股东大会信息 - 2025年9月8日14:30现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人130人，代表股份92,723,287股，占比36.7327%[5] 议案表决情况 - 《关于废止<苏州市世嘉科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意92,688,887股，占比99.9629％[6] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意92,685,387股，占比99.9591％[7] - 《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》同意92,689,487股，占比99.9635％[9] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[19] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年9月8日召开[2] - 应到董事6人，实到6人，会议豁免提前2日通知[2] 人员调整 - 董事长王娟不再担任审计委员会委员，补选汤新华担任[3] - 审计委员会由张瑞稳、徐华滨、汤新华组成，任期至本届董事会届满[3] 议案表决 - 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[4]

增资计划 - 公司于2025年9月5日审议通过签署增资意向协议之补充协议 旨在通过增资扩股方式取得光彩芯辰部分股权 拓展光通信领域布局 [2] - 公司于2025年8月3日已审议通过签署增资意向协议 基于发展战略需求 看好光通信细分行业市场前景 认可标的公司在光通信领域的前期投入、技术储备及客户资源 [2] 交易条款 - 公司同意向光彩芯辰预付增资款人民币8000万元 分两期支付：第一期5000万元于协议生效后两个工作日内支付 第二期3000万元于协议生效后十个工作日内支付 [2] - 若增资协议顺利签署 预付款将抵做增资款 标的公司及其股东承诺自收到第一笔预付款之日起一个月内不得接受其他投资建议或进行相关谈判 [2] 业务影响 - 本次预付增资款不会影响公司正常生产经营活动 也不会对公司主营业务产生重大影响 [3] - 公司主营业务不会对光彩芯辰形成重大依赖 [3]

公司公告 - 世嘉科技第五届董事会第八次会议于9月5日晚间审议通过《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》[2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长王娟召集主持 应到董事5人全部出席 高级管理人员列席会议 [1] - 会议豁免提前2日通知 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于签署增资意向协议之补充协议暨对外投资进展的议案 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露安排 - 议案具体内容详见同日巨潮资讯网披露的对外投资进展公告 [1] - 备查文件完整 公告由公司董事会于2025年9月6日正式发布 [2]

增资决策 - 2025年8、9月董事会分别通过《增资意向协议》及补充协议议案[2][3] 资金安排 - 公司预付增资款8000万元，分两期支付[4] 协议约束 - 若未完成签署，标的公司返还8000万及年化3%利息[6] 风险提示 - 交易需标的公司股东会审议，存在不确定性[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年9月5日召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人，豁免提前2日通知[2] 议案审议 - 审议通过《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9月15-9:25 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 提案包括废止监事会议事规则及修订股东大会议事规则等12项制度 [2][3][7] - 提案1-5为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 其余为普通决议事项 [3] - 所有提案已经第五届董事会第六次会议及监事会第四次会议审议通过 [3] 参会登记方式 - 登记方式包括现场登记、传真登记及信函登记 不接受电话登记 [3] - 登记截止时间为2025年9月5日17:00 需填写股东大会参会登记表 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件 自然人股东需提供股东账户卡等材料 [3][4] 会议联系方式 - 联系地址为江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部 邮编215151 [3][4] - 联系电话0512-66161736 传真0512-68223088 联系人方倩文 [3][4] - 会议预期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [4]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于变更公司注册资本的议案》等多项议案 [1]

通信设备板块市场表现 - 通信设备板块较上一交易日上涨2.61% 领涨个股为中际旭创(涨10.99%)、世嘉科技(涨10.01%)和长飞光纤(涨10.00%) [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] - 板块成交活跃 中际旭创成交额达287.17亿元 光库科技成交33.11亿元 长芯博创成交35.64亿元 [1] 资金流向分析 - 通信设备板块主力资金净流出17.34亿元 游资资金净流出11.72亿元 散户资金净流入29.06亿元 [3] - 个股资金流向显示分化 亨通光电出现165.65万手成交量异动 [1] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌0.97% 市盈率21.24倍 份额减少750万份至69.2亿份 主力资金净流出2237.4万元 [6] - 游戏ETF(159869)近五日下跌0.54% 市盈率42.41倍 份额增加1400万份至53.9亿份 主力资金净流出4465.4万元 [6] - 科创半导体ETF(588170)近五日下跌0.49% 份额增加200万份至4.1亿份 主力资金净流出4139.1万元 [6] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨1.35% 市盈率127.22倍 份额增加1800万份至4.3亿份 主力资金净流出1628.1万元 [7]