股东大会 - 2025年第六次临时股东大会7月30日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东74人，代表股份6,920,040股，占比4.3352％[4][5] 议案表决 - 《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》总表决同意6,773,560股，占比97.8832％[6] - 中小股东表决同意2,600,740股，占出席中小股东有效表决权股份总数94.6681％[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月3日在中国证监会信息披露指定网站公告了召开2025年第五次临时股东大会的通知，通知载明了会议召开方式、时间、地点及议题内容[1] - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年7月18日在深圳市福田区建艺集团6楼会议室召开[2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为2025年7月18日上午9:15至下午15:00[2] 股东大会召集人资格 - 本次股东大会召集人为公司第五届董事会，具备合法召集资格[2] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共82人，代表股份51,557,123股，占公司有表决权股份总数的32.2992%[2] - 其中现场出席股东3人，代表股份48,321,953股，占公司有表决权股份总数的30.2724%[2] - 通过网络投票股东79人，代表股份3,235,170股，占公司有表决权股份总数的2.0268%[2] - 中小股东共79人，代表股份2,972,450股，占公司有表决权股份总数的1.8622%[3] 股东大会表决结果 - 关联股东珠海正方集团有限公司回避表决，其持有的47,811,853股不计入有效表决权股份总数[4] - 议案表决情况：同意3,687,700股，占有效表决权股份总数的99.2844%；弃权26,800股，占0.7156%[4] - 中小股东表决情况：同意2,914,880股，占中小股东有效表决权股份总数的98.0632%；反对30,770股，占1.0352%；弃权26,800股，占0.9016%[5] - 本次股东大会表决结果通过[5]

新策略 - 公司拟开展不超15亿元、期限不超5年的融资租赁业务[2] - 控股子公司与海通恒信签2亿元、36个月融资回租合同[2] - 本次业务由控股股东珠海正方集团提供连带责任担保[2] 交易情况 - 交易标的为控股子公司部分机器设备，属固定资产[5] - 交易标的归公司所有，无抵押、质押等情况[5]

股东大会信息 - 2025年7月3日公告召开2025年第五次临时股东大会通知[4] - 7月18日15:00召开现场会议，网络投票同日进行[5][6] - 召集人为公司第五届董事会[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人82人，代表股份51,557,123股，占32.2992%[8] - 中小股东79人，代表股份2,972,450股，占1.8622%[8] 议案表决情况 - 《关于控股股东借款及反担保议案》关联股东回避47,811,853股[11] - 该议案同意3,687,700股，占有效表决权98.4629％[11] - 中小股东同意2,914,880股，占中小股东有效表决权98.0632％[12]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会7月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东82人，代表股份51,557,123股，占比32.2992％[4][5] 议案表决情况 - 《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》总表决同意3,687,700股，占比98.4629％[6] - 中小股东总表决同意2,914,880股，占比98.0632％[6] 其他情况 - 关联股东珠海正方集团有限公司回避表决票数为47,811,853股[7] - 律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[8]

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年7月30日15:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月25日，登记在册股东可通过委托代理人行使表决权，持股5%以上股东刘海云放弃表决权且不得接受委托 [2] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，属于非累积投票提案 [2][6] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果，关联方需回避表决 [2][3] 参会登记方式 - 个人股东需出示身份证及持股凭证，法人股东需提供法定代表人证明或授权文件 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月29日17:00，登记材料需注明"股东大会" [5] - 登记联系地址为深圳市福田区建艺集团6楼，联系方式包括电话0755-83786867及邮箱investjy@jyzs.com.cn [5] 网络投票操作流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，具体流程见附件 [5][7] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席表决董事8人 实际出席董事8人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 控股股东正方集团拟为公司提供不超过35亿元人民币连带责任担保 其中34亿元为固定额度 1亿元为弹性额度 [1] - 担保有效期自股东大会决议通过之日起至2025年12月31日 [1] - 34亿元固定额度按担保费率3‰/年收取 1亿元弹性额度免收担保费 [1] - 公司拟以合并报表范围内固定资产抵押等方式向正方集团提供反担保 具体方式及金额以协议为准 [1] 表决及后续程序 - 独立董事专门会议审议通过本议案 [2] - 董事会表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 关联董事石访回避表决 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2] - 董事会全票通过关于召开2025年第六次临时股东大会的议案 [2]

担保信息 - 正方集团拟为公司提供不超35亿连带责任担保，含34亿固定和1亿弹性额度，有效期至2025年12月31日[2][10] - 34亿担保额按3‰/年收担保费，1亿弹性额度内免担保费[2][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，正方集团资产476.0968812913亿、负债392.8720590497亿、所有者权益83.2248222416亿[6] - 截至2025年3月31日，正方集团资产493.9655710035亿、负债411.9170402365亿、所有者权益82.048530767亿[6] - 2024年度，正方集团营收241.2897963137亿、营业利润 -4.7372437966亿、净利润 -6.4052032082亿[6] - 2025年3月31日，正方集团营收45.0164816357亿、营业利润 -0.6389997831亿、净利润 -1.1024865641亿[6] 关联交易 - 2025年初至4月30日，公司及其子公司与正方集团累计已发生关联交易约6.9亿[15] - 公司董事会和独立董事均审议通过关联交易议案[2][16] 其他信息 - 正方集团注册资本13.845781189亿[5]

会议时间 - 2025年第六次临时股东大会现场会议7月30日15:00召开[3] - 网络投票时间为7月30日9:15 - 15:00[3] - 现场会议登记时间为7月29日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[10] 股权相关 - 股权登记日为2025年7月25日[6] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] 议案审议 - 会议审议控股股东提供担保及关联交易议案[7] 投票规则 - 公司对中小投资者表决单独计票[8] - 关联股东珠海正方集团及其关联方对议案1回避表决[8] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为362789，投票简称为建艺投票[17] - 深交所交易系统投票时间为7月30日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月30日9:15 - 15:00[19]

会议相关 - 第五届董事会第九次会议于2025年7月14日召开，8位董事均出席[2] - 《关于提议召开2025年第六次临时股东大会的议案》获8票同意通过[7] 担保事项 - 控股股东正方集团拟为公司融资担保，额度不超35亿，34亿固定、1亿弹性[3] - 34亿按3‰/年收担保费，1亿弹性额度免担保费[3] - 公司拟以固定资产抵押向正方集团反担保，有效期至2025年12月31日[3] 议案表决 - 《关于控股股东提供担保及关联交易议案》7票同意待股东大会审议[4][5]