证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-065 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： 2．现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技一楼会议室。 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：公司董事长王娟女士 6．本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-064 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 12 月 20 日 14:30 时召开2023年第一次临时股东大会 （以下简称"股东大会"或"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 （2）网络投 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-062 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订< 苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关 法律法规的规定，公司董事会对《公司章程》部分条款做了修订，本议案尚需提 请至公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将具体修订内容公告如下： | 原《公司章程》相应条款 | 修订后的《公司章程》相应条款 | | --- | --- | | 第二条 苏州市世嘉科技股份有限公 | 第二条 苏州市世嘉科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 | （以下简称"公司"）系依照《公司 ...

第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事，以下同理）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 "法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计相结合，确保董事会对公司经营管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内外部审计工作的沟通、监督和核查，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会审计委员会工 作制度>的议案》 修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》于同 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-059 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及 《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-061 截至本公告披露日，公司尚未与尤骏涛先生签署相关反担保合同或协议，待 后期实际担保业务发生时，公司将会与其正式签署相关反担保合同或协议，届时 公司将及时披露相关进展情况。 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议， 会议均审议通过了《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的的议案》，本 议案尚需提请至公司 2023 年第一次股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1. 关联交易事项 公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，即为满足生产经营资 金的需要，公司控股子公司苏州世嘉医疗科技有限公司（以下简称"世嘉医疗"） 拟在授权期限内向金融机构申请总额不超过人民币 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-060 苏州市世嘉科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》。 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于 降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体监事，会议于 2023 年 12 月 4 日 ...

第一章 总则 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准 ...