审计相关 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度审计机构[1] - 北京德皓国际出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] 公司应对 - 董事会出具专项说明[1] - 监事会审核并同意说明，支持改善措施，将持续监督[1]

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-072 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2054 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，唐亮先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司正常生产经营活动产 生影响。 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》 的规定，将由公司副董事长郭伟先生代履行董事长职务。 截至本公告披露之日，唐亮先生未持有公司股份。公司及董事会对唐亮先 生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事长唐亮先生的书面辞职报告。因个人原因，唐亮先生申请辞去公司第五 届董事会董事长、董事等职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司及董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司及董事会审计委员会对 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计 师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-061 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营 需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会 审批。 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议 案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向相关银行或其他机构 （包括但不限于信托、资产管理公司等）申请累计不超过人民币 50 亿元的综合授 信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据 额度、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、融资租赁、信托贷款等，并 根据授信、额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信机构、授信额度、 授信方式等以公司与相关银行或其他机构 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 德皓核字[2025]00000862 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 出 具 非 标 准 审 计 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具非标准审计意见涉及事项的专项说明 1-3 德皓核字[2025]00000862 号 深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以 下简称建艺集团）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 24 日出具了德皓审字[2025]00001218 号带与持续经营相关的重大不 确定性的无保留意见审计报告。 《中国注册会计师审计准则第 1324 号--持续经营》第二十一条要 求我们"如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-062 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理 财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币结构性存款 及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、债券等。 投资品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。 2、投资额度：投资金额不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以循环 滚动使用，即投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资 的金额）不应超过人民币 15 亿元。 3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司拟投资的金融产品属于中低风险投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 投资理财的收益存在不确定性。 一、投资概述 1、投资目的 根据公司经营计划和资金使用情 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大资产重组（2024 年度）业绩承诺实现情况的说明 一、重大资产重组的基本情况 1．交易对方 广东建星控股集团有限公司（以下简称"建星控股"）、蔡光、王爱志、万杰。 2．交易标的 建星控股、蔡光、王爱志、万杰等交易对方持有的广东建星建造集团有限公 司（以下简称"建星建造"）80.00%股权。 3．交易价格 根据广东卓越土地房地产评估咨询有限公司出具并经珠海正方集团有限公 司备案的《资产评估报告》（粤卓越评[2022]资产 08 第 0375 号），截至 2021 年 12 月 31 日，建星建造 100%股东权益价值评估结果为 103,309.46 万元，评估值 较合并口径归母净资产账面价值增值 58,945.91 万元，增值率为 132.87%；较母 公司口径账面净资产增值 63,253.28 万元，增值率为 157.91%。 2022 年 2 月 28 日，建星建造向控股股东建星控股定向分红 11,603.49 万 元。 考虑上述定向分红后，建星建造 100%股权评估值为 91,705.97 万元，建星 建造 80.00%股权对应的评估值为 73,364.78 万元。 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市建艺装饰集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-068 1 旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所 有应付费用。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%，本次被担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"） 及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行，公 司召开第四届董事会第五十三次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司 2025 年度预计对外提供担保总额度为人民币 80.77 亿元，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,988,623,436.77 元，公司实收股 本为 159,623,514 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 （一）以前年度累计亏损所致 2021 年至 2023 年，公司依据会计准则及实际情况对持有的高风险客户的应 收账款计提信用减值损失，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为-1,159,444,966.59 元。 证券代码：002789 证券简称：建艺 ...