诉讼判决 - 法院判无锡盛基支付工程款12,983,635.05元及逾期付款利息，恒大地产南京置业承担连带责任[3] - 公司有权在12,983,635.05元欠付工程款本金范围内优先受偿[3] - 李莹与公司劳动纠纷仲裁驳回申请人全部请求，涉金额9,579,629.73元[13] 费用负担 - 案件受理费99,702元，无锡盛基和恒大负担98,000元，公司负担1,702元[5] - 鉴定费517,700元，无锡盛基和恒大负担508,863元，公司负担8,837元[5] 诉讼金额 - 公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁涉金额约1,035.13万元，占净资产绝对值32.75%[6] 诉讼情况 - 无未披露单个涉金额占净资产绝对值10%以上且超千万元诉讼、仲裁事项[6] - 无其他应披露未披露的诉讼、仲裁事项[7] 影响情况 - 本次重大诉讼一审判决，涉案方上诉及新增案件结果、对利润影响不确定[8]

公司治理 - 2025年3月21日召开第五届董事会第一次会议，审议通过多项聘任议案[1] - 董事会中兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[1] 人员信息 - 刘庆云持有公司股票510,000股，与刘海云、刘珊有亲属关系[6] - 张有文等9人截至公告披露日未持有公司股票[5][6][7][8][10][11][13] - 张有文1980年出生，本科学历，工程师[5] - 刘庆云1974年出生，大专学历，2003年进入公司[5] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0755 - 8378 6867[3] - 董事会秘书传真号码0755 - 8378 6093[3] - 董事会秘书邮箱investjy@jyzs.com.cn[3] 公司地址 - 公司位于深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年3月21日召开[2] - 会议应出席表决监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举黄少兰为第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

董事会选举 - 2025年3月21日召开第五届董事会第一次会议[2] - 唐亮当选董事长[3][4] - 郭伟、刘珊当选副董事长[5][6] 人员聘任 - 张有文任总经理[11][12] - 刘庆云等6人任副总经理[13][14] - 高志强任财务负责人[15][16] - 钟孟光任董事会秘书[17][18] - 吴董宇任证券事务代表[19][20] - 王金潮任内部审计部负责人[21][22] 委员会选举 - 选举成员组成第五届董事会专门委员会[7][8][9][10]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-038 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：建艺集团，证券代码：002789）在 2025 年 3 月 17 日、2025 年 3 月 18 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所 有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实情况的说明 5、公司经营情况正常，公司未发现内外部经营环境发生或预计将要发生重 大变化。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 1 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-033 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼进展情况及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大诉讼进展情况 （一）本次重大诉讼的基本情况 2024 年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）与眉山隆 和旅游开发有限公司因票据追索权纠纷，公司起诉至四川省眉山市彭山区人民法 院，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司提起重大诉讼事项的公告》（公告编号：2024-132）。 （二）本次重大诉讼进展情况 近日，公司收到四川省眉山市彭山区人民法院的民事判决书，判决如下： 1、被告眉山隆和旅游开发有限公司于本判决生效之日起二十日内，向原告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司支付票据款共计 13,497,247 元及逾期付款利 息。 2、驳回原告深圳市建艺装饰集团股份有限公司的其他诉讼请求。 若未按本 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举 第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独 立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议 案》。同日，经公司职工代表大会选举，选举刘浪梅女士为公司第五届监事会职 工代表监事。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 3 月 18 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累计投票 制的方式选举唐亮先生、郭伟先生、刘珊女士、张有文先生、颜如珍女士、高志 强先生为公司第五届董事会非独立董事；选举顾增才先生、孙伟先生、朱时均先 生为公司第五届董事会独立董事。以上 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任 期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中 独立董事人数的比例不低于公司董事会人员的三分之一；公司不 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-034 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业务概述 三、本次交易的影响 本次开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低 应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，不会对公司日常经 营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。本次开展应收账款保理 业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。 1 特此公告。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 2 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第五十五次会议、2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司 及控股子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，开展总额 度不超过人民币 15 亿元的应收账款保理业务，额度有效期自股东大会审议通过 之 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 1 附件： 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-036 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 18 日召 开职工代表大会，选举刘浪梅女士担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期与第五届监事会一致。职工代表监事简历见本公告附件。 特此公告。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 18 日 刘浪梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年，本科学历。 曾就职于深圳马洪会计师事务所。2011 年 2 月进入本公司，现任公司财务管理 中心预算及税务工作组总监，职工代表监事。 截至本公告披露日，刘浪梅女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； - 1 - 法律意见书 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司 ...