证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-035 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 18 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司分别于 2025 年 2 月 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-032 二、进展情况 近日，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称"建星建造"） 与中企云链（深圳）商业保理有限公司签订了保理业务相关合同，建星建造以部 分应收账款作为基础资产办理有追索权保理融资业务，保理融资额度 10 亿元， 保理融资的利率以合同双方约定为准。 三、本次交易的影响 本次开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低 应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，不会对公司日常经 1 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业务概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 24 日、2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第五十五次会议、2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司 及控股子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，开展总额 度不超过人民币 15 亿 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-031 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的阶段：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院（以下简称"法院"）已受理，尚 未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"建艺集团"）为被告。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，公司收到法院应诉通知书，获悉胡忠库起诉公司建设工程施工合同纠 纷一案获受理。截至本公告披露日，该案件尚未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 3、涉案金额：本息暂合计为人民币 19,821,601.98 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定 性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 2、诉讼各方当事人 原告：胡忠库 （1）请求判令两被告连带向原告支付工程款 17,554,445.3 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于提议召 开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 18 日采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见 公司于 2025 年 2 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第五十七次会议审议通过的《关于拟 开展融资租赁业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司控 股股东珠海正方集团有限公司为提高公司决策效率，提请公司董事会将上述议案 以临时提案的方式提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据《深圳市建艺装饰集团股份 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-028 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十七次会议于 2025 年 3 月 6 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通 知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》 为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司拟根据实际资金需求情 况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不 超过人民币 150,000 万元，融资期限不超过 5 年，该额度在有效期内可循环使用， 融资租赁方式包括新购设备及附属材料直接融资租赁、自有资产售后回租融资租 赁。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（htt ...

诉讼情况 - 建艺集团与深圳机场航空城装饰装修合同纠纷转诉讼阶段[3] - 变更后诉讼请求金额合计41454904.37元[3] - 公司及子公司新增诉讼仲裁涉金额约1434.36万元[5] - 新增涉金额占最近一期经审计净资产绝对值45.38%[5] - 无应披露未披露诉讼仲裁事项[5][6]

独立董事提名 - 朱时均被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 朱时均具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[13] - 朱时均及直系亲属无相关股份及任职问题[16][17] - 朱时均近十二个月无特定禁止情形[22] - 朱时均近三十六个月无相关处罚及不良记录[26][28][29] - 朱时均担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[30] - 朱时均在公司连续担任独立董事未超六年[31]

诉讼案件情况 - 两个案件均已被法院受理但未开庭，公司均为原告[2] - 建设工程合同纠纷涉案金额暂计11,695,111.33元，受理法院为玉林市玉州区人民法院[2][4] - 票据纠纷涉案金额暂计11,529,735.94元，受理法院为乌鲁木齐市新市区人民法院[2][8] 诉求金额 - 建设工程合同纠纷要求被告支付工程款11,680,024.63元及利息15,086.7元[6] - 票据纠纷要求被告连带支付汇票总金额、清偿金额及对应利息[10] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无其他应披露未披露诉讼、仲裁事项[11]

换届选举 - 2025年2月27日会议审议通过董事会、监事会换届选举议案[1] - 第五届董事会非独立董事6人、独立董事3人，任期三年[1] - 第五届监事会股东代表监事2人，任期三年[4] 股权情况 - 郭伟持有公司股票27,800股[11] - 刘珊持有公司股票340万股，占比2.13%[11] - 颜如珍持有公司股票262,820股，占比0.16%[14] 选举安排 - 选举董事和股东代表监事议案提交股东大会，累积投票制逐项表决[3][4] - 独立董事候选人经深交所备案审核无异议后提交审议[3] 人员履职 - 换届完成前，第四届成员及高管继续履职[1] 人员关联 - 顾增才等3人未持股，与大股东无关联[19][21] - 黄少兰未持股，除控股股东外无关联[24] - 林晨萱未持股，与大股东无关联[25]