证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-083 罗欣药业集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开的 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会 的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第三十次会议审议通过。 （2）网络投票时间：2025年10月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年10 月15日上午9:15，结束时间为2025年10月15日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

担保情况 - 2025年度拟为控股子公司提供总额度不超6.48亿元的担保[3] - 为山东罗欣担保债权最高额度5000万元，担保后余额1.0494718亿元，可用额度6.014692亿元[6] - 为上海罗欣担保贷款合同额度500万元，担保后余额2670.09万元，可用额度4600万元[7] - 北京健康为湖南健康担保最高本金限额500万元，担保后余额500万元，可用额度600万元[8][9] - 为罗安公司担保借款合同本金限额500万元，担保后余额1500.91万元，可用额度499.09万元[10] - 与农业银行签订《最高额保证合同》担保债权最高余额5000万元[24] - 与平安银行签订《最高额保证担保合同》债务最高本金余额500万元[24] - 北京健康为湖南健康向农商银行担保最高本金限额500万元[26] - 为罗欣安若维他药业（成都）向成都银行担保本金限额500万元[28] - 本次担保后担保额度总金额为233200万元，占最近一期经审计净资产比例168.71%[30] - 本次担保后对外担保总余额为112637.37万元，占最近一期经审计净资产比例81.49%[30] - 对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元[31] 子公司业绩 - 山东罗欣2024年度净利润 -6.323031亿元，2025年1 - 6月净利润2193.47万元[12] - 上海罗欣2024年度净利润1.013271亿元，2025年1 - 6月净利润 -937.20万元[15] - 2024年12月31日湖南健康净利润-11970.17万元，2025年1 - 6月为5532.02万元[18] - 2024年12月31日罗安公司净利润-10538.70万元，2025年1 - 6月为-2254.40万元[23] 子公司资产负债 - 山东罗欣2025年6月30日资产总额45.843752亿元，负债总额23.533066亿元[11][12] - 上海罗欣2025年6月30日资产总额2.861675亿元，负债总额6264.44万元[13][15] - 2024年12月31日湖南健康资产总额17167.69万元，2025年6月30日为19586.97万元[18] - 2024年12月31日罗安公司资产总额33841.79万元，2025年6月30日为33966.27万元[22] 股权结构 - 持有山东罗欣99.65%股权[11][20] - 通过山东罗欣间接持有上海罗欣100%股权[13][15] - 持有北京健康80.95%股权，北京健康持有湖南健康100%股权[17] - 山东罗欣持有罗安公司70%股权；Helix Healthcare B.V.持有罗安公司30%股权[20] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[2] - 罗欣健康科技（湖南）有限公司注册资本20000万人民币[16] - 罗欣安若维他药业（成都）有限公司注册资本5000万美元[19] - 公司及控股子公司担保利于提高融资效率、降低成本[29] - 被担保方经营正常，资信良好，担保风险可控[29] - 本次担保不会对公司正常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益[29] - 公告披露公司与多家银行签署的担保合同作为备查文件[32][33][35]

股东减持完成情况 - 5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、大任管理已完成股份减持计划 [1] - 大任管理通过集中竞价方式累计减持公司股票10,442,080股 [1] - 减持股份占总股本比例0.96%，占剔除回购专用账户股份后总股本比例0.97% [1] - 减持实施期间为2025年7月30日至2025年9月24日 [1] 股权结构变动 - 公司回购专用账户持有7,808,358股股份 [1] - 剔除回购股份后总股本基数发生变化 [1] - 股东持股比例因减持行为出现调整 [1]

股东减持 - 大任管理拟减持不超10,442,080股，占总股本0.96%[3] - 2025年7 - 9月累计减持10,442,080股，占0.96%[3] - 减持均价5.68元/股，区间5.01 - 6.58元/股[3][5] 股权结构 - 公司总股本1,087,588,486股，回购专用账户7,808,358股[3][5] - 大任管理变动后持股为0，减持后合计持股占比降至11.14%[6]

股东减持完成情况 - 罗欣药业5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、大任管理已完成股份减持计划 [1] - 大任管理通过集中竞价方式累计减持公司股票10,442,080股 [1] - 减持股份占公司总股本比例0.96% 占剔除回购专用账户股份后总股本比例0.97% [1] - 减持实施期间为2025年7月30日至2025年9月24日 [1] 股东结构变动 - 大任管理作为一致行动人参与本次减持 [1] - 减持后股东持股比例发生变化 但未披露具体持股余额 [1]

公司担保状况 - 公司不存在逾期对外担保情形 [2] - 公司无涉及诉讼的担保事项 [2] - 公司未因担保被判决败诉而承担损失 [2]

担保情况 - 公司为罗安公司1000万元债务提供连带责任保证担保[4] - 本次担保后对罗安公司担保余额为1000万元，可用担保额度剩余1000万元[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为241200.00万元，占比174.49%[12] - 本次担保后对外担保总余额为111740.98万元，占比80.84%[12] - 对合并报表外单位担保总余额为0万元[12] 罗安公司情况 - 公司通过山东罗欣间接持有罗安公司70%股权[6] - 2024年度罗安公司资产33841.79万元，负债21069.55万元，净资产12772.24万元[10] - 2025年1 - 6月罗安公司营收1327.89万元，利润总额 - 2201.87万元，净利润 - 2254.40万元[10] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保金额超50%[2] - 公司不存在逾期对外担保等不良情形[12]

担保事项进展 - 公司为控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司提供1000万元人民币连带责任保证担保 [1] - 担保基于此前审议通过的2000万元银行授信额度 本次无需另行审议 [1] - 子公司经营正常且资信良好 担保后对其担保余额达1000万元 剩余可用担保额度1000万元 [1] 担保整体情况 - 公司及控股子公司担保额度总金额241,200万元人民币 [1] - 对外担保总余额111,740.98万元人民币 无逾期等不良担保记录 [1] - 董事会认定担保风险可控 符合公司整体利益 [1]

人事变动 - 财务负责人陈娴因工作调动辞职 将转任公司创新运营管理办公室副主任 [1] - 总经理提名武永生为新任财务负责人 经董事会提名委员会和审计委员会审查通过 [1] 财务表现 - 2025年上半年医药工业收入占比88.11% 医药商业收入占比10.1% 其他业务收入占比1.79% [1] - 公司当前市值62亿元人民币 [1] 行业动态 - 同期多家上市公司出现财务负责人变更 包括利柏特聘任张甘霖 信音电子聘任顾立 联瑞新材聘任柏林 [1]

公司人事变动 - 罗欣药业董事会于9月8日晚间通过决议聘任武永生担任公司财务负责人 [2]