股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月5日通过中国证监会指定信息披露网站公告召开股东大会通知 载明会议方式、时间、地点及议题内容 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月20日15:00在深圳福田保税区建艺集团6楼会议室召开 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] 出席人员及股权结构 - 出席股东及代理人共105人 代表股份51,271,153股 占公司有表决权股份总数的32.1200% [2] - 现场出席股东4人 代表股份48,746,853股 占比30.5386% 网络投票股东101人 代表股份2,524,300股 占比1.5814% [2] - 中小股东103人 代表股份2,949,300股 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席现场会议 [3] 表决程序与结果 - 现场会议采用书面投票表决 网络投票由深证信息公司提供统计服务 合并统计后总同意票51,250,253股 占比99.9592% [4] - 反对票7,900股 占比0.0154% 弃权票13,000股 占比0.0254% [4] - 中小股东同意票2,928,400股 占比99.2914% 反对票7,900股 占比0.2679% 弃权票13,000股 占比0.4408% [5] 法律结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 会议召集人资格合法 出席人员资格符合规定 表决程序及结果合法有效 [5]

市场表现 - 上证综指报3781.13点，涨幅0.40%，A股总成交额达11931.58亿元 [1] - 31只A股价格突破年线，其中美好医疗、*ST奥维、片仔癀乖离率居前，分别为14.13%、2.94%、2.77% [1] 个股数据 高乖离率个股 - 美好医疗（301363）最新价23.26元，较年线20.38元偏离14.13%，今日涨幅17.30%，换手率23.04% [1] - *ST奥维（002231）最新价4.96元，较年线4.82元偏离2.94%，今日涨幅3.12%，换手率7.79% [1] - 片仔癀（600436）最新价215.51元，较年线209.70元偏离2.77%，今日涨幅3.70%，换手率1.03% [1] 中等乖离率个股 - 同仁堂（600085）最新价37.50元，偏离年线1.77%，今日涨幅1.93% [1] - 迈瑞医疗（300760）最新价244.61元，偏离年线1.53%，今日涨幅3.40% [1] - 爱玛科技（603529）最新价37.50元，偏离年线1.06%，今日涨幅2.52% [1] 低乖离率个股 - 中国铁建（601186）最新价8.22元，偏离年线0.96%，今日涨幅1.36% [1] - 大北农（002385）最新价4.24元，偏离年线0.89%，今日涨幅1.19% [1] - 卓胜微（300782）最新价81.48元，偏离年线0.14%，今日涨幅0.37% [2] - 惠伦晶体（300460）最新价11.88元，偏离年线0.09%，今日涨幅1.02% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖医疗（美好医疗、迈瑞医疗）、消费（片仔癀、古井贡酒）、基建（中国铁建）、能源（中海油服）等多个行业 [1][2]

人事变动 - 2025年8月4日董事会同意补选曾艳为非独立董事[1] - 2025年8月20日股东大会审议通过补选[2] - 曾艳任期至第五届董事会任期届满[1][2]

股东大会信息 - 2025年第七次临时股东大会8月20日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 105人投票代表51,271,153股，占比32.1200％[4][5] - 中小股东103人代表2,949,300股，占比1.8477％[5] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意51,250,253股，占比99.9592％[6] - 中小股东同意2,928,400股，占比99.2914％[6] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[7]

股东大会信息 - 公司于2025年8月5日公告召开2025年第七次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年8月20日15:00召开，网络投票有相应时间安排[5][6] - 本次股东大会召集人为公司第五届董事会[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人105人，代表股份51,271,153股，占比32.1200%[8] - 中小股东103人，代表股份2,949,300股，占比1.8477%[8] 议案表决结果 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意51,250,253股，占比99.9592%[11] - 中小股东同意2,928,400股，占比99.2914%[12] 律师意见 - 本所律师认为本次股东大会召集等均合法有效[13]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日上涨0.17%，领先个股为*ST建艺（涨幅5.01%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌表现 - *ST建艺以9.01元收盘，涨幅5.01%，成交量2.13万手，成交额1906.51万元[1] - ST瑞和上涨1.87%至4.36元，成交额3356.44万元[1] - 豪尔赛跌幅最大达2.67%，收盘价13.49元[2] - 中大精装下跌2.44%至30.00元，成交额9614.38万元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出8443.06万元[2] - 游资资金净流入884.06万元，散户资金净流入7559.01万元[2] - 郑中设计主力净流入805.99万元，占比6.4%[3] - 恒尚节能主力净流入608.13万元，占比13.81%[3] - *ST建艺主力净流入598.48万元，占比31.39%[3]

公司治理 - 公司第五届第十一次董事会会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于提议召开2025年第八次临时股东大会的议案 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成中建筑工程业务占比73.77% [1] - 建筑装饰施工业务占比19.23% [1] - 新能源业务占比3.23% [1] - 商业发展业务占比2.02% [1] - 其他行业占比1.28% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为8.58元 [1] - 截至发稿时公司市值为14亿元 [1]

借款信息 - 公司拟向正方集团申请不超12.65亿元借款额度，期限至2025年12月31日，年化利率5%[2] - 公司拟用合并报表内资产为借款提供抵押或质押担保[10] 决策流程 - 2025年8月18日第五届董事会第十一次会议以7票同意通过借款议案，关联董事回避表决[2] - 独立董事以3票同意通过借款议案，认为定价公允合理[14] 正方集团财务数据 - 2024年12月31日资产总额476.0968812913亿元，负债总额392.8720590497亿元[6] - 2025年3月31日资产总额493.9655710035亿元，负债总额411.9170402365亿元[6] - 2024年度营业收入241.2897963137亿元，净利润 - 6.4052032082亿元[6] - 2025年1 - 3月营业收入45.0164816357亿元，净利润 - 1.1024865641亿元[6] 关联交易 - 2025年初至6月30日公司及其子公司与关联方累计关联交易约9.13亿元[13]

股东大会信息 - 公司召开2025年第八次临时股东大会，召集人为第五届董事会[2] - 现场会议时间为2025年9月4日15:00，网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[3] 股权与议案 - 股权登记日为2025年8月29日，刘海云放弃表决权[6] - 会议审议向控股股东借款暨关联交易议案，珠海正方集团回避表决[7][8] 会议登记 - 现场会议登记截止9月3日下午5点，时间9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[9][10] - 登记地点为公司证券事务部，传真0755 - 8378 6093[11] 投票信息 - 普通股投票代码362789，简称建艺投票[16] - 深交所交易系统投票时间9月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间9月4日9:15 - 15:00[18]

借款事项 - 公司拟向控股股东正方集团申请不超12.65亿元借款额度，年化利率5%[3] - 借款额度期限至2025年12月31日，可循环使用[3] 议案表决 - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[5] - 《关于提议召开2025年第八次临时股东大会的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[7] 会议情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月18日召开，应出席8人，实际出席8人[2]