公司中标项目 - 深圳市建艺装饰集团股份有限公司及旗下子公司近期中标多个项目 [1] - 中标子公司包括广东建星建造集团有限公司、建艺集团香港有限公司、广东建艺建筑工程技术有限公司、广东粤明绿能科技有限公司 [1] - 中标项目总金额超过3.5亿元 [1] 业务拓展 - 公司通过子公司实现多领域业务覆盖，包括装饰、建造、建筑工程技术及绿能科技 [1] - 中标项目显示公司在国内及香港地区的业务拓展能力 [1]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.36%，领涨个股为名雕股份（涨幅5.15%）[1] - 上证指数下跌0.12%至3635.13点，深证成指下跌0.26%至11128.67点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为名雕股份（17.96元，+5.15%）、ST中装（3.89元，+4.57%）、*ST创兴（4.70元，+3.30%）[1] - 跌幅前三为郑中设计（11.63元，-5.68%）、ST柯利达（4.72元，-3.67%）、*ST建艺（8.74元，-1.69%）[2] - 成交额最高个股为海南发展（1.93亿元）和郑中设计（3.72亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5017.74万元，游资资金净流出1520.23万元，散户资金净流入6537.97万元[2] - 名雕股份获主力净流入1334.03万元（占比17.06%），居板块首位[3] - ST中装主力净流入1240万元（占比11.65%），海南发展主力净流入1250.05万元（占比6.46%）[3] - 恒尚节能游资净流出723.02万元（占比-15.33%），为游资流出比例最高个股[3]

担保审议情况 - 公司及子公司对外担保额度预计议案已通过董事会及股东大会审议 支持业务发展及日常经营资金需求 [1][2] - 担保额度预计公告已在指定信息披露网站巨潮资讯网披露 公告编号为2024-135 [2] 担保进展情况 - 控股子公司建星建造与光大银行签订最高额保证合同 为广东合迪科技提供连带责任保证担保 [2] - 担保主债权最高本金余额为1000万元 担保范围包括债务本金 利息 罚息 违约金 实现债权费用等 [2] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 担保在公司已审议额度内 无需额外审批 [2][3] 被担保人基本情况 - 广东合迪科技有限公司主营业务涵盖技术推广 新材料研发 建筑工程服务 金属制品制造等 [3] - 截至2025年3月31日未经审计资产总额1.858亿元 负债总额9654万元 所有者权益8928万元 [3] - 2025年1-3月营业收入为-6194.7元 2024年度经审计营业收入为1018万元 营业利润2025年1-3月为-110.56万元 2024年度为292.06万元 [3] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度总金额不超过80.77亿元 对外担保总余额约9.417亿元 [4] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的117.25% 无合并报表外单位担保 无逾期及诉讼担保 [4]

担保情况 - 2025年度公司预计对外担保总额度80.77亿元[4] - 截至目前对外担保额度不超807,700万元[10] - 对外担保总余额约94,172.21万元，占净资产117.25%[10] 子公司情况 - 建星建造持股广东合迪科技100%，注册资本6000万元[7] - 2025年1 - 3月合迪科技营收 - 6,194.70元，净利润 - 1,061,358.26元[9] - 2024年度合迪科技营收10,181,234.97元，净利润2,920,578.04元[9]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.76%，领涨个股为名雕股份（涨幅5.94%）[1] - 当日上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，最高涨幅达5.94%（名雕股份），4只个股出现下跌，最大跌幅为海南发展（-1.30%）[1][2] 个股交易数据 - 名雕股份成交额7756.74万元，成交量4.58万手，收盘价17.48元[1] - ST中装涨幅4.96%位列第二，成交额4647.93万元，成交量12.28万手[1] - 郑中设计成交额达6.10亿元，为板块最高，成交量51.94万手，涨幅3.03%[1] - 海南发展虽下跌1.30%，但成交额达2.90亿元，成交量29.38万手[2] - 广田集团成交量32.50万手为板块最高，成交额5762.02万元，股价持平[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5956.57万元，游资资金净流入582.9万元，散户资金净流入5373.67万元[2] - *ST创兴主力净流入1325.05万元，净占比17.72%，居个股首位[3] - 恒尚节能主力净流入958.38万元，净占比17.38%，游资净流出557.10万元[3] - 名雕股份游资净流入859.90万元，净占比11.09%，但主力净流入仅161.06万元[3] - ST瑞和主力净流入466.47万元，净占比7.75%，游资与散户均为净流出[3]

装修装饰板块市场表现 - 8月5日装修装饰板块整体上涨0.23%，领涨个股为*ST建艺（涨幅5.06%）和ST柯利达（涨幅4.99%）[1] - 上证指数当日上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 板块内涨幅居前个股包括ST中装（4.91%）、*ST宝鹰（2.54%）、德才股份（1.89%）[1] 个股涨跌及交易数据 - *ST建艺成交额2583.36万元，成交量3.02万手[1] - ST中装成交额6269.84万元，成交量17.42万手[1] - 郑中设计跌幅最大（-5.78%），成交额5.11亿元[2] - *ST创兴跌幅2.28%，成交额1.21亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出8388.06万元，散户资金净流入8477.12万元[2] - ST中装主力净流入1404.53万元（占比22.4%），游资净流出575.65万元[3] - *ST建艺主力净流入758.43万元（占比29.36%），游资净流出480.74万元[3] - 恒尚节能主力净流入587.8万元（占比10.15%），游资净流出501.44万元[3] - 金螳螂主力净流入235.75万元，散户净流入728.64万元[3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开 [1] - 会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 控股股东珠海正方集团有限公司提名曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，需股东大会审议通过 [1][2] - 公司总经理提名曾艳女士为副总经理兼财务负责人，董事会全票通过 [2] - 相关公告同日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [2] - 非独立董事补选议案需提交2025年第七次临时股东大会审议 [2] 人事任命 - 曾艳女士拟任非独立董事，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [1] - 曾艳女士同时被聘任为副总经理兼财务负责人，任期自董事会通过至第五届董事会届满 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月20日15:00召开2025年第七次临时股东大会 现场会议 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 网络投票时间为交易系统9:15至15:00及互联网系统9:15至15:00 [1] - 股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式 若同一表决权重复投票 以第一次投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 截至2025年8月15日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席 可委托代理人表决 [2] - 持股5%以上股东刘海云因承诺放弃表决权 不得行使表决权或接受其他股东委托投票 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 属非累积投票提案 [2][5] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除公司董事 监事 高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [2] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证 股票账户卡 委托代理人需额外提供股东授权委托书 [3] - 法人股东需由法定代表人出席或委托代理人 需出示授权委托书及股票账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为2025年8月19日下午5点 不接受电话登记 [4] - 登记联系地址为深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼 邮编518031 联系电话0755-83786867 联系传真0755-83786093 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [4][6] - 对非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 [6] - 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码 [6]

公司治理变动 - 公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十次会议，审议通过补选曾艳女士为非独立董事的议案，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 曾艳女士由控股股东珠海正方集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，该事项尚需提交股东大会审议 [1] - 公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [2] 高级管理人员任命 - 公司于2025年8月4日召开董事会会议，审议通过聘任曾艳女士为副总经理兼财务负责人的议案 [1] - 曾艳女士的任命由总经理提名，经董事会提名委员会及审计委员会审查通过，任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满 [1] - 曾艳女士曾任珠海正方集团有限公司财务管理中心财务总监、财务管理中心总经理等职务，现任建艺集团副总经理兼财务负责人 [2] 董事及高管背景信息 - 截至公告日，曾艳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 [3] - 曾艳女士不存在《公司法》规定不得担任董事及高级管理人员的情形，未被证监会采取市场禁入措施，未被交易所公开认定不适合任职 [3] - 曾艳女士最近三十六个月内未受到证监会行政处罚或交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪或违法违规被立案调查或列入失信名单 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年8月4日以电子传签方式召开第五届第十次董事会会议 [2] - 会议审议《关于聘任高级管理人员的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中建筑工程业务占比73.77% [2] - 建筑装饰施工业务占比19.23% [2] - 新能源业务占比3.23% [2] - 商业发展业务占比2.02% [2] - 其他行业占比1.28% [2]