业绩总结 - 公司预计2024年度期末净资产可能为负[3] 未来展望 - 公司股票交易可能在2024年年度报告披露后被深交所实施退市风险警示[3] 其他 - 截至2025年4月18日，2024年年度报告审计工作仍在进行[4] - 最终财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[4] - 若触及规定，披露年报同时披露退市风险警示公告[4]

担保额度 - 2025年度公司及下属控股公司预计对外担保总额度80.77亿元[4] - 截至目前公司及其控股子公司对外担保额度不超807700万元[10] 担保实例 - 2025年4月18日建星建造为广东建艺担保主债权最高本金余额500万元[5] 被担保公司情况 - 广东建艺2022年4月24日成立，注册资本1000万元[7] - 2024年9月30日资产总额4447.59万元，负债总额3898.57万元[9] - 2024年1 - 9月营业收入5051.02万元，营业利润348.45万元，净利润337.25万元[9] 担保总体情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额约114119.61万元，占净资产3610.19%[10] - 截至公告披露日担保金额超最近一期经审计净资产100%[3] - 本次被担保人资产负债率超70%[3] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位担保及逾期对外担保情况[11]

海越能源行政处罚 - 公司及控股股东因未按规定披露非经营性资金占用和错误使用"总额法"确认收入被浙江证监局处罚 [1][2] - 2022年半年报因会计处理错误导致虚假记载，涉及收入确认方式不当 [2] - 公司申辩称会计准则理解偏差导致错误，业务真实且已整改，但未被采纳 [2] - 处罚结果：公司被罚600万元，控股股东高鑫金控被罚300万元，董事长王彬被罚250万元，副董事长曾佳被罚80万元，合计1230万元 [3] 建艺集团信息披露违规 - 公司因未及时披露与恒大子公司3906万元"以房抵债"交易被深圳证监局处罚，交易金额占2021年净资产的27% [4] - 违规事项于2023年8月自查后补充披露 [4] - 处罚结果：公司被罚150万元，董事长唐亮被罚60万元，总经理张有文被罚40万元，董秘林振栋被罚30万元 [5] 华设集团董事短线交易 - 公司董事刘鹏因在2024年3月29日至4月3日期间短线交易"华设转债"被江苏证监局处罚，累计卖出7.3万张（882万元）、买入3.7万张（456万元） [6] - 处罚结果：刘鹏被警告并罚款15万元 [6]

海越能源行政处罚 - 公司及相关方收到浙江证监局《行政处罚决定书》，合计被罚1230万元 [1][2][3] - 违法事实包括未披露控股股东非经营性资金占用及错误使用"总额法"计算营业收入，导致2022年半年报虚假记载 [1][2] - 公司申辩称会计准则理解偏差非主观故意，业务真实且已积极整改，但监管认为量罚适当 [2][3] - 具体处罚：公司被罚600万元，控股股东高鑫金控被罚300万元，董事长王彬被罚250万元，副董事长曾佳被罚80万元 [3] 建艺集团信息披露违规 - 因未及时披露与恒大子公司3906万元"以房抵债"交易（占2021年净资产27%）被深圳证监局处罚 [4][5] - 公司2023年8月才补充披露该事项，被处以150万元罚款 [4][5] - 时任董事长唐亮被罚60万元，总经理张有文被罚40万元，董秘林振栋被罚30万元 [5][6] 华设集团董事短线交易 - 董事刘鹏在2024年3月29日至4月3日期间短线交易"华设转债"，卖出7.3万张（882万元）、买入3.7万张（456万元） [6] - 江苏证监局认定其违反《证券法》，处以15万元罚款 [6]

违规情况 - 2022 - 2023年与恒大子公司以房抵债交易39061426.61元未及时披露[6] - 2024年12月23日被中国证监会立案[2] 处罚结果 - 公司被警告，并处150万元罚款[8] - 时任董事长等三人被警告并罚款[8] 未来展望 - 强化内部治理，提高信息披露质量[10]

业务决策 - 2025年4月14日公司审议通过开展应收账款无追索权保理业务议案[1] 业务详情 - 合作机构为具备相关业务资格的机构[2] - 额度有效期12个月，每笔业务期限以合同约定为准[2] - 保理融资额度不超15亿元，业务期限内循环使用[3] - 保理方式为无追索权保理[4] - 融资利率等以合同记载为准[6] 业务影响 - 开展业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率[8]

担保事项 - 2024年8月8日正方集团为公司融资提供不超32亿元连带责任担保[2] - 2025年4月14日调整担保事项，原5亿额度有效期延至2025年7月31日[2] - 自2025年3月28日起，担保费率调整为3‰/年[2] 关联交易 - 2024年初至2024年12月31日，公司及其子公司与正方集团累计关联交易约49亿元[11] 正方集团财务 - 2024年9月30日资产总额502.28亿元，负债396.07亿元，权益106.21亿元[6] - 2024年1 - 9月营收196.78亿元，营业利润 - 3.85亿元，净利润 - 4.16亿元[6] - 2023年资产总额461.66亿元，负债351.36亿元，权益110.31亿元[6] - 2023年营收235.06亿元，营业利润 - 4.27亿元，净利润 - 4.96亿元[6] 议案审议 - 独立董事3票同意通过调整担保事项议案[12] - 独立董事认为调整担保无损害公司及股东利益情形[12]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于4月30日15:00召开[3] - 股权登记日为2025年4月25日[6] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月30日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为362789，投票简称为建艺投票[19] 会议审议 - 会议审议办理应收账款无追索权保理业务的议案[7] 现场会议登记 - 现场会议登记时间为2025年4月29日9:30 - 11:00、14:30 - 17:00[12] - 现场会议登记截止时间为2025年4月29日下午5点[11]

业务决策 - 公司拟开展不超15亿元应收账款无追索权保理业务，有效期12个月[3] - 公司接受控股股东担保事项涉及额度有效期及担保费率调整[5] 会议表决 - 《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》全票通过[4] - 《关于调整接受控股股东担保事项暨关联交易的议案》8票同意通过[6] - 《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[9]

股权交易 - 公司拟将建艺矿业77%股权转让给正方集团或其关联方，预估交易价9.24 - 11.55亿元[3] - 交易预计不构成重大资产重组，需经董事会、股东大会审议及国资办审批[3] - 标的公司应不晚于2025年6月30日办理工商登记变更手续[17] 公司数据 - 正方集团2024年9月30日资产总额502.28亿元，负债396.07亿元，所有者权益106.21亿元[6] - 正方集团2024年1 - 9月营收196.78亿元，营业利润 - 3.85亿元，净利润 - 4.16亿元[6] - 建艺矿业2024年11月30日资产总额2.14亿元，负债2.02亿元，所有者权益1123.59万元[12] - 建艺矿业2024年1 - 11月营收243.86万元，营业利润18.66万元，净利润7.04万元[12] - 建艺矿业2023年资产总额4.11亿元，负债3.99亿元，所有者权益1116.55万元[12] - 建艺矿业2023年营收827.25万元，营业利润84.01万元，净利润63.05万元[12] 其他 - 2024年公司及其子公司与关联方累计关联交易总金额约49亿元[34] - 独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[35]