证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-030 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第四十次会议， 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚 需提请至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 2. 投资品种 一、投资情况概述 1. 投资目的 为提高公司（含控股子公司，下同）闲置自有资金的使用效率与收益率，增 加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向 银行、证券公司等金融机构购买理财产品。 投资品种为安全性高、流动性好的中低风险型理财产品。 3. 投资金额及有效期限 公司及其子公司是在不影响其正常经营的前提下，经充分的预估和测算，以 闲置的自有资金购买理财产品，不会影响经营活动的正常开展，且有利于提高闲 置资金的使用效率，增加公司收益。 尽管公司拟 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入104,800.75万元，2022年为109,510.12万元[12] - 2023年无关业务收入2,292.11万元，占比2.19%；2022年为2,867.92万元，占比2.62%[12] - 2023年营业收入扣除后金额102,508.64万元，2022年为106,642.20万元[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月22日出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

业绩总结 - 2023年末公司合并报表资产总额146,183.24万元，同比上升1.21%[7] - 2023年末归属于母公司所有者权益85,382.57万元，同比上升2.37%[7] - 2023年末归属于上市公司股东每股净资产3.38元，同比上升2.42%[7] - 2023年加权平均净资产收益率 - 1.72%，同比上升1.92%[7] - 2023年度公司合并报表营业收入104,800.75万元，同比下降4.30%[7] - 2023年度公司合并报表营业成本94,364.01万元，同比下降5.91%[7] - 2023年度公司合并报表营业利润 - 2,265.65万元，同比上升31.48%[7] - 2023年度公司合并报表利润总额 - 2,273.69万元，同比上升33.44%[7] - 2023年度归属于母公司所有者净利润 - 1,468.95万元，同比上升53.93%[7] - 2023年度母公司实现净利润1467.87万元，合并报表归属于母公司所有者净利润 - 1468.95万元[34] - 截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润 - 38325.33万元，合并口径 - 47547.63万元[34] - 截至2023年12月31日，公司实收资本25242.69万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[34] 薪酬情况 - 2023年度董事长王娟薪酬62.59万元（税前）[25] - 2023年度独立董事夏海力和张瑞稳薪酬均为6万元（税前）[28][29] - 2023年度董事会秘书康云华薪酬45.08万元（税前）[31] 亏损原因与对策 - 2023年度公司经营业绩亏损因中山亿泰纳等子公司销售规模小、产值低[36] - 公司拟采取优化资源配置、降本增效等六项应对措施[37] 其他事项 - 2024年第一季度报告已刊登在巨潮资讯网[41] - 定于2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会[42] - 多项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议[30][33][38][39][41][42]

财务审计 - 审计公司对世嘉科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内控有不能防错可能性，未来有效性有风险[7] 报告日期 - 审计报告日期为2024年4月22日[10]

业绩说明会安排 - 2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[2] - 召开方式为网络远程文字交流[2] - 董事长王娟等人员出席[2] - 投资者可登陆全景网参与[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[3] - 2024年4月29日17:00前可访问指定网址或扫码征集[3] - 将在会上回答普遍关注问题[3]

本人夏海力，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世 嘉科技"）的独立董事，任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护 了公司及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况作如下报告： 一、基本情况 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 夏海力 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人系战略管理领域专家，在战略管理领域拥有丰富的知识及经验，并在履 职过程中充分运用自身的专业和经验优势帮助公司完善治理结构，促进公司健康 发展。关于个人工作履历等情况具体如下： 本人夏海力，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历； 现就职于苏州科技大学，任苏州科技 ...

股东回报规划 - 制定未来三年（2024 - 2026 年度）股东回报规划[1] 利润分配方式 - 采取现金、股票或两者结合方式，优先现金分配[3] 利润分配条件 - 符合条件应每年分配，董事会可中期现金分红[3] 现金分红比例 - 满足条件时每年不少于当年可供分配利润 20%[4] - 成熟期无重大支出最低 80%，有支出最低 40%[5] - 成长期有重大支出最低 20%[5] 其他规定 - 重大投资或支出界定[4] - 回购股份金额视同分红纳入计算[4] - 股东违规占用资金扣减分红[5]

会计师事务所情况 - 2023年末容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[3] - 相同行业上市公司审计客户260家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中[5] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[6] 公司决策与流程 - 2023年4月28日董事会通过续聘容诚为2023年度审计机构议案[10] - 2023年5月22日股东大会审议通过续聘容诚为2023年度审计机构议案[10] - 2024年1月7 - 8日审计委员会独立董事考察并沟通情况[13] - 2024年4月18日审计委员会会议通过《2023年年度报告》等议案并同意提交董事会[14]

苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"） 监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神，认真履行监督 职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司的规范运作和 发展。现将监事会 2023 年度的主要工作做如下报告： 一、会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了六次会议，历次会议情况如下： （一）2023 年 3 月 1 日，第四届监事会第七次会议以现场结合通讯方式在公 司会议室召开，会议由监事会主席汤新华先生召集和主持，应出席本次会议的监 事 3 人，实际到会 3 人，审议通过如下议案： 1.《关于拟放弃美国电业增资认购权并不再将其纳入公司合并报表范围暨关 联交易的议案》 2.《关于计提资产减值准备的议案》 3.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 ...

会议情况 - 世嘉科技第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议于4月18日召开[1] 议案表决 - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票[2][3] - 《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票[4][5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票[5][6] 事项提交 - 同意将日常关联交易事项提交公司董事会审议[2] - 同意将关联方为子公司提供反担保事项提交公司董事会审议[4] - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构并提交董事会审议[5]