2、 独立意见 1、 事前认可意见 公司独立董事，对公司董事会提交的《关于关联方为子公司提供反担保暨关 联交易的的议案》相关材料事前进行了认真、仔细的审阅，认为：本次关联交易遵 循公平、公正、公开的原则，有利于降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的 经营业绩、财务情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我 们同意将该议案提交至公司第四届董事会第十二次会议审议，并按照有关规定进 行表决。 经审核，独立董事认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于 降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。 1 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签字页） 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可独 立意见 独立董事（签名）： 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规， 以及《公司章 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律 法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照有关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-063 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间： 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 12 月 20 日 14:30 时召开2023年第一次临时股东大会 （以下简称"股东大会"或"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 事 监 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称"法律法规"），以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 本制度所称独立董事专门会议是指全 ...

主营业务 - 公司主营业务有两块[1]：一是精密箱体系统，产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备等领域，电梯轿厢系统主要客户有迅达、通力等，专用设备箱体系统主要客户有阿诗特能源等[1]；二是移动通信设备业务，产品为射频器件和天线，应用于室外宏基站，主要客户为中兴通讯等[1]。 通信产品情况 - 通信产品主要有滤波器、双工器、合路器等射频器件和基站天线，滤波器布局金属滤波器和陶瓷介质滤波器，主要应用于4G和5G室外宏基站[1]。 - 通信产品主要由波发特负责，主要客户有中兴通讯（供应滤波器和天线）、爱立信（供应滤波器）、日本电业（供应天线），部分天线产品出口北美市场[1][2]。 - 波发特为中兴通讯滤波器产品的三家核心供应商之一，天线产品也是中兴通讯的核心供应商之一[2]。 - 目前通信产品订单量正常，具体参考公司定期报告数据[2]。 精密箱体系统业务 - 精密箱体系统业务是传统业务，比较稳定，回款好，当前业务收入主要来源于电梯轿厢系统，储能柜、医疗钣金件领域收入占比在提升[2]。 - 电梯领域开始承接家用梯贴牌业务，已向通力、美的菱王、曼隆等客户出货[2]。 发展战略 - 未来持续专注于精密金属加工领域，巩固电梯轿厢系统优势地位，拓展专用设备箱体系统市场份额，重点提高储能柜和医疗钣金件的市场份额[2]。 - 大力发展移动通信设备领域，尝试拓展医用耗材领域，积极拓展海外市场，今年8月在马来西亚成立公司，拓展海外通信产品和高端钣金集成产品，降低经营集中风险，培育新利润增长点[2]。

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-055 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 6 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体董事，会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于处置部分固定资产的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于处置部分固定资产的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-057 二、对公司的影响 本次固定资产处置主要依据《企业会计准则》的相关规定，符合公司及子公 司实际情况，不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响。 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于处置部分固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，会 议均审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于处置部分固定资产的情况 因公司及子公司部分固定资产达到规定使用年限、技术进步等原因已丧失其 使用功能，或使用效率低下，或运营维护成本过高，或影响产品品质，为进一步 优化公司及子公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的 需求，公司将该部分固定资产进行处置，具体如下： 单位：元 | 资产类别 | 资产原值 | 累计折旧 | 已计提减值 | 资产净额 | | --- | --- | --- | --- | - ...

截至本公告披露日，公司已完成对世嘉马来西亚公司的注册、已取得商务厅 颁发的《企业境外投资证书》、已获得发改委的备案通过。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-058 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 8 月 23 日在指定信息披露媒体上披露了《关于对外投资的公告》（公告编号： 2023-045），为进一步拓展海外市场业务，提升公司的国际竞争力，公司拟在马 来西亚新设全资子公司 Shijia Technologies (M) SND. BHD.（以下简称"世嘉马来 西亚公司"，并根据世嘉马来西亚公司的业务拓展进度分阶段性投入约人民币 2,000 万元。本次新设世嘉马来西亚公司事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2023 年 8 月 25 日、2023 年 10 月 9 日，公司先后在指定信息披露媒体上披 露了《关于对外投资的进展公告 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-056 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司监事会 1. 审议通过《关于处置部分固定资产的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于处置部分固定资产的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次固定资产处置符合公司及子公司实际情况， 不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。因此，我们同意公司本次处置部分固定资产事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 6 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体监事，会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合 ...