会议情况 - 世嘉科技第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议于4月18日召开[1] 议案表决 - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票[2][3] - 《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票[4][5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票[5][6] 事项提交 - 同意将日常关联交易事项提交公司董事会审议[2] - 同意将关联方为子公司提供反担保事项提交公司董事会审议[4] - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构并提交董事会审议[5]

本人夏海力，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世 嘉科技"）的独立董事，任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护 了公司及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况作如下报告： 一、基本情况 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 夏海力 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人系战略管理领域专家，在战略管理领域拥有丰富的知识及经验，并在履 职过程中充分运用自身的专业和经验优势帮助公司完善治理结构，促进公司健康 发展。关于个人工作履历等情况具体如下： 本人夏海力，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历； 现就职于苏州科技大学，任苏州科技 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-027 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，本议案尚需提请至公司 2023 年 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关于开展票据池业务情况概述 因经营业务发展需要，公司及其控股子公司拟向各商业银行开展票据池业务， 具体情况如下： （一）业务概述 1. 业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇 票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2. 合作银行：公司将优先选择国内外资信较好的商业银行开展票据池业务， 具体合作银行将根据公司与银行的合作关系，及该银行的综合服务能力等因素选 择，董事会提请公司股东大会授权公司 ...

股东大会时间 - 2024年5月13日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 现场登记时间为2024年5月10日8:30－11:30，13:00－17:00[8] 股东大会地点 - 会议地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室[3] - 登记地点为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部[8] 提案表决 - 提案8.00、17.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 其他提案为普通决议事项，需过半数表决权通过[7] - 提案14.00、15.00需逐项表决[7] - 提案8.00、9.00、16.00对中小投资者单独计票披露[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362796"，简称为"世嘉投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15—9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15至15:00[16] 其他 - 会议预期半天，股东食宿及交通费自理[10] - 授权委托有效期至2024年5月13日股东大会结束[18] - 《关于2023年度董事薪酬执行情况的议案》需表决子议案数为5[18] - 《关于2023年度监事薪酬执行情况的议案》需表决子议案数为4[19]

会计师事务所情况 - 2023年末容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[3] - 相同行业上市公司审计客户260家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中[5] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[6] 公司决策与流程 - 2023年4月28日董事会通过续聘容诚为2023年度审计机构议案[10] - 2023年5月22日股东大会审议通过续聘容诚为2023年度审计机构议案[10] - 2024年1月7 - 8日审计委员会独立董事考察并沟通情况[13] - 2024年4月18日审计委员会会议通过《2023年年度报告》等议案并同意提交董事会[14]

股权结构 - 公司持有世嘉医疗50.10%股权，尤骏涛持有49.90%股权[4] 授信额度 - 世嘉医疗拟申请不超5000万元综合授信额度[1] 关联交易 - 2023年度授权向安诺德科技采购不超3000万元、销售不超6000万元[10][11] - 2023年度与安诺德科技未发生日常关联交易，2024年一季度末发生2.98万元[11] - 2023年度及2024年初至公告披露日与关联人无其他关联交易（除报酬及费用报销）[12] 审议情况 - 2024年4月相关会议通过关联交易议案，待股东大会审议[5][13][14]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-021 苏州市世嘉科技股份有限公司 1 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会 影响公司后续持续经营；（2）公司累计未分配利润为正值；……" 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议均审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请至公 司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度可供分配利润情况 根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司实现净利润 14,678,746.64 元，加上年初未分配利润-396,464,167.23 元，减去已提取的法定盈余公积金 1,467,874.66 元，减去报告期内对股东的利润 分配 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公 ...

业绩说明会安排 - 2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[2] - 召开方式为网络远程文字交流[2] - 董事长王娟等人员出席[2] - 投资者可登陆全景网参与[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[3] - 2024年4月29日17:00前可访问指定网址或扫码征集[3] - 将在会上回答普遍关注问题[3]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-016 苏州市世嘉科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）股票（证 券简称：世嘉科技，证券代码：002796）交易价格连续三个交易日（2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 22.21%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 1. 公司于 2024 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体上披露了《2023 年度业绩 预告》（公告编号：2024-002），公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为：亏损：1,000.00 万元—1,800.00 万元，具体内容详见当日公告。 鉴于，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益均出现 亏损，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2. 公司于 2024 年 2 月 2 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-015 苏州市世嘉科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）股票（证 券简称：世嘉科技，证券代码：002796）交易价格连续三个交易日（2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 11 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 24.60%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 公司董事会对公司控股股东及实际控制人、经营管理层就公司股票交易发生 异常波动情况进行了核实，现将有关情况说明如下： 1. 公司于 2024 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体上披露了《2023 年度业绩 预告》（公告编号：2024-002），公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为：亏损：1,000.00 万元—1,800.00 万元，具体内容详见当日公告。 鉴于，公司 2 ...