2024年业绩预计情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7.85亿元 - 9.85亿元，上年同期亏损6.611381亿元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6.2亿元 - 8.2亿元，上年同期亏损6.388526亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.74元/股 - 0.92元/股，上年同期亏损0.61元/股[3] 业务发展情况 - 创新药替戈拉生片医院准入进展显著且新适应症获批，公司加大市场推广投入[5] 业绩承诺情况 - 2023年上药罗欣业绩承诺完成比例为95.76%，2024年经营与业绩承诺目标差距大[6] 非经常性损益与资产减值 - 公司对金融负债公允价值调整确认为当期损失，属非经常性损益[6] - 报告期内公司部分资产存在减值迹象并计提减值准备[6] 业绩预告说明 - 业绩预告财务数据未经审计，最终以审计后金额和年报为准[4][7]

会议信息 - 罗欣药业第五届监事会第十九次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议通知于2025年1月16日发出[2] - 应出席监事4名，实际出席4名[2] 审议结果 - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》[3] - 为控股子公司提供担保事项表决4票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议安排 - 2025年1月20日召开第五届董事会第二十二次会议[2] - 公司董事会提请于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会[5] 担保事项 - 公司拟为控股子公司山东罗欣86000万元银行授信额度提供担保[3] - 担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起12个月[3] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》尚需股东大会审议并三分之二以上（含）通过[4]

会议时间 - 现场会议时间为2025年2月7日下午2:00[1] - 网络投票时间为2025年2月7日[1] - 股权登记日为2025年1月24日[2] - 登记时间为2025年2月5日8:00 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议地点为上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层会议室[3] - 登记地点为上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层罗欣药业证券事务管理部[6] 会议方式 - 会议采取现场投票与网络投票相结合，同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[2] 会议审议 - 审议为控股子公司提供担保的议案，为特别决议事项需三分之二以上通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362793"，投票简称为"罗欣投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统开始时间为2025年2月7日上午9:15，结束时间为下午3:00[11]

人事变动 - 公司聘任高飞女士为内部审计机构负责人[3] 担保事项 - 公司拟为控股子公司山东罗欣1.1亿元银行授信额度提供担保[4] - 山东罗欣拟为全资子公司山东裕欣3000万元银行授信额度提供担保[4] - 上述担保额度有效期限为12个月[4] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》表决6票同意、0反对、0弃权[5] - 《关于聘任内部审计机构负责人的议案》表决6票同意、0反对、0弃权[3]

股价情况 - 罗欣药业股票2025年1月3 - 6日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未报道影响股价未公开重大信息[4] 公司情况 - 近期经营及环境未重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项[4] 财务数据 - 2024年年度财务数据正在核算，达业绩预告将披露[7] - 未向第三方提供2024年年度财务数据[7]

担保情况 - 公司拟为山东罗欣2.14亿元银行授信额度提供担保[2] - 担保后对山东罗欣担保余额为5.1亿元，可用额度0元[3] - 担保后公司及子公司担保额度10.9亿元，占净资产44.13%[11] 业绩数据 - 2023年末山东罗欣资产53.894385亿元，2024年9月末为54.611603亿元[6] - 2023年末负债25.422169亿元，2024年9月末为26.568381亿元[6] - 2023年度营收23.889368亿元，2024年1 - 9月为16.875728亿元[6] 股权信息 - 公司持有山东罗欣99.65%股权[5]

会议信息 - 罗欣药业第五届监事会第十七次会议于2024年12月24日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日发出[2] - 应出席监事4名，实际出席4名[2] 审议事项 - 审议通过为控股子公司提供担保额度议案[3] - 审议通过变更会计估计议案[4][5] - 审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[6]

业绩数据 - 2024年1 - 9月成都得怡营业收入0万元，净利润1470.90万元，净资产38403.68万元，总资产39832.51万元[9] - 2023年成都得怡营业收入0万元，净利润 - 1125.31万元，净资产41614.60万元，总资产42469.99万元[9] - 2024年1 - 9月北京健康营业收入34674.09万元，净利润 - 15813.90万元，总资产10542.28万元，负债总额50437.78万元，净资产 - 39895.50万元[12] - 2023年北京健康营业收入9110.82万元，净利润 - 30323.72万元，总资产11864.59万元，负债总额35946.19万元，净资产 - 24081.60万元[12] 增资信息 - 北京健康目前注册资本为23360万元，拟增加12000万元，增资后为35360万元[2] - 公司对北京健康持股比例将由71.16%升至80.95%[2] - 增资前罗欣药业注册资本16,623万元，持股比例71.16%；成都得怡注册资本6,737万元，持股比例28.84%，合计23,360万元[13] - 增资后罗欣药业注册资本28,623万元，持股比例80.95%；成都得怡注册资本6,737万元，持股比例19.05%，合计35,360万元[13] - 公司以12,000万元价格认购北京健康12,000万元新增注册资本[14][16] - 本次增资价格为1元/注册资本[13] - 本次增资交割应在全部先决条件满足后3个工作日内完成[18] 审议情况 - 2024年12月24日公司董事会以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过增资议案[4] - 2024年12月24日公司监事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过增资议案[4] - 2024年12月24日，独立董事全票同意审议通过增资暨关联交易议案[23] 其他信息 - 北京健康为子公司500万元主债权合同债务承担连带责任保证担保[10] - 公司已向北京健康缴纳货币出资16,623万元，关联方成都得怡已缴纳6,737万元，北京健康原注册资本23,360万元全部缴纳[14] - 监事会认为本次关联交易符合经营需要，表决程序合法合规，定价公允[24] - 年初至公告披露日，除本次关联交易外，公司与成都得怡未发生其他关联交易[22]