890.18万元[2] - 截至期末园林市政已签约未完工合同234.69万元[2] - 2025年第二季度公共装修已中标未签约111522.51万元[2] - 2025年第二季度住宅装修已中标未签约65170.54万元[2] - 2025年第二季度设计业务已中标未签约3919.47万元[2] - 2025年第二季度园林市政已中标未签约40089.50万元[2] - 截至期末已中标未签约订单合计220702.01万元[2]

股东大会信息 - 2025年7月15日公告召开2025年第六次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月30日15:00召开，网络投票当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 召集人为第五届董事会[7] 股东出席情况 - 出席股东及代理人74人，代表股份6,920,040股，占比4.3352%[8] - 现场股东及代表1人，代表股份510,000股，占比0.3195%[8] - 网络投票股东73人，代表股份6,410,040股，占比4.0157%[8] - 中小股东71人，代表股份2,747,220股，占比1.7211%[8] 议案表决情况 - 《关于控股股东提供担保及反担保议案》，同意6,773,560股，占比97.8832%[11] - 中小股东同意2,600,740股，占比94.6681%[12] 表决结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[13]